福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑二刑訴〔2020〕694號

被告人陳瀟瀟，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3522011983********，漢族，高中文化，系寧德市**投資有限公司員工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**花園**號。?因涉嫌挪用資金罪，于2019年8月24日被廈門市公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌非法經(jīng)營罪被廈門市人民檢察院批準逮捕，同日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3522011985********，漢族，小學文化，系寧德市**投資有限公司員工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**號。?因涉嫌挪用資金罪，于2019年8月24日被廈門市公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌非法經(jīng)營罪被廈門市人民檢察院批準逮捕，同日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3522011987********，漢族，初中文化，系寧德市**投資有限公司員工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月19日被廈門市公安局刑事拘留，同年6月17日變更強制措施為取保候審,2020年4月9日本院決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由廈門市公安局偵查終結，以被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2020年2月26日向廈門市人民檢察院移送審查起訴，廈門市人民檢察院于同年4月8日將案件改變管轄至本院。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害單位有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害單位及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年開始，被告人陳瀟瀟明知薛某某等人（另案處理）控制的公司無實際經(jīng)營業(yè)務，仍按照薛某某、黃某某等人的指示伙同毛某某雇用被告人賴某某、陳某甲（另案處理）等人，通過向他人購買銀行賬戶提供給楊某某、彭某某等人（另案處理）用于**支付服務有限公司廈門分公司（以下簡稱**廈門分公司）與位于廈門市思明區(qū)**銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱**銀行）資金代付業(yè)務中，之后按照薛某某、黃某某等人指示采用取現(xiàn)、轉存等方式將**銀行套取的資金轉出。在前述犯罪過程中，被告人陳瀟瀟從中獲利60余萬元人民幣（以下幣種相同），被告人毛某某獲利30余萬元，被告人賴某某獲利1萬余元。

經(jīng)審計：在**廈門分公司與**銀行代付業(yè)務過程中，通過被告人陳瀟瀟等人提供的陳某乙、傅某某等18名人員名下賬戶轉出金額合計138435301131.43元，提供的泉州市*甲供應鏈管理有限公司、泉州市*乙供應鏈管理有限公司等7家供應鏈公司名下賬戶轉出金額合計為100979744669.44元。截至案發(fā)時，**銀行尚有1991825783.54元無法收回。

2019年5月19日，被告人賴某某在福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號被抓獲；2019年8月24日，被告人陳瀟瀟和毛某某在福建省福州市晉安區(qū)**公園**棟**室被抓獲。歸案后，被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某尚能如實供述前述主要犯罪事實。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議書、轉賬記錄、審計報告等書證；

2.證人陳某乙、羅某某等人的證言；

3.被害單位**銀行的陳述；

4.被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某及同案犯陳某甲等人的供述和辯解；

5.戶籍資料、公安機關工作說明和訴訟文書等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某伙同他人明知資金系他人采用破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，仍提供資金賬戶并通過轉賬取現(xiàn)等方式協(xié)助資金轉移，現(xiàn)可查明金額達239415045800.87元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項、第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以洗錢罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，本案系共同犯罪，其中，被告人陳瀟瀟、毛某某在共同犯罪過程中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰；被告人賴某某在犯罪過程中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某犯罪后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳瀟瀟、毛某某、賴某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人陳瀟瀟有期徒刑六年六個月以上七年六個月以下，并處罰金；判處被告人毛某某有期徒刑六年以上六年六個月以下，并處罰金；判處被告人賴某某有期徒刑三年，并處罰金，同時對其適用緩刑，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??員：付明明

　　本件與原本核對無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??員：蕭作民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月19日

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附：

1.被告人陳瀟瀟、毛某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；被告人賴某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1528065****；?

2.案件證據(jù)及材料；

3.認罪認罰相關文書；

4.適用簡易程序建議書；

5.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條??明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：?
　?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的；?
　?。ǘ﹨f(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；?
　　（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；?
　?。ㄋ模﹨f(xié)助將資金匯往境外的；?
　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。?
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。