上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕4994號

被告人奧尼亞（外文名O********），男，1978年**月**日生，尼日利亞國籍，護照號A3186****，小學(xué)文化，無業(yè)，暫住湖南省長沙市**鎮(zhèn)**棟**室。2019年4月24日因非法居留行為被湖南省長沙市長沙縣公安局處行政拘留十五日。2019年4月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月28日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼5109231989********，漢族，初中文化，原系飯店服務(wù)員，戶籍在四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月8日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4304241983********，漢族，大學(xué)文化，原系個體經(jīng)營人員，戶籍在湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組4-6，住湖南省長沙市天心區(qū)**街道**路**段**號**小區(qū)**棟**室。2019年4月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月8日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人奧尼亞、張某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月間，被告人張某、陳某某先后在湖南長沙結(jié)識被告人奧尼亞及另一名外籍黑人男子，后其分別將自己的多張銀行卡提供給對方用于收款并在錢款進賬后再取現(xiàn)交給對方。

（一）2018年7月間，被害人孫某某在國外相親網(wǎng)站結(jié)識一自稱為美國籍的男子，對方以戀愛名義與其交往后，虛構(gòu)各種事由借款，讓孫某某向其所提供的多張銀行卡分別匯款。至2019年2月，孫某某共被騙取人民幣500余萬元，其中部分錢款系被轉(zhuǎn)入張某、陳某某的銀行卡，具體事實如下：

1.2018年8月10日，被告人張某名下銀行卡（尾號0287）收到由孫某某名下銀行卡（尾號1741）分二筆共匯入的人民幣7.5萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞；

2.2018年8月16日，被告人陳某某名下銀行卡（尾號8220）收到由孫某某名下銀行卡（尾號4936）匯入的人民幣38.5萬元，后該筆錢款由陳某某取現(xiàn)并交給上述外籍黑人男子；

3.2018年8月21日，被告人張某名下銀行卡（卡號為尾號6244）收到由孫某某名下銀行卡（尾號4936）匯入的人民幣50萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞；

4.2018年8月24日，被告人張某名下銀行卡（尾號6244）收到由孫某某名下銀行卡（尾號4936）匯入的人民幣5萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞；

5.2018年8月27日，被告人張某名下銀行卡（尾號1712）收到由孫某某名下銀行卡（尾號4936）匯入的人民幣50萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞；

6.2018年9月1日，被告人張某名下銀行卡（尾號1712）收到由孫某某名下銀行卡（尾號1741）匯入的人民幣4萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞。

（二）2018年7月間，被害人周某某在相親網(wǎng)站結(jié)識一自稱為美國籍的男子，對方以戀愛名義與其交往后，虛構(gòu)各種事由借款，讓周某某向其所提供的多張銀行卡分別匯款。至2019年3月，周某某共被騙取人民幣400余萬元，其中部分錢款被轉(zhuǎn)入張某、陳某某的銀行卡，具體事實如下：

1.2018年8月17日，被告人陳某某名下銀行卡（尾號6329）收到由周某某名下銀行卡（尾號5896）匯入的人民幣50萬元，后該筆錢款由陳某某取現(xiàn)并交給上述外籍黑人男子；

2.2018年11月12日，被告人張某名下銀行卡（尾號2832）收到由周某某名下銀行卡（尾號7888）匯入的人民幣6.9萬元，后該筆錢款由張某取現(xiàn)并交給被告人奧尼亞。

2019年4月3日，被告人張某、陳某某分別在湖南省長沙市被公安機關(guān)抓獲；2019年4月11日，被告人奧尼亞因非法拘留在湖南省長沙市被公安機關(guān)抓獲，后被移交上海市公安局浦東分局。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人奧尼亞、張某、陳某某的供述及辯解和辨認(rèn)筆錄，證實上述部分犯罪事實；

2.被害人孫某某、周某某的陳述，證實其錢款被騙損失的事實；

3.證人李某某、胡某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實被告人張某多次將錢款交給被告人奧尼亞的事實；

4.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實公安機關(guān)從被害人孫某某、周某某處接受涉案的微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證的情況；

5.相關(guān)銀行賬戶交易明細查詢記錄等書證，證實涉案錢款的去向情況；

6.相關(guān)行政處罰決定書，證實被告人奧尼亞的劣跡情況；

7.廣州鐵路公安局長沙鐵路公安處長沙車站派出所、長沙縣公安局人口與出入境管理大隊及上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、工作情況，證實被告人奧尼亞、張某、陳某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人奧尼亞、張某、陳某某同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人奧尼亞、張某、陳某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2019年10月25日

附：

1．被告人奧尼亞現(xiàn)羈押于上海市**看守所，番號：3-419****），被告人張某、陳某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所，番號：2**/1900****、3**/1900****）；

2．案卷材料和證據(jù)五冊；

3．《量刑建議書》三份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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