天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人陳某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071978********，漢族，大學(xué)文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司兼職**、**（北京）企業(yè)管理有限公司**、天津**企業(yè)管理有限公司**，現(xiàn)住本市塘沽區(qū)**道**里**號(hào)（戶籍所在地：本市河北區(qū)**路**里**號(hào)）。因本案于2020年1月17日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年4月，盧某某（另案處理）注冊(cè)成立天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司，住所：天津市和平區(qū)**路**號(hào)）。公司成立后，盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工以甲公司及**（北京）企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙公司）、天津**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱丙公司）等關(guān)聯(lián)企業(yè)的名義，采用發(fā)放傳單、組織廣場(chǎng)舞大賽等方式向社會(huì)公眾宣傳上述公司承兌匯票等業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《合伙企業(yè)合伙協(xié)議》、《出資合作協(xié)議》等方式，吸攬資金人民幣3億余元。

2016年年底至2019年1月，被告人陳某擔(dān)任甲公司兼職**、乙公司**，系丙公司**。其間，被告人陳某采取打電話及口口相傳等方式向五十余名集資參與人吸攬資金人民幣3400余萬元，造成損失人民幣3000余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年1月17日將被告人陳某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、盧某某、續(xù)某某等五名證人的證言；

2、蘇某某、白某某等五十余名集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、合伙企業(yè)合伙協(xié)議、出資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、工商登記材料、民事裁定書等書證；

5、被告人陳某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人陳某有期徒刑三年至五年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭學(xué)嬌

2020年6月18日

附：

1、被告人陳某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷十一冊(cè)、補(bǔ)充材料五頁(yè)。