重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑訴〔2020〕Z160號(hào)?

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被告人陳海某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5135211981********，漢族，大專文化程度，重慶**新材料有限公司行政部**，住石柱土家族自治縣(以下簡(jiǎn)稱石柱縣)?**街道**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2018年12月12日被石柱縣公安局刑事拘留，2019年1月18日被石柱縣公安局決定取保候?qū)彛?020年1月17日被石柱縣公安局決定監(jiān)視居住，2020年7月13日由本院決定取保候?qū)?2020年9月17日經(jīng)本院決定,同日由石柱縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石柱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳海某涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月10日已告知被害人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月8日退回補(bǔ)充偵查，石柱縣公安局于2020年8月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年9月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳海某原系重慶**新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司，住所地石柱縣**鎮(zhèn)**村**組）行政部**，主持行政部工作并負(fù)責(zé)保管*甲公司公章、法定代表人印章。

2017年初，被害人劉某甲聽說(shuō)*甲公司有風(fēng)力發(fā)電機(jī)配套設(shè)備二期鋼結(jié)構(gòu)工程（以下簡(jiǎn)稱二期工程）對(duì)外發(fā)包的信息后，委托陳某某（陳海某之弟）向被告人陳海某核實(shí)，陳海某謊稱確有二期工程，并稱能幫助劉某甲承攬。之后，劉某甲與陳某某約定合伙承包該工程，劉某甲與被害人巫某某商定由巫某某承接其中的勞務(wù)項(xiàng)目。

2017年3月，被告人陳海某虛構(gòu)*甲公司二期工程，冒用*甲公司名義，與被害人劉某甲口頭約定由劉某甲承接該工程。2017年11月，陳海某利用保管*甲公司印章的便利條件，制作工程發(fā)包合同并加蓋*甲公司印章，與劉某甲掛靠的石柱縣**建筑有限公司(以下簡(jiǎn)稱*乙公司)簽訂標(biāo)的為2300萬(wàn)元的工程合同，合同約定由*甲公司將二期工程的1號(hào)廠房、3號(hào)廠房鋼結(jié)構(gòu)發(fā)包給*乙公司，合同工期90日。

2017年4月至2018年4月，被告人陳海某先后以工程的協(xié)調(diào)工作需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、代為收取工程保證金、民工工資保證金為由，騙取被害人劉某甲、陳某某、巫某某共計(jì)人民幣126萬(wàn)元，其中121萬(wàn)元按照陳海某要求轉(zhuǎn)入其名下的銀行賬戶，陳海某在每次款項(xiàng)到賬后立即取現(xiàn)。劉某甲因未能在合同約定的時(shí)間進(jìn)場(chǎng)施工，多次問(wèn)詢陳海某，陳海某利用保管的*甲公司印章并仿冒公司負(fù)責(zé)人簽名，以*甲公司名義分別出具“進(jìn)場(chǎng)開工通知書”“承諾函”“聯(lián)絡(luò)函”等，以搪塞劉某甲。

被害人劉某甲因未能入場(chǎng)而要求退還保證金，在劉某甲多次追索下，被告人陳海某于2018年12月初分別退還劉某甲、巫某某人民幣12萬(wàn)元、6萬(wàn)元。

2018年12月11日，被害人劉某甲向*甲公司負(fù)責(zé)人核實(shí)后得知被騙，次日將被告人陳海某扭送公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、工程發(fā)包合同、廠房設(shè)計(jì)圖、銀行賬戶交易明細(xì)、“進(jìn)場(chǎng)開工通知書”“承諾函”“聯(lián)絡(luò)函”、微信聊天記錄截圖、到案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人李某甲、譚某某、劉某乙、王某某、李某乙、高某某、劉某丙、鄭某某等人的證言；

3.被害人劉某甲、陳某某、巫某某的陳述；

4.被告人陳海某的供述和辯解；

5.開會(huì)視頻、廠房設(shè)計(jì)圖電子檔等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳海某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，冒用他人名義簽訂合同，騙取被害人人民幣100余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石柱土家族自治縣人民法院。

?檢??察??官???吳曉惠

???????????????????????????????檢察官助理???冉大海

???????????????????????????????2020年9月22日

附：

1.被告人陳海某現(xiàn)羈押于豐都縣看守所；

2.案卷和證據(jù)材料10冊(cè)；

3.量刑建議書2份。