福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢一部刑訴〔2020〕389號(hào)

被告人陳海浪，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222281986********，土家族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地貴州省沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2020年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳才添、唐麗珍，福建品典律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222281984********，土家族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地貴州省沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2020年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人陳海浪、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月23日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月底，吳某某（另案處理）租用福建省福州市倉山區(qū)**道**小區(qū)**號(hào)**單元為場(chǎng)所，欲從事詐騙活動(dòng)。其讓張某某（另案處理）幫忙招募兩人加入團(tuán)伙。張某某隨后招募了被告人陳海浪、楊某某至吳某某的窩點(diǎn)。吳某某向被告人陳海浪、楊某某以及張某某明確了詐騙手段及分工，并向被告人陳海浪、楊某某允諾若其發(fā)展的詐騙對(duì)象被成功騙取了財(cái)物，則該人可分得團(tuán)伙取得的贓款的20%至22%，另一人也可適當(dāng)分得一部分贓款。另吳某某允諾若詐騙成功可將團(tuán)伙取得的贓款的2%分配給張某某。

隨后，被告人陳海浪、楊某某使用虛假身份信息，在“依對(duì)”交友軟件注冊(cè)成單身成功男士，并以婚戀交友名義，通過網(wǎng)絡(luò)與其他女子進(jìn)行聊天、接觸。其中被告人陳海浪與被害人許某某接觸，并逐步騙取其信任。被告人陳海浪謊稱一支原始股即將上市，穩(wěn)賺不賠，誤導(dǎo)被害人許某某產(chǎn)生“投資”意向，并在詐騙團(tuán)伙使用的虛假證券網(wǎng)站上進(jìn)行“注冊(cè)”。2020年6月11日，被害人許某某向詐騙團(tuán)伙提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2000元，被告人陳海浪在虛假證券網(wǎng)站上虛構(gòu)了盈利200元的事實(shí)，詐騙團(tuán)伙隨即將2200元資金轉(zhuǎn)賬至被害人許某某的賬戶，以展現(xiàn)“盈利”的真實(shí)性，進(jìn)一步騙取其信任。6月12日至18日，許某某分7次向詐騙團(tuán)伙提供的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)662000元，在此過程中被告人陳海浪不斷在虛假證券網(wǎng)站上虛構(gòu)盈利事實(shí)，誘騙其持續(xù)“投資”。后被告人陳海浪發(fā)覺被害人許某某已無資金，遂斷絕與其的聯(lián)系。詐騙實(shí)施期間，張某某實(shí)施了對(duì)被告人陳海浪、楊某某二人的聊天行為進(jìn)行指導(dǎo)，為詐騙所使用的手機(jī)充電等行為。詐騙成功后，吳某某聯(lián)絡(luò)的洗錢平臺(tái)抽取了贓款的12%作為“手續(xù)費(fèi)”，詐騙團(tuán)伙取得贓款現(xiàn)金人民幣582560元。被告人陳海浪按22%的比例并扣除食、宿、行費(fèi)用后，分得其中的120200元，被告人楊某某分得其中的8000元，張某某暫未分得贓款。其余45萬余元?dú)w吳某某所有。

被告人楊某某于2020年8月21日在貴州省清鎮(zhèn)市**路**區(qū)**棟**樓**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人陳海浪于2020年8月24日主動(dòng)至貴州省沿河土家族自治縣團(tuán)結(jié)派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：搜查筆錄、物證照片；

2．書證：提取筆錄、微信聊天記錄截屏、銀行轉(zhuǎn)賬信息截屏、“廣發(fā)平臺(tái)交易系統(tǒng)”截屏、銀行賬戶交易流水明細(xì)、戶籍信息、接受證據(jù)材料清單、微信賬號(hào)信息截屏、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏；

3．證人證言：證人張某某、關(guān)某某、吳某某的證言；

4．被害人陳述：被害人許某某的陳述；

5．被告人供述和辯解：被告人陳海浪、楊某某的供述與辯解；

6．辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄；

7．其它證明材料：到案經(jīng)過、情況說明、扣押物品清單、發(fā)還物品清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳海浪、楊某某伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳海浪在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人楊某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人楊某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人楊某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢??察??官：林燕

檢察官助理：廖翔

2020年12月9日

附件：

1．被告人陳海浪、楊某某現(xiàn)均羈押于福州市第二看守所。

2．案卷證據(jù)和材料2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。