南雄市人民檢察院

起?訴?書

雄檢公訴刑訴〔2019〕281號(hào)

被告人陳海民，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住廣東省南雄市**廣場(chǎng)**閣**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月3日被南雄市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月2日被南雄市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于南雄市看守所。

本案由廣東省南雄市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳海民涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月份，被告人陳海民和韶關(guān)市**公司約定各出資50萬(wàn)元，合伙經(jīng)營(yíng)南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年**項(xiàng)目，并在2015年12月2日簽訂合作協(xié)議，韶關(guān)市**公司在2015年11月26日，按陳海民的要求向南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室繳納了20萬(wàn)元**質(zhì)量保證金（按規(guī)定要在次年5、6月份退還），并在2015年12月26日轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元**貨款給陳海民指定的其哥哥陳某甲的賬戶供陳海民用于進(jìn)**。

???通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，陳海民在和韶關(guān)市**公司商談合作之前，其欠鐘某某60萬(wàn)元（2014年6月12日、2014年7月13日、2015年10月8日分三次，每次借款20萬(wàn)元，截止現(xiàn)在還欠鐘某某45萬(wàn)元）；董某甲10萬(wàn)元（2015年7月11日，截止現(xiàn)在還欠董某甲10萬(wàn)元）；董某乙10萬(wàn)元（2015年3月12日，南雄市人民法院2017粵0282民初1338號(hào)民事判決書證實(shí)）；張某某16萬(wàn)元（2013年11月27日，南雄市人民法院2018粵0282民初1850號(hào)證實(shí)）；南雄市農(nóng)村信用合作聯(lián)社91542.4元需要和劉某某共同承擔(dān)97158.1元（2011年11月11日，南雄市人民法院2011韶雄法民二初字第125號(hào)民事調(diào)解書）；陳某乙809770元（欠款時(shí)間2015年6月28日，截止現(xiàn)在還欠57萬(wàn)元），共計(jì)人民幣約190萬(wàn)元，陳海民無(wú)實(shí)際履行合同能力。

????陳海民于2015年12月26日收到韶關(guān)市**公司打款的50萬(wàn)元進(jìn)**資金后，在2015年12月26日至31日，分六筆共計(jì)取現(xiàn)了23.7萬(wàn)元自行使用，在2015年12月28日通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付了付某某81500元農(nóng)藥款，在2015年12月30日通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式歸還李某某103000元借款，在2016年1月4日轉(zhuǎn)賬了63925元給胡某某用于支付**貨款。

????2016年2月2日，在南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組考慮參加2016年**項(xiàng)目商戶資金周轉(zhuǎn)問題，先退10萬(wàn)元質(zhì)保金給各商戶的情況下，陳海民在未通知韶關(guān)市**公司收到10萬(wàn)元質(zhì)保金退款的情況下，在2016年2月3日又擅自主動(dòng)提出要求要南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組將韶關(guān)市**公司繳納的質(zhì)保金另外10萬(wàn)元也退還給他，在陳海民寫了承諾書承諾退出**項(xiàng)目的情況下，南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組提前將剩下的10萬(wàn)元質(zhì)保金也退還給了陳海民。陳海民收到20萬(wàn)元質(zhì)保金后，在2016年2月2日轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元給陳某乙，用于還2015年1月21日之前向陳某乙購(gòu)買**欠陳某乙的**貨款。另外10萬(wàn)元?jiǎng)t被陳海民用于向王某某購(gòu)買了9900元花生消費(fèi)，還江某某13567元欠款，以及分三筆取現(xiàn)了76000元供陳海民使用，且未將主動(dòng)退出煙辦**項(xiàng)目和南雄市**工作領(lǐng)導(dǎo)小組退還20萬(wàn)元質(zhì)保金的情況告知韶關(guān)市**公司。

????2016年5月份，在韶關(guān)市**公司要求陳海民退還50萬(wàn)元投資款時(shí)，陳海民在沒有合作經(jīng)營(yíng)一起生意的情況下，為安撫韶關(guān)市**公司就寫了一張“合作銷售**560噸，每噸利潤(rùn)300元，各分一半分成，韶關(guān)市**公司可分得利潤(rùn)84000元”的《對(duì)賬單》給韶關(guān)市**公司。2016年6月份，陳海民離開南雄并更換聯(lián)系方式逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述和辯解；2.?被害人的陳述；3.?證人證言；4.銀行流水明細(xì)；5.辨認(rèn)筆錄；6.協(xié)議書等。

本院認(rèn)為，被告人陳海民以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞真相，騙取韶關(guān)市**公司財(cái)物70萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南雄市人民法院

檢察員：吳良珍

2019年12月31日