南雄市人民檢察院

起?訴?書

雄檢公訴刑訴〔2019〕281號

被告人陳海民，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4402231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住廣東省南雄市**廣場**閣**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月3日被南雄市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月2日被南雄市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于南雄市看守所。

本案由廣東省南雄市公安局偵查終結，以被告人陳海民涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于于2019年11月21日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年11月份，被告人陳海民和韶關市**公司約定各出資50萬元，合伙經營南雄市**工作領導小組辦公室2016年**項目，并在2015年12月2日簽訂合作協(xié)議，韶關市**公司在2015年11月26日，按陳海民的要求向南雄市**工作領導小組辦公室繳納了20萬元**質量保證金（按規(guī)定要在次年5、6月份退還），并在2015年12月26日轉了50萬元**貨款給陳海民指定的其哥哥陳某甲的賬戶供陳海民用于進**。

???通過偵查發(fā)現(xiàn)，陳海民在和韶關市**公司商談合作之前，其欠鐘某某60萬元（2014年6月12日、2014年7月13日、2015年10月8日分三次，每次借款20萬元，截止現(xiàn)在還欠鐘某某45萬元）；董某甲10萬元（2015年7月11日，截止現(xiàn)在還欠董某甲10萬元）；董某乙10萬元（2015年3月12日，南雄市人民法院2017粵0282民初1338號民事判決書證實）；張某某16萬元（2013年11月27日，南雄市人民法院2018粵0282民初1850號證實）；南雄市農村信用合作聯(lián)社91542.4元需要和劉某某共同承擔97158.1元（2011年11月11日，南雄市人民法院2011韶雄法民二初字第125號民事調解書）；陳某乙809770元（欠款時間2015年6月28日，截止現(xiàn)在還欠57萬元），共計人民幣約190萬元，陳海民無實際履行合同能力。

????陳海民于2015年12月26日收到韶關市**公司打款的50萬元進**資金后，在2015年12月26日至31日，分六筆共計取現(xiàn)了23.7萬元自行使用，在2015年12月28日通過轉賬方式支付了付某某81500元農藥款，在2015年12月30日通過轉賬方式歸還李某某103000元借款，在2016年1月4日轉賬了63925元給胡某某用于支付**貨款。

????2016年2月2日，在南雄市**工作領導小組考慮參加2016年**項目商戶資金周轉問題，先退10萬元質保金給各商戶的情況下，陳海民在未通知韶關市**公司收到10萬元質保金退款的情況下，在2016年2月3日又擅自主動提出要求要南雄市**工作領導小組將韶關市**公司繳納的質保金另外10萬元也退還給他，在陳海民寫了承諾書承諾退出**項目的情況下，南雄市**工作領導小組提前將剩下的10萬元質保金也退還給了陳海民。陳海民收到20萬元質保金后，在2016年2月2日轉賬了10萬元給陳某乙，用于還2015年1月21日之前向陳某乙購買**欠陳某乙的**貨款。另外10萬元則被陳海民用于向王某某購買了9900元花生消費，還江某某13567元欠款，以及分三筆取現(xiàn)了76000元供陳海民使用，且未將主動退出煙辦**項目和南雄市**工作領導小組退還20萬元質保金的情況告知韶關市**公司。

????2016年5月份，在韶關市**公司要求陳海民退還50萬元投資款時，陳海民在沒有合作經營一起生意的情況下，為安撫韶關市**公司就寫了一張“合作銷售**560噸，每噸利潤300元，各分一半分成，韶關市**公司可分得利潤84000元”的《對賬單》給韶關市**公司。2016年6月份，陳海民離開南雄并更換聯(lián)系方式逃匿。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人的供述和辯解；2.?被害人的陳述；3.?證人證言；4.銀行流水明細；5.辨認筆錄；6.協(xié)議書等。

本院認為，被告人陳海民以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，隱瞞真相，騙取韶關市**公司財物70萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南雄市人民法院

檢察員：吳良珍

2019年12月31日