上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人陳某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101101983********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。被告人陳某曾于2015年4月21日因妨害公務(wù)罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)羈押期限至三十日；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

王某某（已判決）于2015年7月，出資成立上海*甲公司（未進(jìn)行工商注冊(cè)登記，以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），從事小額借貸業(yè)務(wù)，并租借本市靜安區(qū)**路**號(hào)作為辦公場(chǎng)所。王某某負(fù)責(zé)提供資金；被告人陳某協(xié)助陳某某（另案處理）擔(dān)任“風(fēng)控”，負(fù)責(zé)誘騙被害人簽訂翻倍借條、評(píng)估房產(chǎn)等行為；由孫某某、徐某某、康某某、趙某某、吳某某（均已判決）等人分別擔(dān)任“走賬”、“跟單”、“財(cái)務(wù)”、“催債”等角色，負(fù)責(zé)制造虛假銀行流水、脅迫逼債等行為。

2015年7月13日，被害人史某某向*甲公司借款人民幣10萬(wàn)元，經(jīng)被告人陳某評(píng)估史某某房產(chǎn)后，陳某某先與史某某約定“出借10萬(wàn)元，借期一個(gè)月，利息2.5萬(wàn)”，誘騙其寫下一張內(nèi)容為“借款20萬(wàn)元”的翻倍借條，后王某某提供20萬(wàn)元現(xiàn)金，由孫某某等人帶史某某至工商銀行“走賬”，制造由孫某某借款20萬(wàn)元給史某某的銀行流水痕跡。王某某向史某某實(shí)際放款7.5萬(wàn)元。同月23日，陳某某將史某某約至*甲公司，以史某某“隱瞞在外借款”為由，肆意認(rèn)定其違約，被告人陳某亦在場(chǎng)參與。王某某要求其當(dāng)天還清20萬(wàn)元的借條金額，被史某某拒絕后，王某某伙同吳某某等人采用暴力、威脅等手段迫使史某某簽下“借款10萬(wàn)元”的借條。同年8、9月間，孫某某、徐某某、吳某某、趙某某、陳某某等人至史某某家中向其索債。

2015年8月29日，陳某某再次將史某某約至*甲公司，王某某伙同陳某、孫某某、徐某某、陳某某、吳某某等人向史某某討要30萬(wàn)元的借條金額，史某某拒絕，王某某、吳某某、孫某某等人采用暴力、脅迫等手段迫使史某某簽下“借款30萬(wàn)元”的借條，之后由孫某某等人帶其至工商銀行“走賬”20萬(wàn)元。同年9月6日，被告人陳某將史某某約至*甲公司，王某某等人迫使史某某簽下“借款110萬(wàn)元”的借條，并由孫某某等人帶其至工商銀行“走賬”110萬(wàn)元。同年9月底，被告人陳某與孫某某、陳某某、吳某某帶被害人史某某至平安銀行“平帳”，將*甲公司的“債權(quán)”轉(zhuǎn)讓給“*乙公司”，史某某被迫向“*乙公司”簽下“借款80萬(wàn)元”的借條，“*乙公司”將45萬(wàn)元現(xiàn)金交給史某某,后孫某某和吳某某將45萬(wàn)元現(xiàn)金帶回*甲公司并交給了王某某，陳某等人均從中獲取好處費(fèi)。

被告人陳某于2019年12月16日被公安人員抓獲歸案，其到案后對(duì)犯罪事實(shí)作了供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局收集的*甲金融小額信用消費(fèi)貸款合同、借據(jù)、收據(jù)、銀行交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人等實(shí)施借貸業(yè)務(wù)的情況、制造銀行流水痕跡的過(guò)程。

2.證人董某某的證言，證實(shí)*甲公司的經(jīng)營(yíng)情況。

3.被害人史某某的陳述，證實(shí)其被騙寫下借款20萬(wàn)元的翻倍借條后，又被迫先后簽訂10萬(wàn)元、30萬(wàn)元、110萬(wàn)元的借條，后又被迫向“*乙公司”簽下80萬(wàn)元的借條用于平賬，“*乙公司”交予其的45萬(wàn)元又被孫某某等人騙走的事實(shí)。

4.證人晏某甲、晏某乙、雷某某的證言、辨認(rèn)筆錄及上海市房地產(chǎn)買賣合同、房屋買賣定金協(xié)議、上海市房地產(chǎn)登記薄及銀行交易明細(xì)、銀行監(jiān)控錄像及截圖等，證實(shí)*甲公司將被害人史某某的“債權(quán)”按虛高金額轉(zhuǎn)讓給“*乙公司”，迫使史某某接受“平帳”的過(guò)程。

5.被告人陳某及同案人員王某某，孫某某、徐某某、康某某、趙某某、吳某某的供述，證實(shí)了被告人等以民間借貸為幌，采用“虛增債務(wù)”、“制造銀行流水”、“肆意認(rèn)定違約”、“脅迫逼債”等手法，非法占有被害人錢款的事實(shí)。

6.上海市公安局靜安分局刑偵支隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人陳某的到案情況。

7.上海市公安局靜安分局調(diào)取的《常住人口基本信息》，證實(shí)被告人陳某的基本身份情況。

8.刑事判決書三份，分別證明被告人陳某的前科情況和同案人員的判決情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪，被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官：方 辰

檢察官助理：栗小靜

2020年4月9日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。