江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1220號

被告人陳洪某，男，1981年**月**日出生于黑龍江省哈爾濱市，居民身份證號碼2301251981********，漢族，初中文化，系南京**投資管理有限公司法定代表人，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。被告人陳洪某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陳洪某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月21日、10月6日退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年8月21日、11月6日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年7月6日、9月21日、12月6日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月以來，被告人陳洪某在本市秦淮區(qū)**路**號**層**座成立南京**投資管理有限公司，以佳木斯市東風(fēng)區(qū)火電棚戶區(qū)改造項(xiàng)目需要資金為名，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、電話聯(lián)系等方式對外公開宣傳，并與集資參與人簽訂協(xié)議書，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法集資共計(jì)人民幣1500余萬元。

2019年1月30日，被告人陳洪某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商資料、銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.證人陳某某、周某某等人的證言；

3.被告人陳洪某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳洪某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：郭月芳

2019年12月20日

附：

????1.被告人陳洪某現(xiàn)被羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊。