四川省綿竹市人民檢察院

起?訴?書

竹檢公刑訴〔2019〕13號

被告人陳某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3601041971********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地、住所地江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月23日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月19日被綿竹市公安局逮捕。

被告人許某某，化名許麗琪、許傈琪，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1306811982********，漢族，大學(xué)專科文化，無業(yè)，戶籍所在地、住所地河北省保定市涿州市**街**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)綿竹市公安局決定，于2019年1月9日被綿竹市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綿竹市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月以來，被告人陳某、許某某與羅成、陳軍、廖昌勇、周真軍、武雅玲、陳科（以上幾人均已起訴）等人共謀策劃以四川**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）的名義，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺www.**.com即A網(wǎng)發(fā)展會員,要求被推薦人購買一件“綿竹老窖Q9”白酒（每件價格2388元）獲取資格注冊成為公司會員，以會員繼續(xù)購買酒和發(fā)展下線會員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，同時根據(jù)會員發(fā)展數(shù)量按一定順序組成層級，以層級對會員進行積分獎勵的模式引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人，騙取資金。

2017年2月初，**公司開始運營A網(wǎng)，被告人陳某、許某某與周真軍、武雅玲、周敏、劉駿輝等人負(fù)責(zé)組織實施推廣A網(wǎng)模式，發(fā)展會員收取資金。截止2017?年5月底，A網(wǎng)共發(fā)展會員2670余人，層級己達19級以上，吸納會員資金5600余萬元。

2017?年4、5月份，由于A網(wǎng)逐漸無法正常兌付會員提現(xiàn)資金，為了掩蓋A網(wǎng)資金鏈的斷裂的事實，被告人陳某、許某某與羅成、陳軍、周真軍、劉起帆（在逃）等人又組織策劃推出互聯(lián)網(wǎng)平臺www.****.com即B網(wǎng)，利用Q9?數(shù)字資產(chǎn)體系運作，宣傳Q9積分可以在平臺消費購物，也可以在數(shù)字貨幣交易平臺進行交易，可增值，可提現(xiàn)，繼續(xù)騙取投資人資金。2017?年6月初，**公司開始運營B網(wǎng)，并在幣交所平臺發(fā)行Q9積分，到2017年9月底，B網(wǎng)共發(fā)展會員1200余人，層級己達87級，吸納會員資金3700余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、許某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿竹市人民法院

???檢察員：余婷婷

????????????段厚俊

????????????廖清平

????????????李??強

2019年2月1日

附：1.被告人陳某現(xiàn)羈押于綿竹市看守所，被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤颖笔”６ㄊ袖弥菔??街??號??號樓??單元??室。

????2.案卷材料和證據(jù)2冊。

????3.證人、鑒定人、需要出庭的專門知識的人的名單，需要保護的被害人、證人、鑒定人的名單。