廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2020〕480號(hào)

被告人陳某某（綽號(hào)“阿吹”），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，文化程度小學(xué)，政治面貌群眾，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)雷嶺鎮(zhèn)麻埔老寨片35號(hào)（現(xiàn)住東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村元州西南路27號(hào)4樓出租屋）。因本案于2019年11月29日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人彭某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412031997********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**鎮(zhèn)**村（現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓出租屋）。因本案于2019年11月29日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326271996********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州**縣**小組**號(hào)（現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓出租屋）。因本案于2019年11月29日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人徐某某（曾用名：“徐某某”），男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508812000********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地廣西桂平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)（現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓出租屋）。因本案于2019年11月29日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，并依法辦理了延長(zhǎng)審查起訴期限手續(xù)。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2019年11月期間，被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某及同案人郭某某（另案處理）、馮某某（女性，另案處理）、楊某某（女性，另案處理）等人組成網(wǎng)絡(luò)交友犯罪集團(tuán)，由被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某等人利用微信、QQ等交友軟件冒充女性身份與男性網(wǎng)友發(fā)展戀愛關(guān)系，由同案人馮某某、楊某某負(fù)責(zé)與被害人語音、電話聊天，待雙方確立戀愛關(guān)系得到男性網(wǎng)友信任后，編造各種理由詐騙男性網(wǎng)友錢財(cái)。其中被告人陳某某是該集團(tuán)的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)教導(dǎo)組員犯罪方法及指派女性組員協(xié)助發(fā)送語音信息或與被害人進(jìn)行電話聊天。其余被告人均為組員，在繳納入會(huì)費(fèi)人民幣9800元后，其詐騙被害人的款項(xiàng)均為個(gè)人所得。對(duì)每宗犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年2月至2019年11月期間，被告人陳某某虛構(gòu)“陳丹丹”的女性身份，通過QQ、微信聊天與被害人黃某甲確立戀愛關(guān)系后，多次以弟弟出車禍、家人生病為由詐騙被害人向其微信轉(zhuǎn)賬、發(fā)送微信紅包等共計(jì)人民幣35936.92元。

2.2019年3月至10月期間，被告人彭某某虛構(gòu)“王小倩”的女性身份，通過QQ聊天與被害人黎某某確立戀愛關(guān)系后，多次以缺錢購物、沒有生活費(fèi)為由詐騙被害人向其QQ轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1700元。

3.2019年6月至11月期間，被告人彭某某虛構(gòu)女性身份，通過QQ聊天與被害人谷某某確立戀愛關(guān)系后，多次以父親生病要錢、沒有生活費(fèi)為由詐騙被害人向其QQ轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣5750元。

4.2019年9月至11月期間，被告人李某某虛構(gòu)“李娜”的女性身份，通過QQ、微信聊天與被害人黃某乙確立戀愛關(guān)系后，多次以生病做手術(shù)、來看被害人沒路費(fèi)為由詐騙被害人向其微信轉(zhuǎn)賬、充值話費(fèi)共計(jì)人民幣4950元。被害人報(bào)案后，被告人李某某向其退還人民幣3700元。

5.2019年11月4日至11月7日期間，被告人徐某某虛構(gòu)“藍(lán)玉芳”的女性身份，通過微信聊天與被害人岳某某確立戀愛關(guān)系后，由被告人陳某某、彭某某通過微信聊天多次以手機(jī)沒話費(fèi)、沒錢坐車去看被害人等理由詐騙被害人向被告人徐某某控制的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣5100元。

6.2019年11月22日至11月24日期間，被告人彭某某虛構(gòu)“彭小倩”的女性身份，通過微信聊天與被害人何某某確立戀愛關(guān)系后，多次以自己生病、沒錢吃飯為由詐騙被害人向其微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1950元。

2019年11月29日，被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某均在東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村元洲西南路27號(hào)4樓出租房被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.??手機(jī)、筆記本等物證；

2.??受案材料、抓獲經(jīng)過、微信與QQ賬戶截圖、聊天及轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水賬單等書證；

3.??被害人黃某甲、黎某某、谷某某、黃某乙、岳某某、何某某的陳述；

4.??被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某及同案人郭某某、楊某某的供述和辯解；

5.??現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等材料；

6.??微信與QQ賬戶注冊(cè)信息及賬戶流水清單、手機(jī)數(shù)據(jù)光盤、審訊視頻等電子資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大；被告人彭某某、李某某、徐某某參加犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人陳某某、彭某某、李某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市增城區(qū)人民法院

?檢察員：黃惠萍

2020年4月17日

附：

1.?被告人陳某某、彭某某、李某某、徐某某現(xiàn)被羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.?依法扣押的作案工具手機(jī)6臺(tái)、筆記本1本，現(xiàn)暫扣于廣州公安局增城區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

3.?案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.《量刑建議書》5份。