江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2019〕86號

被告人陳某某（曾用名：陳泰），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4452811989********，漢族，本科文化，南京**有限公司財務(wù)總監(jiān)，住廣東省普寧市**街道**宿舍**苑**號。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，于2018年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年底，陳某某、陸某某、朱某甲(均另案處理)等人先后成立南京**投資管理有限公司、南京**生物科技有限公司（以下簡稱**公司），被告人陳某某任**公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)集資款收取、利息支付、工資發(fā)放等。**公司未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以研發(fā)干細(xì)胞、建設(shè)房地產(chǎn)等名義，通過返點方式鼓勵投資者口口相傳、承諾月息8%（十個月還本付息）、出售股票（承諾最低購買價格2倍收回）、召開酒會等形式向不特定公眾進行宣傳，由楊某某、白某某、劉某甲、劉某乙、莫某某、戴某某、劉某丙、馬某某、武某某（均另案處理）等各部部長先后向黃某某、畢某某、王某某、劉某丁等1000多人非法吸收公眾存款，共計人民幣218638444.50元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)、專項審計報告等書證；

2.證人朱某甲、朱某乙、劉某甲、白某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：翟榮倫

2019年3月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書1份。