南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人陳某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221301978********，漢族，初中文化，出生于貴州省仁懷市，貴州**酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人，住貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某曾因犯重大責(zé)任事故罪，于2014年12月20日被貴州省仁懷市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年。被告人陳某因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年7月3日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月21日被南京市鼓樓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2018年3月20日被南京市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。被告人陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，判決生效后因有新的集資參與人報(bào)案，陳某于2019年3月11日被解回再偵，同年3月18日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月17日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251976********，漢族，初中文化，出生于四川省瀘州市，原江蘇**企業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理，住四川省瀘州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年6月16日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月21日被南京市鼓樓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2018年3月20日被南京市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。被告人陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，判決生效后因有新的集資參與人報(bào)案，張某某于2019年3月11日被解回再偵，同年3月18日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，4月17日被批準(zhǔn)逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月20日向南京市鼓樓區(qū)人民檢察院移送起訴。2018年3月20日，南京市鼓樓區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人陳某、張某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。2019年4月24日，南京市公安局鼓樓分局又以被告人陳某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月20日向南京市鼓樓區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院于2019年4月17日起訴至南京市鼓樓區(qū)人民法院。2019年12月27日，南京市鼓樓區(qū)人民法院決定對(duì)本案進(jìn)行再審，并撤銷（2018）蘇0106刑初48號(hào)刑事判決書(shū)。南京市中級(jí)人民法院決定將本案指定南京市六合區(qū)人民法院審理。2020年4月10日，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院將本案移送至本院審查起訴，我院受理后，已分別告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了兩名被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份，被告人陳某為了在南京市非法吸收公眾存款，在本市注冊(cè)成立江蘇**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），該公司辦公地點(diǎn)位于南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大**座**樓**室。被告人張某某受被告人陳某雇傭，負(fù)責(zé)管理**公司在本市的非法集資業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，并領(lǐng)取固定工資和該公司非法集資款千分之五的提成。

上述兩名被告人在明知**公司沒(méi)有向社會(huì)融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)招募業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳**公司需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)，以**公司名義與社會(huì)不特定公眾簽訂借款合同，承諾年化24%的高額利息和到期還本付息，向社會(huì)公眾非法吸收資金，并將吸收到的社會(huì)資金用于**公司的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，**公司成立后無(wú)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

經(jīng)審計(jì)，**公司向75名集資參與人吸收集資款人民幣995.62萬(wàn)元，尚有892.71萬(wàn)元不能兌付。

2017年6月16日、7月3日，被告人張某某、陳某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，二被告人歸案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

2018年3月20日，兩被告人被本市鼓樓區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。

南京市鼓樓區(qū)人民法院宣判后又陸續(xù)有24名集資參與人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，經(jīng)審計(jì)，后報(bào)案的24名集資參與人，共實(shí)際投入金額149.07萬(wàn)元，尚有139.03萬(wàn)元不能兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、刑事判決書(shū)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.集資參與人薛某某、張某某、蔣某某等人的陳述；

3.被告人陳某、張某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。兩名被告人共同故意非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂(lè)

2020年4月28日

附：

1.?被告人陳某、張某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.?全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。