江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢一部刑訴〔2020〕38號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼:3622271990********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：江西省宜春市萬載縣**鎮(zhèn)**路**號**號，?2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。

辯護人:葉和平、尹永祥，廣東五邑律師事務所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月24日延長審查起訴期限，2019年12月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月6日補查重報；本院于2020年2月7日第二次延長審查起訴期限，2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月21日補查重報，本院于2020年4月22日第三次延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年12月，被告人陳某某聯系陽某某（另案處理）、李某甲（另案處理）進行密謀，代理一個名為“**融資融券”的虛假配資炒股平臺騙取炒股人員的錢財，所得獲利平臺分三成，剩下的七成由陳某某、陽某某、李某甲分成。自2018年12月開始，被告人陳某某在廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)一出租房設立辦公地點，被告人陳某某，陽某某、高某乙（另案處理），歐某某（另案處理）在該處實施作案，陳某某利用高某甲（另案處理）提供的一個昵稱為“**投顧VIP客服韋某某”的微信號**與該微信號的原有好友聊天尋找作案目標。2018年12月，被害人馮某某（微信號：**,昵稱：**）被該團伙使用昵稱為“**投顧VIP客服韋某某”的微信號先后拉入“**”、“**”第六分隊等微信群。被告人陳某某在上述微信群中使用昵稱為“吳助理”的微信號扮演直播老師助理的角色發(fā)布股市行情利好消息、直播鏈接，向炒股人員介紹具有T+0、融資融券、場外配資等功能的虛假配資炒股平臺。陽某某使用昵稱為“**”、“**”等多個微信號、高某乙使用昵稱為“**”等多個微信號、李某丙提供昵稱為劉某某等多個微信號，歐某某使用多個微信號在上述微信群中扮演客戶的角色進行發(fā)言，引誘被害人馮某某在“**融資融券”虛假配資炒股平臺開戶投入資金操作，并制造盈利吸引被害人馮某某不斷存入資金。被害人馮某某于2019年1月17日至2019年2月26日在江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號分多次將798200元人民幣存入“**融資融券”虛假配資炒股平臺進行交易操作。至2019年3月8日左右，被害人馮某某去除入本金后盈利約350000元，但發(fā)現無法登錄平臺。被害人馮某某共損失本金798200元。

認定上述事實的證據如下：

1、到案經過、受案登記表、證券投資顧問業(yè)務服務協議、銀行開戶資料及交易流水、微信截圖、微信聊天記錄、扣押清單、提取清單、電子證物檢查工作記錄、在逃人員登記表、全國人口信息表、**銀行保險監(jiān)督管理委員會江門監(jiān)督分局辦公室出具的證明、江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局出具的證明、情況說明等書證；

????2、證人陽某某、李某甲、湯某某、彭某某、廖某某、樊某某、胡某某、高某甲、陳某某、高某乙、韋某某、李某乙等人的證言；

3、被害人馮某某、梁某某、王某某的陳述；

4、被告人陳某某的供述與辯解；

5、視聽資料。

本院認為，被告人陳某某無視國家法律，詐騙作案一次，騙得財物798200元人民幣，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：楊珊

2020年4月29日

附：

????1、被告人陳某某現被羈押于江門市看守所。

2、量刑建議書3份、案卷24冊、光盤3張隨案移送。

????3、本案中江門市公安局蓬江分局依法扣押的涉案款物現存放于該局，請依法判處。