上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2019〕382號

被告人陳某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3302261973********，漢族，初中文化，系上海**服務有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，戶籍在浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月18日經本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人陳某某利用其名下的**公司，于互聯(lián)網(wǎng)成立“**金服”線上理財平臺，以發(fā)行虛假的車輛抵押借款理財產品的方式，通過網(wǎng)絡推手向社會不特定公眾宣傳并許諾高額回報，騙取投資款。經查明，2017年10月至2018年8月，**公司先后與被害人馬某某、王某某等400余人簽訂《借款協(xié)議》吸收資金，截止2018年8月9日，尚有人民幣150余萬元未向投資人兌付。

被告人陳某某于2019年6月6日被民警抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某某、邊某某等人的陳述、報案材料、借款合同、銀行交易明細、**公司宣傳頁及**金服頁面證實，2017年至2018年，**公司通過網(wǎng)絡進行廣告宣傳，以借款人通過抵押車輛借款為由，許諾高額回報，向不特定公眾吸收存款，公司在吸收資金后到期未兌付的情況。

2.證人繩某某、鄭某某、袁某某的證言證實，其系**公司員工，公司發(fā)售車標的理財產品到**金服網(wǎng)站上，由投資人進行購買，公司老板是陳某某。

3.證人葛某某的證言證實，**公司為了在工商注冊登記，向其公司借款人民幣5,000萬元用于驗資，驗資成功后再將該筆錢款打回其公司賬戶上。

4.上海市公安局寶山分局調取的營業(yè)執(zhí)照證實，**公司無向社會募集資金的金融許可業(yè)務資質，法定代表人系被告人陳某某。

5.上海市公安局寶山分局《調取證據(jù)通知書》《調取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財產通知書》及相關銀行賬戶流水明細、上海**有限公司《關于上海**服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法會計鑒定意見書》證實，**公司吸收資金及未兌付的情況。

6.寧波市公安局鄞州分局邱隘派出所《抓獲經過》、寧波市海曙區(qū)看守所《羈押證明》、上海市公安局寶山分局經偵支隊《辦案說明》證實，被告人陳某某的到案情況。

7.被告人陳某某的身份信息。

8.被告人陳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張斌

檢察員：樊冰

2019年10月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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