江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕1380號(hào)

被告人陳某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3422011987********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地安徽省宿州市，戶籍所在地：安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人陳某某曾因犯盜竊罪，于2011年9月被判處有期徒刑二年二個(gè)月，罰金人民幣4000元，2013年2月7日釋放。被告人陳某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月23日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3404061989********，漢族，初中文化，駕駛員，出生地安徽省淮南市，戶籍所在地：安徽省淮南市潘集區(qū)**村**圩**隊(duì)**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月27日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彛?019年11月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪、被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月9日、2019年9月20日兩次決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2019年8月6日、2019年10月18日該分局重新移送本院審查起訴。2019年6月24日、2019年9月6日、2019年11月18日，本案三次分別延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人陳某某明知胡某某（已判刑）經(jīng)濟(jì)狀況不佳，與胡某某經(jīng)事前預(yù)謀，約定由陳某某幫助胡某某從他人處租賃鋼板后抵押套現(xiàn)的方式緩解胡某某資金壓力。2018年1月4日至2018年4月期間，陳某某至安徽省合肥市趙某某、王某某經(jīng)營(yíng)的鋼板租賃點(diǎn)，簽訂鋼板租賃合同26次，騙得鋼板1431塊。胡某某將上述鋼板抵押或出售給安徽省懷寧縣張某某經(jīng)營(yíng)的廢品收購(gòu)站、浙江省杭州市吳某某經(jīng)營(yíng)的機(jī)械設(shè)備租賃部；2018年1月開(kāi)始，被告人劉某某多次參與駕車將上述鋼板送至張某某經(jīng)營(yíng)的廢品收購(gòu)站及吳某某指定的地點(diǎn)。2018年4月，被告人劉某某辭去原工作欲為胡某某工作，2018年5月，胡某某讓劉某某至趙某某、王某某經(jīng)營(yíng)的鋼板租賃點(diǎn)簽訂租賃合同6次，租得鋼板226塊。劉某某明知上述鋼板未用于合同用途，仍幫助胡某某、陳某某向趙某某等人隱瞞鋼板真實(shí)去向，后上述226塊鋼板被運(yùn)往吳某某處抵押或出售，致趙某某、王某某失去對(duì)鋼板的控制。按吳某某收購(gòu)鋼板時(shí)最低價(jià)1500元/塊計(jì)算，被告人陳某某涉案鋼板價(jià)值人民幣2146500元，被告人劉某某涉案鋼板價(jià)值人民幣339000元。

被告人陳某某、劉某某分別于2019年2月21日、2019年2月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后，陳某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易流水、購(gòu)銷合同等書(shū)證；

2.同案犯胡某某及證人吳某某、張某某、葉某某等人的證人證言；

3.被害人王某某、趙某某的陳述；

4.被告人陳某某、劉某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某明知是犯罪所得，仍幫助掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：戴海瓊

2019年11月28日

附：

1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.光盤(pán)2張。