上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1409號

被告人陳某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3212831980********，漢族，大學文化，無固定職業(yè)，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**號**幢**室。2010年11月因犯非法經營罪被判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元；2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2019年12月因犯詐騙罪被上海市徐某某人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六萬元，與前罪判處有期徒刑一年合并，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。2018年8月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同月27日被該局予以釋放，2020年8月18日經本院批準并由該局于同月25日執(zhí)行逮捕。

被告人汪某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3210251970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**街**號。2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年；2019年12月因犯詐騙罪被上海市徐某某人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元，與前罪判處有期徒刑十個月合并，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。2018年8月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同月27日被該局予以釋放，2020年8月18日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人陳某、汪某涉嫌詐騙罪于2020年10月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權委托辯護人、函告被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年5月至7月間，被害人鐘某乙因資金周轉困難向王飛（已判決）等人以小額借貸形式借款。王飛與被告人陳某、朱某甲（另案處理）、王某某（另案處理）、被告人汪某等人相互結伙，在本市徐某某**路**號**國際廣場等地以幫助鐘某乙平賬為名，通過王飛、李某某、陳某、朱某甲、朱某乙、汪某等人銀行賬戶分別向鐘某乙打款，制造虛高銀行資金走賬流水，實際借出小部分錢款的方式不斷壘高鐘某乙所欠虛高債務，誘使鐘某乙在從王飛、陳某、朱某甲、王某某等人處并未完全取得銀行流水上顯示錢款的情況下，將鐘某乙借款金額壘高至人民幣400萬元（以下幣種均為人民幣）。其間，2016年6月27日、7月6日，王飛、王某某、汪某等人分別陪同鐘某乙至銀行完成二次虛假走賬流水，先后通過王飛、汪某銀行賬戶制造借款金額110萬元、200萬元的虛假給付事實。在鐘某乙無力償還虛高借款的情況下，繼而將鐘某乙的400萬元債務轉貸給上海**金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司），并由鐘某乙將其及父母名下兩套房產作抵押繼續(xù)向**公司借款以歸還前債。扣除鐘某乙實際獲取錢款，王飛、陳某、朱某甲、王某某等人通過上述手段實際騙取鐘某乙錢款共計217萬余元。

2020年8月18日、同月25日，被告人汪某、陳某分別被公安人員抓獲。

上述事實，有以下證據證明：

1、被害人鐘某乙的陳述及辨認筆錄,證人顧某某、鐘某甲、唐某某、金某某、武某某、萬某某、張某某、梅某某、王飛、朱某甲、林某某等的證言及辨認筆錄，接受證據清單、報案材料、購銷合同、在職證明、扣押筆錄、扣押清單、調取證據筆錄、調取證據清單、銀行存取款憑證及轉賬憑證、銀行賬戶交易明細、微信聊天記錄截圖、刑事判決書、贓證物品照片等書證、物證，司法鑒定專項審計報告、司法鑒定專項審計補正報告等鑒定意見，證明被告人陳某、汪某與王飛、朱某甲、王某某等人相互結伙，騙取被害人鐘某乙錢款共計人民幣217萬余元的事實。

2、受案登記表、歸案情況說明、拘留證、釋放證明書、逮捕證等書證，證明本案案發(fā)經過及被告人陳某、汪某到案情況。

3、刑事判決書等書證，證明被告人陳某、汪某前科情況。

4、被告人陳某、汪某的供述筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某、汪某以非法占有為目的，與王飛等人相互結伙，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人共計人民幣217萬余元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究二名被告人共同犯罪的刑事責任。被告人陳某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人汪某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕處罰。被告人陳某、汪某在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條第一款、第三款，均應當實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：周戎

2020年10月28日

附：

1、被告人陳某、汪某現均羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條

組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下，數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……?