福?建?省?霞?浦?縣?人?民?檢?察?院

起???訴???書

霞檢公刑訴〔2019〕209號(hào)

被告人陳某姜，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251978********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住霞浦縣**街道**路**號(hào)**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪于2016年11月23日被霞浦縣公安局取保候?qū)彛?018年7月22日被刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251971******，漢族，初中文化，國(guó)企職工，住霞浦縣**街道**房**期**棟**室，戶籍在霞浦縣**街道**新村**號(hào)。因賭博于2012年7月19日被霞浦縣公安局處罰款人民幣500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月10日被霞浦縣公安局刑事拘留，同月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某姜、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪于2018年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月21日將本案改變管轄至寧德市人民檢察院，寧德市人民檢察院于2019年1月4日又將本案移交本院辦理。本院分別于2019年2月18日、2019年5月3日依法將本案退回霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查，霞浦縣公安局于2019年5月31日補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，時(shí)間分別自2019年2月5日至19日、自2019年4月19日至5月3日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款

2013年4月至2016年5月間，被告人陳某姜、黃某某在霞浦縣**街道福建**有限公司、**路**號(hào)**居**幢**梯**室等地，先后召集孫某某、王某某、李某某等人參加其二人組織的57場(chǎng)標(biāo)會(huì)，優(yōu)先無息吸收全體會(huì)員所繳的基本會(huì)金，后會(huì)員逐次繳納會(huì)金，并標(biāo)貼利息競(jìng)標(biāo)會(huì)款，會(huì)員收取會(huì)款后以所標(biāo)貼利息數(shù)額作為應(yīng)付利息數(shù)額，逐次支付給其他會(huì)員。其間，被告人黃某某通過宣傳、發(fā)紅包等方式鼓動(dòng)會(huì)員到被告人陳某姜處參會(huì)，并在會(huì)員標(biāo)會(huì)時(shí)予以幫忙，與被告人陳某姜共同使用會(huì)員所繳納的會(huì)款。2016年7月，被告人陳某姜、黃某某解散上述標(biāo)會(huì)，致孫某某、王某某、李某某等81名會(huì)員已繳納的會(huì)金無法收回。截止2016年10月，被告人陳某姜、黃某某變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣111755933.25元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣23647308.5元。

2016年11月23日16時(shí)許，被告人陳某姜在霞浦縣**街道福建**有限公司內(nèi)被民警抓獲。2018年10月10日，被告人黃某某主動(dòng)到霞浦縣公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、會(huì)單、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、霞浦農(nóng)村信用聯(lián)社、中國(guó)建設(shè)銀行銀行交易明細(xì)、承諾書、霞浦縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、霞浦縣不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、廈門市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記查詢結(jié)果表、霞浦縣公安局行政處罰決定書等書證。

2、證人吳某某、易某某、鄭某某、孫某某、王某某、李某某等證言。

3、被告人陳某姜、黃某某供述和辯解。

4、辨認(rèn)筆錄。

5、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司霞浦分所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

（二）詐騙

2012年10月至2016年10月間，被告人陳某姜或單獨(dú)或伙同被告人黃某某在其二人已欠債累累、無償還能力的情況下，通過向被害人謊稱投資**公園**期工程、霞浦縣**館、高速路互通口景觀工程、上海原始股等項(xiàng)目可分紅或賺取利息，或以被害人參加其二人組織的標(biāo)會(huì)可賺取會(huì)息，或以工程款未到急需資金周轉(zhuǎn)等方式騙取他人財(cái)物。其中，被告人陳某姜、黃某某共同騙取被害人蔡某某人民幣500000元（以下貨幣單位均為人民幣）、陳某甲某190000元、周某甲1910000元、陳某乙1170000元、黃某某100000元、陳某丙1318850元、游某某200000元、鄭某某50000元、林某甲344000元、李某某120000元、周某乙300000元、林某乙6000元，以上合計(jì)6208850元。被告人陳某姜單獨(dú)騙取陳某乙162500元。期間，被告人陳某姜還向被害人謊稱向其他參加標(biāo)會(huì)人員支付標(biāo)會(huì)款項(xiàng)可收回參會(huì)本金并賺取會(huì)息，后騙取被害人蔡某某833875元、卓某某157896元、郭某某145000元、李某乙222290元、林某乙90000元、楊某某732581元、黃某某341572元、陳某丙122950元，以上合計(jì)2646164元。上述所騙款項(xiàng)被其二人用于個(gè)人開銷、償還債務(wù)、支付高額利息等。被告人陳某姜、黃某某在虧空所騙款物后，對(duì)被害人的還款請(qǐng)求或以各種理由推脫或改變聯(lián)系方式逃匿。

案發(fā)后，被告人陳某姜向被害人蔡某某還款500000元、向被害人郭某某還款15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、借條、收據(jù)、會(huì)單、短信聊天記錄、微信聊天記錄、興業(yè)銀行、陳某姜自制賬本、霞浦農(nóng)村信用社、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)單、**工程往來款核對(duì)清單、**公園**期項(xiàng)目股東投入及分配表、霞浦縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、霞浦縣不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、廈門市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記查詢結(jié)果表、霞浦縣公安局行政處罰決定書等書證。

2、證人吳某某、易某某、邱某某等證言。

3、被害人蔡某某、陳某甲、周某甲等17人陳述。

4、被告人陳某姜、黃某某供述和辯解。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司霞浦分所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳某姜、黃某某利用標(biāo)會(huì)的方式，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人陳某姜或單獨(dú)或伙同被告人黃某某，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪對(duì)二被告人數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林宗和

二〇一九年六月二十八日

附：

???1、被告人陳某姜現(xiàn)羈押于寧德市看守所，被告人黃某某現(xiàn)羈押于霞浦縣看守所。

2、隨案移送案卷材料叁拾叁冊(cè)、光盤壹張。