天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕14號

被告人陳某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1201101972********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號，住天津市東某某**路**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年8月12日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼1201101969********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**路**號，住天津市東某某**街**里**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年8月12經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁曉宇，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201101983********，漢族，初中文化，住天津市東某某**街**里**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月1日被天津市公安局東麗分局東麗分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王新剛，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1201141971********，漢族，初中文化，住天津市河?xùn)|區(qū)**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201101988********，漢族，中專文化，住天津市東某某**街**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1201101997********，漢族，中專文化，住天津市東某某**街**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、趙某某、袁曉宇、王新剛、袁某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運(yùn)營模式，在無任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某在天津市東某某設(shè)立兩家實(shí)體店，其中于2014年下半年在東某某躍進(jìn)路泰欣公寓底商2號設(shè)立“天津市東某某眾賢日用品信息咨詢服務(wù)部”（以下簡稱“東麗一店”），于2017年10月在東某某新立街麗新路10-2號107室設(shè)立眾賢（天津）科技有限公司（以下簡稱“東麗二店”）。2016年10月至2018年5月間，被告人陳某某、趙某某、袁曉宇、王新剛、袁某某、王某甲經(jīng)宋某某吸納成為其上述兩個(gè)門店的股東和會員，向社會公眾吸收資金，從中領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)提成和工資分紅。被告人袁某某、王某甲受雇為宋某某各門店所有會員發(fā)放獎(jiǎng)金，為其吸收資金活動提供幫助。具體犯罪事實(shí)如下：

被告人陳某某擔(dān)任東麗一店股東，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年11月21日至2018年5月6日，被告人陳某某共計(jì)吸收資金人民幣8052萬余元。

被告人趙某某擔(dān)任東麗二店股東，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2017年7月4日至2018年5月6日，被告人趙某某共計(jì)吸收資金人民幣1296萬余元。

被告人袁曉宇作為東麗一店股東李某某團(tuán)隊(duì)的會員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年12月17日至2018年5月6日，被告人袁曉宇共計(jì)吸收資金人民幣1202.88萬余元。

被告人王新剛作為東麗一店股東王某乙（另案處理）團(tuán)隊(duì)的會員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年11月28日至2017年10月27日，被告人王新剛共計(jì)吸收資金人民幣121.44萬余元。

被告人袁某某、王某甲作為東麗一店特批股東，自2017年11月起負(fù)責(zé)給各門店所有會員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)提成。

2019年7月6日，被告人陳某某、趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月11日，被告人袁曉宇到公安機(jī)關(guān)投案；2019年5月30日，被告人王新剛、袁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月4日，被告人王某甲到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、收據(jù)、報(bào)單統(tǒng)計(jì)表、銀行流水等書證；

2、被告人陳某某、趙某某、袁曉宇、王新剛、袁某某、王某甲的供述與辯解；

3、會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審核報(bào)告書4份；

4、辨認(rèn)筆錄1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、袁曉宇、王新剛、袁某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、趙某某、袁曉宇、王新剛、袁某某、王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，通過公開宣傳方式向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人袁某某、王某甲明知他人向社會公眾非法吸收資金而予以幫助，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人袁某某、王某甲在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：趙??曄
代理檢察員：周慶杰

2020年2月27日

附：

1、被告人陳某某、趙某某、袁曉宇現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所，被告人王新剛、袁某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄涓髯宰∷帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊。

3、會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審核報(bào)告書4冊。

4、《量刑建議書》24份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

6、隨案移送贓款人民幣35000元（現(xiàn)扣押于天津市公安局警務(wù)保障部賬戶）。