臺州市人民檢察院

起?訴?書

臺檢經(jīng)刑訴〔2018〕9號

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3310211983********，漢族，初中文化，經(jīng)商，系玉環(huán)**中小企業(yè)服務(wù)有限公司法定代表人。因本案，于2016年9月2日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準，同年11月2日被依法逮捕。

本案由玉環(huán)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，移送玉環(huán)市人民檢察院審查起訴。該院已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并于2017年9月7日將案件報送本院。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次，延長辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月起，被告人陳某某與人合伙成立玉環(huán)**中小企業(yè)服務(wù)有限公司（下稱玉環(huán)**公司），幫他人臨時轉(zhuǎn)貸賺取利息。為籌集資金，陳某某開始以玉環(huán)**公司和個人名義向他人借款，并從2015年9-10月份開始，通過?“元寶街”和“泰誠貸”二個網(wǎng)上P2P平臺向社會公眾集資。2014年至2016年2月間，陳某某在經(jīng)營連續(xù)虧損的情況下，明知自己無能力歸還他人本金及支付利息，虛構(gòu)公司經(jīng)營狀況良好的假象，編造替人還貸、投資、P2P等虛假理由，以高息為誘餌，以玉環(huán)**公司、本人、“元寶街”和“泰誠貸”P2P平臺名義向親戚、朋友及社會不特定對象非法集資，并將集資款用于支付前期借款的本息及股票配資等，致使集資款不能返還。至案發(fā)時，共造成借款人民幣5.2億余元不能返還。

具體犯罪事實分述如下：

1、2014年7月至2016年1月期間，陳某某以投資周轉(zhuǎn)為由，多次向張銀根借款2.79829億元，至案發(fā)時，尚有1.18829億元未能歸還。

2、2015年8月至10月期間，陳某某以拉存款為由，向林某某借款4550萬元，至案發(fā)時，尚有3370萬元款項未能歸還。

3、2015年6月11日至9月30日期間，陳某某以玉環(huán)**公司名義，多次向溫嶺市**中小企業(yè)服務(wù)有限公司借款共計15.5376億元，本金現(xiàn)已歸還，并付利息1742.3629萬元；2015年10月9日至11月19日期間，陳某某以玉環(huán)**公司名義，多次向**公司借款共計1.9253億元，歸還本金3220萬元，支付利息755.27萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

4、2015年9月，陳某某以驗資需要為由，多次向張某甲借款共計1.49億元，至案發(fā)時，全部未能歸還。

5、2015年9月至10月間，陳某某通過楊某某向陳某丁借款150萬元，支付利息4萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

6、2015年8月，陳某某以資金周轉(zhuǎn)為由，向莫某某借款330萬元，已歸還110萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

7、2015年3月，陳某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向郭某甲借款100萬，支付利息7.5萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

8、2015年5月至11月，陳某某以做理財生意需要資金為由，以本人及玉環(huán)**公司名義，向郭某乙及其現(xiàn)代工具有限公司借款5740萬元，至案發(fā)時，尚有1800多萬元未能歸還。

9、2014年至2015年期間，陳某某通過張某乙向張某戊借款135萬元，歸還本金35萬元，支付利息40萬元左右，至案發(fā)時，余款未能歸還。

10、2014年至2015年期間，陳某某通過張某乙向陳某戊借款150萬元，支付利息40萬元左右，至案發(fā)時，余款未能歸還。

11、2014年至2015年期間，陳某某通過張某乙向陳某己、吳某甲、張某乙、陳某乙借款360萬元，支付利息100多萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

12、2014年至2015年期間，陳某某通過吳某丙向方某甲、吳某乙借款220萬元，支付利息27萬多元；2015年10月，陳某某通過他人向方某乙、吳某乙借款100萬元。至案發(fā)時，余款未能歸還。

13、2015年期間，陳某某通過他人向盛某某借款30萬元。，至案發(fā)時，未能歸還。

14、2015年11月，陳某某通過他人向毛某某借款15萬元，支付利息6000元左右，至案發(fā)時，余款未能歸還。

15、2016年1月，陳某某向潘某某借款2000萬元，至案發(fā)時，未能歸還。

16、2015年3月，陳某某通過張某丙向陳某己借款80萬元，支付利息16萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

17、2015年9月至10月，陳某某以資金周轉(zhuǎn)及投資為由，向馮某某借款1680萬元，歸還679萬元，至案發(fā)時，余款未能歸還。

18、2015年9月至2016年2月，陳某某虛構(gòu)P2P項目，通過“元寶街”和“**貸”網(wǎng)上平臺向社會集資，騙取鄭某某、陳某丙等十余人款項1000多萬元。

2016年2月份左右，陳某某因無力支付投資人的本息，與妻子楊某某等人逃匿到柬埔寨。2016年12月7日，陳某某在柬埔寨西哈努克市一賭場內(nèi)被柬埔寨警方抓獲，并于2016年12月30日被押解回中國移交中國警方。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：存折、身份證、公章、銀行卡等；

2.書證：玉環(huán)**公司賬冊、陳某某等人銀行賬單等：

3.證人證言：集資參與人張某己、張某甲等人的證言，證人陳某丁、高某某、張某丁、顏某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄：證人對陳某某的辨認筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行數(shù)據(jù)、證券交易數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市中級人民法院

檢察員：楊穎

2018年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于玉環(huán)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)192冊。

3.隨案移送存折、銀行卡等物品。