重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢一部刑訴〔2018〕192號(hào)

被告人陳某，女，1987年**月**日，身份證號(hào)碼5130291987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**幢**，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)****幢**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2018年9月21日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2018年10月21日補(bǔ)充偵查完畢移送我院審查起訴。因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2012年3月8日，李某（已判刑）與張某等四人注冊(cè)成立重慶**文化傳播有限公司（2014年7月18日更名為重慶文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱**公司），在未獲得相關(guān)部門許可的情況下，招募員工，以**公司投資重慶南坪快驛齋項(xiàng)目等項(xiàng)目需要資金為由，承諾24%至36%不等的高息為誘餌，通過(guò)發(fā)放傳單、電話邀約等方式向群眾公開(kāi)吸收公眾存款。

2013年初，被告人陳某加入**公司，成為**公司的業(yè)務(wù)員，接受李某、孫某等人的安排對(duì)外吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)，2012年2月1日至2014年12月31日期間，陳某涉嫌非法吸收公眾存款本金3485000.00元，涉及人數(shù)28人。

2018年6月19日，公安人員電話通知陳某到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，次日10時(shí)許，陳某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、公司登記、財(cái)務(wù)資料等書證；

2.證人李某、孫某等人的證言；

3.被害人廖某某等人的陳述；

4.被告人陳某的供述與辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某明知**公司無(wú)任何國(guó)家金融管理機(jī)關(guān)授權(quán)的金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，違反國(guó)家法律規(guī)定，通過(guò)推介會(huì)、發(fā)放宣傳資料等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以支付高額利息為誘餌，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，且主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條和第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：陶維俊

2018年12月3日

附：1.被告人陳某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1份。