新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏新檢刑訴〔2019〕877號

被告人陳某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼6501021962********，漢族，大學(xué)本科文化，原系**市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)大隊(duì)長，戶籍所在地四川省自貢市富順縣，住本市水磨溝區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌職務(wù)違法、濫用職權(quán)于2019年5月8日被烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊新市區(qū)）監(jiān)察委員會(huì)留置調(diào)查，因涉嫌受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2019年8月5日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月15日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局逮捕。

本案由烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊新市區(qū)）監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌受賄罪、貪污罪，于2019年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖恚?/span>審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次（自2019年9月16日至9月30日；2019年11月25日至12月9日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月25日至10月25日）。??????????

經(jīng)依法審查查明：

1受賄罪

1、2010年3月，被告人陳某辦理**公司拒不執(zhí)行判決、裁定一案，2011年7月，從**公司追回部分案款，被害單位****公司為了能繼續(xù)追回剩余的款項(xiàng)，由該公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人賴某某向被告人陳某表示感謝，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金200000元；2011年冬，被告人陳某利用職務(wù)便利給賴某某打電話索要“辦案經(jīng)費(fèi)”現(xiàn)金50000元、Hisense牌液晶電視機(jī)一臺、Hisense牌電冰箱一臺，賴某某安排他人將現(xiàn)金50000元和電視機(jī)、電冰箱轉(zhuǎn)交給被告人陳某。經(jīng)鑒定，上述物品合計(jì)價(jià)值5100元。

2、2010年10月，被告人陳某利用職務(wù)便利在辦理仵某某詐騙一案時(shí)，將仵某某的司機(jī)劉某某多次傳喚調(diào)查，劉某某為擺脫被調(diào)查之累，送予被告人陳某現(xiàn)金10000元，之后被告人陳某對劉某某不再進(jìn)行傳喚調(diào)查。

3、2010年11月，被告人陳某在辦理**違法拆遷一案時(shí)，將涉嫌參與違法拆遷和向工作人員行賄的文某某抓獲歸案，文某某的家人通過岑某向被告人陳某請托說情對文某某予以照顧，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金100000元。

4、2012年4月，被告人陳某在辦理孫某被敲詐勒索一案時(shí)，孫某為了加快案件進(jìn)度找被告人陳某說情，被告人陳某利用職務(wù)便利先后二次收受其送予的現(xiàn)金35000元。

5、2012年10月，被告人陳某在辦理吳某某被詐騙一案時(shí)，吳某某為盡快破案追回?fù)p失找被告人陳某說情，被告人陳某利用職務(wù)便利先后二次收受其送予的現(xiàn)金60000元；2013年年底，被告人陳某在給吳某某詐騙案中的犯罪嫌疑人何某某辦理解除取保候?qū)徥掷m(xù)后，利用職務(wù)便利向何某某索要現(xiàn)金120000元。

6、2013年5月，被告人陳某在辦理李某某被詐騙一案時(shí)，因部分嫌疑人未落網(wǎng)，刑事立案后長期沒有結(jié)案，李某某為加快案件辦理進(jìn)度找被告人陳某說情，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金40000元。

7、2013年11月，被告人陳某在辦理吳某甲涉嫌聚眾斗毆一案時(shí)，吳某甲托林某某向被告人陳某說情予以照顧，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的博世牌洗衣機(jī)、電冰箱各一臺，經(jīng)鑒定，上述物品價(jià)值合計(jì)19866元。

8、2013年年底，被告人陳某在辦理朱某某被詐騙一案時(shí)，朱某某通過陳某某給被告人陳某打招呼希望盡快辦結(jié)案件，案件嫌疑人趙某被抓獲以后，趙某的家人向朱某某退還800000元，被告人陳某利用職務(wù)便利收受朱某某為表示感謝送予的現(xiàn)金200000元。

9、2013年年底，被告人陳某在辦理吳某乙、葉某某涉嫌非法拘禁一案時(shí)，被告人陳某對吳某乙、葉某某二人予以取保候?qū)彛⒗寐殑?wù)便利收受吳某乙、葉某某為表示感謝送予的現(xiàn)金120000元和SONY牌液晶電視機(jī)一臺。經(jīng)鑒定，該電視機(jī)價(jià)值15000元。

10、2014年10月，被告人陳某利用職務(wù)上的便利，幫助侯某某通過技術(shù)偵查方法查找其妻子的信息，侯某某為表示感謝通過譚某某送予被告人陳某現(xiàn)金20000元和BlackBerry牌手機(jī)一部，經(jīng)鑒定，該手機(jī)價(jià)值5000元；2016年4月，譚某某的朋友張某某因涉嫌詐騙被**區(qū)公安分局刑事拘留，譚某某找被告人陳某幫忙，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予其的現(xiàn)金50000元。

11、2015年，被告人陳某利用職務(wù)便利在辦理王某某涉嫌敲詐勒索一案時(shí)，收受王某某為了尋求幫助而送予的現(xiàn)金20000元；2018年2月，被告人陳某在辦理李某被非法拘禁一案時(shí)，李某找到被告人陳某希望盡快將案件辦結(jié)，被告人陳某利用職務(wù)便利收受李某為表示感謝委托王某某送予的現(xiàn)金100000元。

12、2015年7月，茹某某的朋友涉及一起假冒商標(biāo)案件被**區(qū)公安分局拘留，其通過艾某某找到被告人陳某幫忙疏通關(guān)系，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金90000元。

13、2016年春節(jié)前，被告人陳某在辦理王某等人涉嫌賭博一案時(shí)，王某的哥哥王某甲找到被告人陳某，讓其幫忙給看守所打招呼照顧王某，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其為表示感謝送予的10張面值2000元的加油卡，合計(jì)價(jià)值20000元。

14、2016年秋天，被告人陳某利用職務(wù)便利使用技術(shù)偵查手段幫助燕某查詢?nèi)丝谛畔⒓靶雄欆壽E后，燕某為表示感謝，送予被告人陳某現(xiàn)金10000元；2017年春天，被告人陳某在辦理周某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬一案時(shí)，燕某找到被告人陳某希望對周某某予以照顧，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金30000元。

15、2016年，被告人陳某在辦理鄭某某被非法拘禁一案時(shí)，鄭某某找到被告人陳某希望提供幫助，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金10000元，以及二次微信轉(zhuǎn)賬款13888元。

16、2017年7月，被告人陳某在辦理彭某某、鄭某等人涉嫌非法拘禁一案中，彭某某找到被告人陳某希望予以照顧，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金180000元，在提審彭某某過程中，被告人陳某違反規(guī)定安排彭某某與其妻子見面。

17、2017年7月，王某乙因涉嫌聚眾賭博、斗毆被**區(qū)*公安分局拘留，王某乙的朋友孫某某找到被告人陳某幫忙疏通關(guān)系，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金150000元。

18、2017年9月，被告人陳某利用職務(wù)便利在辦理譚某甲涉黑一案時(shí)，將案件相關(guān)人尚某某多次傳喚調(diào)查，尚某某為擺脫被調(diào)查之累，送予被告人陳某現(xiàn)金100000元，之后被告人陳某對尚某某不再進(jìn)行傳喚調(diào)查。

19、2017年11月，被告人陳某在辦理木某某涉嫌拐賣兒童一案時(shí)，木某某的朋友卡某某找到被告人陳某幫助木某某辦理取保候?qū)彛桓嫒岁惸忱寐殑?wù)便利收受其通過阿某某送予的現(xiàn)金40000元。

20、2018年1月，被告人陳某在辦理安某涉嫌詐騙一案時(shí)，安某的朋友王某丙找到被告人陳某幫助安某辦理取保候?qū)?，被告人陳某利用職?wù)便利收受其送予的現(xiàn)金10000元和一部iPhone7手機(jī)，經(jīng)鑒定，該手機(jī)價(jià)值4999元。

21、2018年4月，被告人陳某在查處**KTV涉嫌組織賣淫一案時(shí)，該KTV的法人莫某某被調(diào)查，其找到被告人陳某幫助自己辦理取保候?qū)?，被告人陳某利用職?wù)便利收受其通過江某某送予的現(xiàn)金40000元。

22、2018年5月，被告人陳某在辦理李某甲被非法拘禁一案時(shí)，李某甲的朋友王某丁找到被告人陳某尋求幫助，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的一輛豐田牌普拉多小型越野車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值597000元。

23、2018年12月，被告人陳某在辦理馬某某團(tuán)伙涉農(nóng)村黑惡勢力一案時(shí)將嫌疑人擺某某刑事拘留，擺某某的朋友何某某找到被告人陳某，希望能幫忙為擺某某辦理取保候?qū)彛桓嫒岁惸忱寐殑?wù)便利收受其送予的現(xiàn)金200000元。

24、2018年年底，被告人陳某在辦理李某乙涉嫌非法占用農(nóng)用地一案時(shí)，李某乙的朋友謝某某通過吳某乙找到被告人陳某，讓其幫忙為李某乙辦理取保候?qū)?，被告人陳某利用職?wù)便利收受其送予的現(xiàn)金200000元和中華牌卷煙四條，經(jīng)鑒定，該四條卷煙價(jià)值1800元。

25、2019年1月，馬某甲的手機(jī)被**派出所扣押，其托焦某某找到被告人陳某幫忙要回手機(jī)，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其送予的現(xiàn)金5000元。2019年2月、3月，高某某任店長的**路的**酒吧被社區(qū)和派出所封門，高某某和焦某某希望被告人陳某能幫忙找人解封酒吧，被告人陳某利用職務(wù)便利收受其二人送予的現(xiàn)金40000元。

2貪污罪

1、2010年10月，被告人陳某在辦理仵某某詐騙一案時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分受害人信息不全，其利用辦理案件的工作便利，與仵某某的弟弟仵某商議偽造3份購房合同等材料用于套取詐騙案款。仵某按陳某要求將準(zhǔn)備好的材料交給陳某，被告人陳某趁單位無人之機(jī)將虛構(gòu)的被害人張某甲、劉某、范某某3人的名字、金額寫在仵某某賬本上。在**支隊(duì)向**區(qū)政府提供受害人名單時(shí)，陳某讓民警將上述虛構(gòu)的被害人姓名加入被害人名單。發(fā)還案款期間，張某甲、劉某、范某某3人領(lǐng)取了支票并全部取現(xiàn)合計(jì)561550元，3人將領(lǐng)取的案款全部交給仵某，仵某分給被告人陳某200000元。

2、2013年4月，被告人陳某在辦理王某戊、馬某乙涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織一案時(shí)，在對該案件的違法資金審計(jì)過程中，被告人陳某利用職務(wù)便利安排審計(jì)事務(wù)所多報(bào)審計(jì)費(fèi)70000元，并要求將該70000元以現(xiàn)金形式交給自己。

案發(fā)后，被告人陳某已上繳受賄、貪污犯罪所得共計(jì)1577383元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊新市區(qū)）監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、留置決定書、常口信息、干部任免審批表、公務(wù)員年度考核登記表、文件、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、暫予扣留、封存涉案款物登記表、退繳案款收據(jù)；

2.證人證言：證人賴某某、劉某某等47人的證言；

3.被告人陳某的供述與辯解；

4.鑒定意見：烏魯木齊市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某利用擔(dān)任市公安局**支隊(duì)**隊(duì)副大隊(duì)長、**大隊(duì)大隊(duì)長的職務(wù)便利，在為涉案人員辦理取保候?qū)?、打探案情、安排在押人員非法與親朋會(huì)見等方面提供幫助，收取好處費(fèi)后辦理金錢案、人情案，非法收受他人財(cái)物2912653元，數(shù)額巨大；利用辦理案件職務(wù)上的便利，采取冒名頂替、虛開發(fā)票的方法騙取公款631550元據(jù)為己有，數(shù)額巨大。其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某一人犯數(shù)罪，適用《中華人共和國刑法》第六十九條的規(guī)定；被告人陳某歸案后，主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的部分受賄和貪污犯罪事實(shí)，其家屬退還部分贓款，適用《中華人共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定；鑒于被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院

檢察員：白焱

2019年12月7日

附：

????1.被告人陳某羈押于市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十七冊、光碟三張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。