浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕868號

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3307021984********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號。曾因無證駕駛機(jī)動車，于2004年4月6日被金華市公安局婺城分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月28日被金華市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月以來，被告人陳某甲通過其叔叔陳某乙介紹認(rèn)識被害人石某某，后陳某甲虛構(gòu)在山東日照做工程需要資金、拿到工程款需要跑關(guān)系送禮、開稅票、繳納個人所得稅等理由向石某某借款。同時為增加可信度，陳某甲購買了多個外地手機(jī)號碼，冒充山東日照人民銀行主任“周某某”、北京證監(jiān)會副主席“閻某某”、山東日照稅務(wù)局副局長“莊某某”、山東日照中國銀行行長“王某某”、杭州法院“小劉”等領(lǐng)導(dǎo)給陳某乙、石某某等人打電話，慫恿石某某繼續(xù)借款給陳某甲，并PS“閻某某”身份證照片、網(wǎng)上下載“莊某某”工作證照片、PS轉(zhuǎn)賬支票照片、PS工程款完稅證明照片、PS繳納個人所得稅照片、PS銀行轉(zhuǎn)賬記錄照片等發(fā)送給石某某，以證明陳某甲所冒充的領(lǐng)導(dǎo)的真實性以及陳某甲在山東省日照市確有工程項目和還款能力。陳某甲陸續(xù)從石某某處騙得人民幣?534.52萬元用于還賭債、“鳳凰山莊”游戲網(wǎng)站積分充值、租賃豪車等個人揮霍。

2019年4月26日，被告人陳某甲在黑龍江省黑河市嫩江縣雙發(fā)村被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行賬戶情況及轉(zhuǎn)賬明細(xì)、通話記錄、人口信息、接收證據(jù)材料清單及石某某報案材料、石某某借錢清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、接收證據(jù)清單及陳雅麗與石某某、陳某甲資金往來清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付寶截圖、胡某甲斌與陳某甲的汽車租賃合同等材料、邵某某與陳某甲的微信聊天記錄、歸案經(jīng)過。

2.證人證言：證人陳某乙、陳雅麗、胡某甲斌、胡某乙、邵某某、陳某丙順、趙某某的證言。

3.被害人陳述：被害人石某某的陳述。

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解。

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子物證檢查工作記錄。

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤及制作說明。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：夏小帆

2019年11月24日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在金華市看守所。

2.公安卷5冊，檢察卷1冊。