遼陽市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢刑二部刑訴〔2020〕3號

被告人陳某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2110221981********，漢族，本科文化，系遼陽市**學(xué)校**，戶籍所在地遼陽市燈塔市**街道**村**號，捕前住遼陽市太子河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月18日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人李某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3412211987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住安徽省阜陽市**街道**園**棟**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月18日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人陳某乙，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5115251982********，漢族，?？莆幕瑹o職業(yè)，戶籍所在地四川省高縣**鎮(zhèn)**街**號，捕前住四川省宜賓市高縣**棟**樓。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月17日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人李某乙，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼?4310211987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省桂陽縣橋市**村**組，捕前住湖南省郴州市桂陽縣**棟**單元**。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月17日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人王某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3310031983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住浙江省臺州市黃巖區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月18日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人許某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3506001987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月18日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人鄭某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506291990********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號。因交通肇事罪于2008年5月28日被福建省漳州市華安縣人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月緩刑2年。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月18日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人孫某甲，女性，1999年**月**日生，居民身份證號碼4101831999********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市**鎮(zhèn)**村**號，捕前住河南省鄭州市滎陽市**。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月17日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

本案由遼陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、李某乙、王某甲、許某某、鄭某某、孫某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰制度適用可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，遼陽市公安局于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，遼陽市公安局于2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2019年10月4日、2019年12月19日、2020年3月3日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人陳某甲被其微信好友jerry(境外人員)招募為境外賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的代理，進(jìn)而在其位于遼陽市太子河區(qū)鐵西花園小區(qū)的家中通過朋友圈、微信群逐級招募****，接受參賭人員投注，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年3月15日，被告人陳某甲擔(dān)任境外賭博網(wǎng)站云尚平臺的國內(nèi)代理后，招募被告人李某甲、李某乙等人為其下級代理，并接受參賭人員投注。被告人李某乙擔(dān)任代理后招募被告人王某甲、許某某等人為其下級代理，并接受參賭人員投注。被告人許某某招募被告人鄭某某為其下級代理，并接受參賭人員投注。2019年4月18日，被告人陳某甲從其上線jerry處獲得境外賭博網(wǎng)站云圣平臺國內(nèi)代理權(quán)后，推薦被告人李某丙（另案處理）、李某甲、陳某乙、李某乙加入云圣賭博平臺共同擔(dān)任jerry下級代理，并接受參賭人員投注。李某丙招募被告人孫某甲為其下級代理，并接受參賭人員投注。被告人李某乙招募被告人王某甲等人為其下級代理，并接受參賭人員投注。

2016年至2018年間，被告人李某丙先后被其網(wǎng)友“巴菲特”等人招募為“封神國際”、“天榮國際”等多個(gè)賭博平臺的下級代理。被告人李某丙進(jìn)而招募被告人孫某甲、李某甲為其下級代理，并接受參賭人員邵某某等人投注。此外，本案各被告人在此期間還擔(dān)任過盛悅、盛澤、誠海、城名、盛仁等賭博平臺的代理接受下線投注。

上述賭博平臺建立后，各級代理通過微信****、微信朋友圈等方式招募****，向其發(fā)送賭博平臺手機(jī)APP鏈接，并組織參賭人員加入微信****，由代理或賭博平臺人員在****中預(yù)測中獎(jiǎng)號碼、帶領(lǐng)參賭人員投注等。參賭人員賬號注冊成功后，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式在其代理處投注或直接登陸賭博APP賬戶充值，進(jìn)而在賭博網(wǎng)站提供的幸運(yùn)分分彩等多種玩法中，通過競猜大、小、單、雙、全等多種方式，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博獲利后，平臺會直接將獲利款返至賭博賬號內(nèi)，參賭人員可將賭資及獲利提現(xiàn)至賭博賬號綁定的銀行賬戶，也可利用該賭資及獲利繼續(xù)參與該網(wǎng)站賭博投注。無論下級玩家是直接充值或者由代理幫助充值，上級代理均可獲得賭博平臺從系統(tǒng)中直接打入上級代理賬號中的該下級玩家的流水返利。

被告人陳某甲擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資人民幣135,729,800.05元，非法獲利人民幣1,150,000元；被告人李某甲擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資人民幣10,717,149.55元，非法獲利人民幣340,000元；被告人陳某乙擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額達(dá)人民幣13,353,674.35元，非法獲利人民幣200,000元；被告人李某乙擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額達(dá)人民幣103,126,086.82元，非法獲利人民幣220,000元；被告人王某甲擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額達(dá)人民幣34,503,315.26元，非法獲利人民幣120,000元；被告人許某某擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額達(dá)人民幣44,633,164.16元，非法獲利人民幣180,000元；被告人鄭某某擔(dān)任上述賭博平臺代理期間其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額達(dá)人民幣7,585,444.64元，非法獲利人民幣50,000元；被告人孫某甲擔(dān)任上述賭博平臺代理期間，其本人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投注賭資額人民幣3,312,965.02元，其中幫助李某丙為李某丙下線充值人民幣479,507.17元，非法獲利人民幣150,000元。經(jīng)遼寧天億會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某甲接受下線投注人民幣131,191,334.81元，在下線賭資額中獲利人民幣1,210,541.21元；被告人李某甲接受下線投注人民幣3,666,342.04元，在下線賭資額中獲利人民幣86,166.37元；被告人陳某乙接受下線投注人民幣753,007.73元，在下線賭資額中獲利人民幣761.79元；被告人李某乙接受下線投注人民幣80,804,483.27元，在下線賭資額中獲利人民幣112,025.56元；被告人王某甲接受下線投注人民幣8,540,368.01元，在下線賭資額中獲利人民幣106,612.33元；被告人許某某接受下線投注人民幣12,445,965.44元，在下線賭資額中獲利人民幣24,891.93元；被告人鄭某某接受下線投注人民幣7,399,162.14元，在下線賭資額中獲利人民幣22,197.49元；被告人孫某甲接受下線投注人民幣3,067,358.62元,其中幫助李某丙為李某丙下線充值人民幣479,507.17元，孫某甲在下線賭資額中獲利人民幣150,000元。

2019年6月17日，被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、李某乙、王某甲、許某某、鄭某某、孫某甲被抓獲歸案。

到案后，被告人陳某甲上交非法所得人民幣1,150,000元，被告人李某甲上交非法所得人民幣242,528元，被告人李某乙上交非法所得人民幣70,000元，被告人王某甲上交非法所得人民幣100,000元，被告人許某某上交非法所得人民幣4,000元，被告人鄭某某上交非法所得人民幣1,800元，被告人孫某甲上交非法所得人民幣40,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:陳某甲手機(jī)2部，李某甲手機(jī)2部，陳某乙手機(jī)1部、李某乙手機(jī)2部，王某甲手機(jī)2部、許某某手機(jī)2部，鄭某某手機(jī)1部，孫某甲手機(jī)2部等；

2.書證：案件來源，抓捕經(jīng)過，情況說明，立案決定書，孫某甲與李某丙微信****，李某甲微信聊天記錄截屏，搜查筆錄，扣押清單，隨案移送清單，隨案移送物品撤回清單，扣押物品來源說明，陳某甲中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，孫某甲工商銀行賬戶交易明細(xì)，邵某某建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浙江蕭山農(nóng)商銀行賬戶交易明細(xì)，李某甲中國銀行、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，趙某某、宮某某、肖某某建設(shè)銀行卡交易明細(xì)，陳某甲微信****，關(guān)于調(diào)取前科劣跡的情況說明，鄭某某刑事判決書、取保候?qū)彌Q定書，關(guān)于起訴意見書中孫某甲賭資數(shù)額的情況說明，戶籍證明，非稅收入一般繳款書8份等；

3.證人李某丙、趙某某、朱某某、某某丁、翟某某、王某乙、邵某某、向某某、孫某乙、張某某、謝某某等人的證言；

4.被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、李某乙、王某甲、許某某、鄭某某、孫某甲等人的供述與辯解；

5.遼寧天億會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見書等；

6.遼市公（網(wǎng)安）遠(yuǎn)【2019】第014號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告書、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)數(shù)據(jù)光盤及勘驗(yàn)內(nèi)容截圖；電子物證勘驗(yàn)、檢查工作記錄（含光盤1張U盤2個(gè)）及陳某甲、李某甲、李某乙、陳某乙、王某甲、孫某甲等人手機(jī)微信勘驗(yàn)檢查數(shù)****；

7.騰訊公司微信轉(zhuǎn)賬記****。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、李某乙、王某甲、許某某、鄭某某、孫某甲擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市太子河區(qū)人民法院

檢??察??員：??某某

????????????????????????????????????檢察官助理：某某

附：

1.被告人陳某甲、李某甲、陳某乙、李某乙、王某甲、許某某、鄭某某、孫某甲現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、證人名單1份、物證手機(jī)14部隨案移送法院。