江西省永修縣人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人江某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604251975********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省九江市永修縣，無業(yè)，家住永修縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年1月12日因賭博被永修縣公安局行政拘留十日并處罰款500元；2020年4月24日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法侵入住宅罪被永修縣公安局刑事拘留；同年5月29日被永修縣公安局逮捕。

被告人陳某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604251978********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省九江市永修縣，無業(yè)，家住永修縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。2010年10月19日因賭博被永修縣公安局罰款500元；2020年4月23日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被永修縣公安局刑事拘留；同年5月29日被永修縣公安局逮捕。

被告人蔡某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604251971********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省九江市永修縣，無業(yè)，家住永修縣**鄉(xiāng)**坊村**組**號(hào)。2001年9月25日曾因搶劫罪被安徽省安慶市中級(jí)人民法院判處無期徒刑；期間經(jīng)多次減刑2016年7月29日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪2020年4月24日被永修縣公安局刑事拘留；同年5月29日被永修縣公安局逮捕。

本案由永修縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪；被告人江某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法侵入住宅罪；被告人蔡某某涉嫌尋釁滋事罪；以三被告人構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月31日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某某、江某某、蔡某某構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

被告人陳某某、江某某系情人關(guān)系，二人在永修縣縣城開設(shè)賭場(chǎng)時(shí)糾集刑滿釋放人員被告人蔡某某，在其開設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)以向參賭人員放高利貸收取高息攫取利益，對(duì)借貸者以暴力、言語威脅、上門滋擾等手段進(jìn)行逼討債務(wù)，在永修縣縣內(nèi)分別實(shí)施了開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法侵入住宅罪等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

二、被告人陳某某、江某某、蔡某某惡勢(shì)力團(tuán)伙實(shí)施了以下違法犯罪行為。

（一）開設(shè)賭場(chǎng)罪

2016年12月份至2018年3、4月份期間，被告人陳某某、江某某伙同馮某某（另案處理）在永修縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，每天組織十余人以打麻將、“斗牛”等方式進(jìn)行賭博并在賭場(chǎng)內(nèi)根據(jù)賭注金額不同向參賭人員抽頭漁利，賭場(chǎng)開設(shè)約一個(gè)月漁利3萬余元，后馮某某退出了賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。被告人陳某某、江某某繼續(xù)開設(shè)該賭場(chǎng)直至2018年3、4月份，期間被告人陳某某、江某某從中漁利4萬余元。

2019年7、8月份，被告人陳某某在涂埠鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號(hào)開設(shè)麻將館，召集人以打“廣東麻將”的方式進(jìn)行賭博，被告人陳某某以每桌60至80元的標(biāo)準(zhǔn)收取“臺(tái)子費(fèi)”，從中非法獲利3000余元。約一個(gè)月后，被告人陳某某、江某某將麻將館移至永修縣**鎮(zhèn)**大道**小區(qū)**棟**號(hào)，賭博方式及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均與上述一致，直至2020年1月份該麻將館關(guān)閉，被告人陳某某、江某某非法獲利5000余元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：歸案說明、戶籍證明、搜查筆錄、扣押決定書與物品清單、微信交易明細(xì)、租房協(xié)議及房產(chǎn)證復(fù)印件、前科證明；2.證人證言：證人張某甲、李某甲、熊某甲、呂某甲、宋某某、呂某乙、陳某甲、涂某甲、馮某某、何某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人陳某某、江某某、蔡某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

（二）尋釁滋事罪

1、熊某甲被尋釁滋事案

?（1）2016年下半年至2017年上半年熊某甲在被告人陳某某、江某某位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博，并向兩被告人借高利貸十幾萬元用于賭博。后被告人陳某某、江某某多次向熊某甲催債未果。2017年上半年被告人江某某多次打電話給熊某甲稱“不還錢是要死人的”、并到熊某甲位于南昌市新棋周的塑料管廠拍攝視頻，以威脅、恐嚇的方式進(jìn)行討債，后熊某甲被迫躲到廣東打工。2017年7、8月份期間，被告人江某某、陳某某、蔡某某多次來到熊某甲位于永修縣建設(shè)坪的家中對(duì)熊某甲的父親熊某戊、妻子杜某某等家人進(jìn)行威脅、恐嚇，強(qiáng)行討要債務(wù)。

（2）2017年8月中、下旬的一天下午，被告人江某某手持木棍守在離熊某甲家?guī)资椎穆房冢瑢?duì)熊某甲的妻子杜某某以其子女安危相威脅，并和杜某某發(fā)生爭(zhēng)吵，后在熊某甲家人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勸阻后離開。

（3）2017年9月份期間，被告人江某某來到**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，用紅油漆在大門旁墻上多處寫“熊某甲、欠債不還”的字樣，以此方式滋擾熊某甲家屬正常生活。

（4）2017年11月30日下午4時(shí)許，被告人江某某、蔡某某來到熊某甲的父親熊某戊位于**小區(qū)的住處要債。在**小區(qū)門口位置，被告人江某某、蔡某某二人以未將熊某甲叫回永修縣還債為由和熊某甲的弟弟熊某己發(fā)生肢體沖突。后被告人陳某某也趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)躲藏至車內(nèi)熊某己及其妻子李某乙進(jìn)行威脅、恐嚇，后李某乙報(bào)警后雙方調(diào)解處理。2018年春節(jié)前，被告人陳某某、江某某到熊某己租住處進(jìn)行滋擾。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：九江銀行存款憑證、收條、報(bào)警記錄等；2.證人證言：證人戴某某、熊某乙的證言；3.被害人陳述：被害人熊某甲、杜某某、熊某戊、熊某己、李某乙的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人陳某某、江某某、蔡某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

2、李某甲被尋釁滋事案、非法侵入住宅案

（1）2017年10月份至2018年3月份期間，李某甲因賭博在被告人陳某某、江某某位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的賭場(chǎng)內(nèi)多次向陳某某、江某某借高利貸數(shù)十萬元用于賭博。2018年8、9月份期間，被告人陳某某、江某某多次找到李某甲要賭債未果，被告人江某某發(fā)微信以李某甲兒子相威脅逼迫其還債。因?yàn)楸桓嫒岁惸衬?、江某某的逼債，李某甲本人離家躲至廣東，李某甲的丈夫熊某庚不敢居住在**村**小區(qū)**棟**單元**室的家中，借宿到妹妹熊某辛家中。

（2）2018年8、9月份，被告人陳某某、江某某多次來到永修縣**鎮(zhèn)**花園小區(qū)**棟**單元**室熊某辛的家中，以李某甲欠賭債為由對(duì)熊某辛及其家人進(jìn)行語言威脅、恐嚇，滋擾熊某辛及其家人的生活。

（3）2018年10月份的一天，被告人江某某將李某甲家中大門鎖撬掉擅自進(jìn)入李某甲位于永修縣**村**小區(qū)**棟**單元**室的家中，拍攝視頻后通過微信發(fā)送給李某甲以此威脅、恐嚇李某甲，離開時(shí)還把李某甲家中門鎖更換。幾天后，被告人江某某再次來到李某甲位于**村**小區(qū)的家中，在其家大門左右兩邊的墻上和大門多處上噴了“李某甲欠債還錢”紅色油漆字并將其鎖眼堵死。

（4）2017-2018年期間，李某甲因賭博向被告人蔡某某借款8、9萬元高利貸，剩余4萬元未歸還。后被告人蔡某某通過微信、短信多次向李某甲、熊某庚發(fā)送“要不還錢，要不就約點(diǎn)子打一架”、“要不你就準(zhǔn)備棺材”等語言進(jìn)行威脅、恐嚇。并兩次到熊某辛家滋擾討債。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：借條、民事判決書、民事上訴狀、民事裁定書、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬賬單、110警情信息等；2.證人證言：證人文某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、熊某辛、熊某庚的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人陳某某、江某某、蔡某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻資料及語音聊天記錄等。

3、張某甲被尋釁滋事案

（1）2017年7、8月份期間，張某甲在被告人陳某某、江某某位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博多次向被告人陳某某、江某某借高利貸共計(jì)數(shù)萬元用于賭博。2018年5月中旬的一天凌晨1、2點(diǎn)鐘，被告人江某某、陳某某來到張某甲位于永修縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室的家中逼迫張某甲歸還賭債。被告人江某某、陳某某對(duì)張某甲本人及其家人進(jìn)行言語威脅、恐嚇，被告人陳某某用煙灰缸砸打張某甲的頭部后離開。

（2）2018年7月8日晚十二點(diǎn)左右，被告人江某某、陳某某再次來到張某甲家中逼迫張某甲歸還賭債，并對(duì)張某甲及其家人進(jìn)行威脅、恐嚇，后被告人江某某、陳某某逼迫張某甲打了一張借條后離開。

（3）2018年7月20日下午一點(diǎn)左右，被告人江某某、陳某某再次來到張某甲家中對(duì)其威脅、恐嚇逼迫張某甲歸還賭債，后被告人陳某某打電話叫來被告人蔡某某“撐場(chǎng)子”，后被告人陳某某對(duì)張某甲毆打。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：借條、報(bào)警資料等；2.被害人陳述：被害人張某甲、周某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、江某某、蔡某某的供述和辯解。

4、涂某甲被尋釁滋事案

2017年，涂某甲在被告人陳某某、江某某開設(shè)的位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的賭場(chǎng)內(nèi)向兩被告人借了1萬元賭博。被告人陳某某、江某某多次找到涂某甲討債，因?qū)杀桓嫒硕啻卧谌硕嗵幭蚱溆憘粷M，涂某甲在還錢時(shí)說讓江某某賭場(chǎng)開不下去。被告人陳某某、江某某得知該情況后很氣憤，2017年夏季的一天上午9時(shí)許，被告人江某某得知涂某甲行蹤后與被告人陳某某驅(qū)車來到永修縣**醫(yī)院旁**店門口找到涂某甲。隨即雙方發(fā)生口角，被告人江某某用事先準(zhǔn)備好的刀對(duì)涂某甲進(jìn)行追殺，因涂某甲閃躲及時(shí)被告人江某某行兇未果。后趕到現(xiàn)場(chǎng)的涂某乙對(duì)雙方進(jìn)行勸阻，雙方停止沖突，事后雙方協(xié)商處理此事。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.證人證言：證人淦某某、涂某乙的證言；2.被害人陳述：被害人涂某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人江某某、陳某某的供述和辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片。

（三）偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

1、2019年12月中旬的一天，袁某某（另案處理）因欠被告人陳某某、江某某的錢無錢歸還，被告人陳某某提議幫其辦理假離婚證從銀行貸款用來還債，后被告人陳某某、江某某通過網(wǎng)上某辦假證的辦理了一張假離婚證。因銀行方面原因貸款未辦理成功下來。

2、2020年1月份，郝某某（另案處理）因周轉(zhuǎn)向陳某某借款6萬元，因無錢歸還，被告人陳某某提議幫其辦理假離婚證從銀行貸款用來還債，后被告人陳某某、江某某通過網(wǎng)上某辦假證的幫其辦理了一張假離婚證，2020年3月16日從銀行獲得貸款15萬元，次日郝某某將所欠6萬元還給了陳某某。

3、2020年4月份中旬，陳某某的兒子呂某丙（另案處理）為防止其就職的公司驗(yàn)證其學(xué)歷的真實(shí)性，后被告人陳某某、江某某通過網(wǎng)上某辦假證幫其辦理了一張假的永修縣職高畢業(yè)證。

4、2020年4月22日，孫某某（另案處理）為利用離婚證從銀行獲取貸款，讓被告人陳某某、江某某幫其從網(wǎng)上某辦假證處辦理一張假離婚證，假證已辦好并寄出，因被告人陳某某、江某某在4月23日被抓獲，孫某某并未獲得該假離婚證。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、假證照片、銀行貸款資料、學(xué)籍資料、搜查筆錄、扣押決定書及清單、說明等；2.證人證言：證人袁某某、呂某丙、呂某丁、郝某某、孫某某證言；3.被告人供述和辯解：被告人江某某、陳某某的供述和辯解。

三、除上述犯罪外，被告人江某某、陳某某還先后實(shí)施了以下2起違法行為：

1、2016年年底至2017年5月期間，楊某某向被告人陳某某、江某某借款數(shù)萬元用于兩被告人開設(shè)的位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博。2017年5月份，被告人陳某某、江某某多次打電話催楊某某本人及其家屬還錢。后楊某某本人及其家屬因懼怕被告人陳某某、江某某及時(shí)歸還了賭債。

2、2016年的7、8月份，張某乙向被告人陳某某、江某某借款10萬余元，被告人陳某某、江某某找到張某乙索要債務(wù)未果，遂想強(qiáng)行將張某乙的汽車開走。張某乙及其男朋友施某某在現(xiàn)場(chǎng)制止，后被告人江某某等人和張某乙、施某某發(fā)生肢體沖突，離開時(shí)被告人江某某等人還將張某乙車胎的氣放了。約一個(gè)月后，被告人江某某繼續(xù)向張某乙、施某某要債，后被告人陳某某也來到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商好還債事宜后離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.證人證言：證人熊某丙、熊某丁、吳某某、施某某的證言；2.被害人陳述：被害人楊某某、張某乙的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、江某某的供述和辯解。

案發(fā)后，被告人陳某某的家屬主動(dòng)幫其上交非法所得5500元；被告人蔡某某的家屬主動(dòng)幫其上交非法所得3000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、江某某、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、江某某、蔡某某經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施尋釁滋事活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙；被告人江某某提供場(chǎng)所供他人賭博并從中營(yíng)利；因索要高利貸賭債多次威脅、恐嚇、滋擾毆打他人，造成惡劣社會(huì)影響；幫助他人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件并交由他人使用；未經(jīng)他人許可，非法強(qiáng)行闖入他人住宅的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條、第二百八十條、第二百九十三條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某提供場(chǎng)所供他人賭博并從中營(yíng)利，因索要高利貸賭債多次威脅、恐嚇、毆打他人，造成惡劣社會(huì)影響；幫助他人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件并交由他人使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二百九十三條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人蔡某某因索要高利貸賭債多次威脅、恐嚇、滋擾他人，造成惡劣社會(huì)影響，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)被告人陳某某、江某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，第二十六條的規(guī)定，系共同犯罪的主犯，被告人蔡某某的行為符合中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十五條的規(guī)定，系共同犯罪的從犯，且為累犯。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人江某某有期徒刑七年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人陳某某有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；判處蔡某某有期徒刑三年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永修縣人民法院

檢察官：盧健、黃穎

2020年8月17日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于九江市看守所；被告人江某某、蔡某某現(xiàn)羈押于永修縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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