廣東省英德市人民檢察院

起 訴 書

英檢公訴刑訴〔2019〕569號

1.被告人陳某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**路**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人藍某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號碼4452811991********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省揭陽市**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人徐某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**路**號。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人唐某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠市**路**號，2014年4月10日因犯過失致人死亡罪被天津市寶坻區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2015年10月21日刑滿釋放。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

5.被告人張某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4418811995********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**，案發(fā)前住廣東省清遠市**，2012年11月12日因犯非法拘禁罪被清遠市清城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月緩刑一年。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

6.被告人黃某甲，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼4418811992********，漢族，中專文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**街，案發(fā)前住廣東省清遠市**路**號。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

7.被告人譚某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**棟**室。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

8.被告人冷某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠市**鎮(zhèn)**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

9.被告人尹某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號碼4303211991********，漢族，中專文化，戶籍地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村，案發(fā)前住廣東省清遠市英德市英城城北洋塘路******。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

10.被告人李某乙，女，1996年**月**日生，居民身份證號碼4418811996********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**路**棟**，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

11.被告人陳某乙，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼4418811994********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**街**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**街**號。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

12.被告人鄧某甲，女，1997年**月**日生，居民身份證號碼4409811997********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**室。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

13.被告人鄧某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4406032000********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省佛山市禪城區(qū)**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**路**路**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

14.被告人文某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼4418811995********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**路**，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

15.被告人李某乙，女，1998年**月**日生，居民身份證號碼4418811998********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**村**，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

16.被告人陳某丙，女，2000年**月**日生，居民身份證號碼4418812000********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠市**房**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

17.被告人溫某某，女，1993年**月**日生，居民身份證號碼4418811993********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**路**號**棟**房，案發(fā)前住廣東省清遠市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

18.被告人關(guān)某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市英德市英城湞陽某某公路局大院3棟405房，案發(fā)前住廣東省清遠市**樓。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

19.被告人羅某某，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼4402322000********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省清遠市**路**號樓**房，案發(fā)前住廣東省清遠市**路**號樓**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

20.被告人梁某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4418811997********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市英德市**鎮(zhèn)**村委會**組，案發(fā)前住廣東省清遠市英德市**鎮(zhèn)**村委會**組。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局取保候?qū)彙?/span>

21.被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4418812000********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠市**鎮(zhèn)**村**路**號，案發(fā)前住廣東省清遠市**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局取保候?qū)彙?/span>

22.被告人楊某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼4304821993********，漢族，初中文化，戶籍地湖南省衡陽市**鎮(zhèn)**村**村**，案發(fā)前住廣東省東莞市東城區(qū)**村**號。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院審查以涉嫌傳授犯罪方法罪批準英德市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，于2019年9月10日以被告人陳某甲、藍某某、徐某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告人尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，被告人楊某某涉嫌傳授犯罪方法罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及其依法享有的訴訟權(quán)利與義務，2019年12月2日至2019年12月6日分別告知各被告人認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年10月9日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月8日退查重報本院。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙罪的犯罪事實:

（一）2018年12月，被告人陳某甲為實施電信詐騙，委托徐某甲注冊成立了英德市思邁網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“思邁公司”），租下英德市龍山莊小區(qū)御龍商務中心503房作為公司辦公場所。被告人陳某甲成立了思邁公司之后，通過虛構(gòu)“小青貸”、“飛貸網(wǎng)”等虛假的網(wǎng)絡貸款平臺，以“注冊費”、“激活費”、“加急渠道費”、“貸款服務費”等名義騙取他人財物，陳某甲為擴大詐騙業(yè)務招聘了多人進入思邁公司參與詐騙犯罪，形成層次分明并具有一定規(guī)模的詐騙犯罪集團。其中，被告人徐某甲于2018年12月至2019年2月?lián)嗡歼~公司的主要管理人員，被告人藍某某于2019年3月至2019年6月4日擔任思邁公司的主要管理人員兼財務，被告人唐某某、黃某甲、張某甲為客戶組長兼業(yè)務員，被告人譚某甲、冷某某為放款專員，被告人尹某某、李某乙、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、文某某、陳某丙、關(guān)某某、譚某乙菲（另案處理）、曾某某（另案處理）、黎某某娣（另案處理）、阮某某鋒（另案處理）為業(yè)務員。業(yè)務員首先使用陳某甲、藍某某所購買的公民信息撥打客戶電話了解客戶是否有貸款需要，客戶如果有貸款需要，業(yè)務員就利用陳某甲提供的詐騙話術(shù)劇本騙取客戶信任，然后謊稱貸款需要向公司平臺支付299元或399元的“注冊費”或“激活費”來對客戶進行初步騙取，當客戶通過業(yè)務員所發(fā)送的二維碼掃碼支付了“注冊費”或“激活費”之后，放款專員會將一個正規(guī)的網(wǎng)貸平臺發(fā)送給客戶，讓客戶自行按照正規(guī)的流程申請網(wǎng)貸，部分客戶因不能順利申請網(wǎng)貸再次聯(lián)系業(yè)務員的時候，業(yè)務員就會以內(nèi)部渠道、加速放貸等理由尋找機會再次騙取客戶的299元至499元不等的“加急渠道費”，部分能正常貸款的客戶則會被放款專員主動聯(lián)系，放款專員會進一步騙取客戶貸款金額的20%的服務費，整個詐騙流程被害人被詐騙的資金均是通過掃描業(yè)務員或放款專員所提供的二維碼進行支付，掃碼成功后資金轉(zhuǎn)至詐騙集團在財付通等第三方平臺開設的賬戶，然后再由該賬戶轉(zhuǎn)至陳某甲等人的銀行卡。2018年12月至2019年6月4日期間，以被告人陳某甲為首的詐騙集團共計詐騙了2000多人次，已經(jīng)查明的詐騙總金額為人民幣785435元。

（二）2019年3月，被告人徐某甲為實施電信詐騙，在離開思邁公司后與被告人李某丙斌（在逃）注冊成立了英德市眾磊網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“眾磊公司”），租下英德市富域城小區(qū)營銷中心三樓310房為公司辦公場所。被告人徐某甲成立了眾磊公司后，向被告人陳某甲、藍某某購買公民信息，陳某甲、藍某某在明知徐某甲所購買的公民信息是用于實施電信詐騙仍然向其銷售公民信息多達1萬2千余條。被告人徐某甲在經(jīng)營眾磊公司實施電信詐騙期間，招聘被告人羅某某、溫某某、李某乙、梁某某、劉某某、關(guān)某某等人為眾磊公司的業(yè)務員，以思邁公司同樣模式實施電信詐騙，2019年4月至2019年6月4日期間，被告人徐某甲所經(jīng)營的眾磊公司共計詐騙了150多人次，已查明的詐騙總金額為人民幣104604元。

現(xiàn)已查明各被告人涉嫌參與的電信詐騙金額為：陳某甲參與電信詐騙的金額為890039元，藍某某參與電信詐騙的金額為758199元，徐某甲參與電信詐騙的金額為236444元，尹某某參與電信詐騙的金額為87844元，譚某甲參與電信詐騙的金額為57229元，李某乙參與電信詐騙的金額為50012元，陳某乙參與電信詐騙的金額為39078元，唐某某參與電信詐騙的金額為37570元，鄧某甲參與電信詐騙的金額為37478元，鄧某乙參與電信詐騙的金額為34201元，梁某某參與電信詐騙的金額為32853元，文某某參與電信詐騙的金額為32020元，李某乙參與電信詐騙的金額為23135元，張某甲參與電信詐騙的金額為20974元，劉某某參與電信詐騙的金額為20260元，冷某某參與電信詐騙的金額為19607元，陳某丙參與電信詐騙的金額為16002元，溫某某參與電信詐騙的金額為15710元，關(guān)某某參與電信詐騙的金額為14907元，黃某甲參與電信詐騙的金額為14116元，羅某某參與電信詐騙的金額為12356元。

傳授犯罪方法罪的犯罪事實：

2019年5月，被告人楊某某接受陳某甲的邀請，來到英德市御龍商務中心的思邁公司為陳某甲的員工和徐某甲的員工進行詐騙業(yè)務培訓，培訓的內(nèi)容是以幫助不能正常畢業(yè)的海外留學生辦理“留學認證”或制造假的畢業(yè)證來實施詐騙，主要向參加培訓的人員傳授詐騙技巧和提供相關(guān)的詐騙話術(shù)劇本。被告人楊某某在2019年5月份一共在思邁公司進行了兩次詐騙業(yè)務培訓，第一次參與培訓的約有30人，第二次參與培訓的約有10人。

被告人陳某甲、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某、楊某某等二十一人自愿認罪認罰并簽具了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人的供述和辯解；

6.鑒定意見；

7.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認筆錄；

8.視聽資料、電子證據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、藍某某、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某等二十一人，為詐騙他人財物，以虛構(gòu)網(wǎng)貸公司收取放貸費用為手段，利用電話、微信、QQ等電信平臺，使用詐騙話術(shù)騙取了眾多受害者的財物合計人民幣89萬余元，上述二十一名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中以陳某甲為首實施電信詐騙所經(jīng)營的思邁公司形成層次分明并具有一定規(guī)模的詐騙犯罪集團，該犯罪集團中被告人陳某甲為首要分子，被告人徐某甲和藍某某為主犯，其余參與實施詐騙的被告人為從犯。被告人楊某某為他人傳授電信詐騙的方法，舉辦詐騙技巧培訓班向參加培訓的人員傳授詐騙技巧和提供相關(guān)的詐騙話術(shù)劇本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以傳授犯罪方法罪追究其刑事責任。本案二十二名被告人在到案后均能如實、坦白交代自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對本案中二十二名被告人提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院

檢察員：周京宏

2019年12月12日

附：1.被告人陳某甲、藍某某、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、文某某、李某乙、張某甲、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某、楊某某羈押在英德市看守所；

2.被告人梁某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.案卷材料和證據(jù)48冊、光碟189張；

4.認罪認罰具結(jié)書21份。