廣東省英德市人民檢察院

起 訴 書

英檢公訴刑訴〔2019〕569號(hào)

1.被告人陳某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人藍(lán)某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4452811991********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省揭陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人徐某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人唐某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)，2014年4月10日因犯過失致人死亡罪被天津市寶坻區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2015年10月21日刑滿釋放。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

5.被告人張某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811995********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**，2012年11月12日因犯非法拘禁罪被清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月緩刑一年。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

6.被告人黃某甲，男，1992年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811992********，漢族，中專文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**街，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

7.被告人譚某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**棟**室。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

8.被告人冷某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

9.被告人尹某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4303211991********，漢族，中專文化，戶籍地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城城北洋塘路******。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

10.被告人李某乙，女，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811996********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**路**棟**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

11.被告人陳某乙，女，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811994********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

12.被告人鄧某甲，女，1997年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4409811997********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**室。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

13.被告人鄧某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4406032000********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省佛山市禪城區(qū)**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**路**路**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

14.被告人文某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811995********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**路**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

15.被告人李某乙，女，1998年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811998********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**村**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

16.被告人陳某丙，女，2000年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418812000********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**房**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

17.被告人溫某某，女，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811993********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)**棟**房，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**棟**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

18.被告人關(guān)某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4418811990********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城湞陽某某公路局大院3棟405房，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**樓。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

19.被告人羅某某，男，2000年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4402322000********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)樓**房，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**路**號(hào)樓**房。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

20.被告人梁某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811997********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局取保候?qū)彙?/span>

21.被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418812000********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，案發(fā)前住廣東省清遠(yuǎn)市**。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局取保候?qū)彙?/span>

22.被告人楊某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4304821993********，漢族，初中文化，戶籍地湖南省衡陽市**鎮(zhèn)**村**村**，案發(fā)前住廣東省東莞市東城區(qū)**村**號(hào)。2019年6月5日因涉嫌詐騙罪被英德市公安局依法刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院審查以涉嫌傳授犯罪方法罪批準(zhǔn)英德市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，于2019年9月10日以被告人陳某甲、藍(lán)某某、徐某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，被告人楊某某涉嫌傳授犯罪方法罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其依法享有的訴訟權(quán)利與義務(wù)，2019年12月2日至2019年12月6日分別告知各被告人認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年10月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月8日退查重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙罪的犯罪事實(shí):

（一）2018年12月，被告人陳某甲為實(shí)施電信詐騙，委托徐某甲注冊(cè)成立了英德市思邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思邁公司”），租下英德市龍山莊小區(qū)御龍商務(wù)中心503房作為公司辦公場(chǎng)所。被告人陳某甲成立了思邁公司之后，通過虛構(gòu)“小青貸”、“飛貸網(wǎng)”等虛假的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，以“注冊(cè)費(fèi)”、“激活費(fèi)”、“加急渠道費(fèi)”、“貸款服務(wù)費(fèi)”等名義騙取他人財(cái)物，陳某甲為擴(kuò)大詐騙業(yè)務(wù)招聘了多人進(jìn)入思邁公司參與詐騙犯罪，形成層次分明并具有一定規(guī)模的詐騙犯罪集團(tuán)。其中，被告人徐某甲于2018年12月至2019年2月?lián)嗡歼~公司的主要管理人員，被告人藍(lán)某某于2019年3月至2019年6月4日擔(dān)任思邁公司的主要管理人員兼財(cái)務(wù)，被告人唐某某、黃某甲、張某甲為客戶組長(zhǎng)兼業(yè)務(wù)員，被告人譚某甲、冷某某為放款專員，被告人尹某某、李某乙、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、文某某、陳某丙、關(guān)某某、譚某乙菲（另案處理）、曾某某（另案處理）、黎某某娣（另案處理）、阮某某鋒（另案處理）為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員首先使用陳某甲、藍(lán)某某所購買的公民信息撥打客戶電話了解客戶是否有貸款需要，客戶如果有貸款需要，業(yè)務(wù)員就利用陳某甲提供的詐騙話術(shù)劇本騙取客戶信任，然后謊稱貸款需要向公司平臺(tái)支付299元或399元的“注冊(cè)費(fèi)”或“激活費(fèi)”來對(duì)客戶進(jìn)行初步騙取，當(dāng)客戶通過業(yè)務(wù)員所發(fā)送的二維碼掃碼支付了“注冊(cè)費(fèi)”或“激活費(fèi)”之后，放款專員會(huì)將一個(gè)正規(guī)的網(wǎng)貸平臺(tái)發(fā)送給客戶，讓客戶自行按照正規(guī)的流程申請(qǐng)網(wǎng)貸，部分客戶因不能順利申請(qǐng)網(wǎng)貸再次聯(lián)系業(yè)務(wù)員的時(shí)候，業(yè)務(wù)員就會(huì)以內(nèi)部渠道、加速放貸等理由尋找機(jī)會(huì)再次騙取客戶的299元至499元不等的“加急渠道費(fèi)”，部分能正常貸款的客戶則會(huì)被放款專員主動(dòng)聯(lián)系，放款專員會(huì)進(jìn)一步騙取客戶貸款金額的20%的服務(wù)費(fèi)，整個(gè)詐騙流程被害人被詐騙的資金均是通過掃描業(yè)務(wù)員或放款專員所提供的二維碼進(jìn)行支付，掃碼成功后資金轉(zhuǎn)至詐騙集團(tuán)在財(cái)付通等第三方平臺(tái)開設(shè)的賬戶，然后再由該賬戶轉(zhuǎn)至陳某甲等人的銀行卡。2018年12月至2019年6月4日期間，以被告人陳某甲為首的詐騙集團(tuán)共計(jì)詐騙了2000多人次，已經(jīng)查明的詐騙總金額為人民幣785435元。

（二）2019年3月，被告人徐某甲為實(shí)施電信詐騙，在離開思邁公司后與被告人李某丙斌（在逃）注冊(cè)成立了英德市眾磊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾磊公司”），租下英德市富域城小區(qū)營(yíng)銷中心三樓310房為公司辦公場(chǎng)所。被告人徐某甲成立了眾磊公司后，向被告人陳某甲、藍(lán)某某購買公民信息，陳某甲、藍(lán)某某在明知徐某甲所購買的公民信息是用于實(shí)施電信詐騙仍然向其銷售公民信息多達(dá)1萬2千余條。被告人徐某甲在經(jīng)營(yíng)眾磊公司實(shí)施電信詐騙期間，招聘被告人羅某某、溫某某、李某乙、梁某某、劉某某、關(guān)某某等人為眾磊公司的業(yè)務(wù)員，以思邁公司同樣模式實(shí)施電信詐騙，2019年4月至2019年6月4日期間，被告人徐某甲所經(jīng)營(yíng)的眾磊公司共計(jì)詐騙了150多人次，已查明的詐騙總金額為人民幣104604元。

現(xiàn)已查明各被告人涉嫌參與的電信詐騙金額為：陳某甲參與電信詐騙的金額為890039元，藍(lán)某某參與電信詐騙的金額為758199元，徐某甲參與電信詐騙的金額為236444元，尹某某參與電信詐騙的金額為87844元，譚某甲參與電信詐騙的金額為57229元，李某乙參與電信詐騙的金額為50012元，陳某乙參與電信詐騙的金額為39078元，唐某某參與電信詐騙的金額為37570元，鄧某甲參與電信詐騙的金額為37478元，鄧某乙參與電信詐騙的金額為34201元，梁某某參與電信詐騙的金額為32853元，文某某參與電信詐騙的金額為32020元，李某乙參與電信詐騙的金額為23135元，張某甲參與電信詐騙的金額為20974元，劉某某參與電信詐騙的金額為20260元，冷某某參與電信詐騙的金額為19607元，陳某丙參與電信詐騙的金額為16002元，溫某某參與電信詐騙的金額為15710元，關(guān)某某參與電信詐騙的金額為14907元，黃某甲參與電信詐騙的金額為14116元，羅某某參與電信詐騙的金額為12356元。

傳授犯罪方法罪的犯罪事實(shí)：

2019年5月，被告人楊某某接受陳某甲的邀請(qǐng)，來到英德市御龍商務(wù)中心的思邁公司為陳某甲的員工和徐某甲的員工進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容是以幫助不能正常畢業(yè)的海外留學(xué)生辦理“留學(xué)認(rèn)證”或制造假的畢業(yè)證來實(shí)施詐騙，主要向參加培訓(xùn)的人員傳授詐騙技巧和提供相關(guān)的詐騙話術(shù)劇本。被告人楊某某在2019年5月份一共在思邁公司進(jìn)行了兩次詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，第一次參與培訓(xùn)的約有30人，第二次參與培訓(xùn)的約有10人。

被告人陳某甲、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某、楊某某等二十一人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽具了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人的供述和辯解；

6.鑒定意見；

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、藍(lán)某某、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、梁某某、文某某、李某乙、張某甲、劉某某、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某等二十一人，為詐騙他人財(cái)物，以虛構(gòu)網(wǎng)貸公司收取放貸費(fèi)用為手段，利用電話、微信、QQ等電信平臺(tái)，使用詐騙話術(shù)騙取了眾多受害者的財(cái)物合計(jì)人民幣89萬余元，上述二十一名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中以陳某甲為首實(shí)施電信詐騙所經(jīng)營(yíng)的思邁公司形成層次分明并具有一定規(guī)模的詐騙犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)中被告人陳某甲為首要分子，被告人徐某甲和藍(lán)某某為主犯，其余參與實(shí)施詐騙的被告人為從犯。被告人楊某某為他人傳授電信詐騙的方法，舉辦詐騙技巧培訓(xùn)班向參加培訓(xùn)的人員傳授詐騙技巧和提供相關(guān)的詐騙話術(shù)劇本，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。本案二十二名被告人在到案后均能如實(shí)、坦白交代自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)本案中二十二名被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院

檢察員：周京宏

2019年12月12日

附：1.被告人陳某甲、藍(lán)某某、徐某甲、尹某某、譚某甲、李某乙、陳某乙、唐某某、鄧某甲、鄧某乙、文某某、李某乙、張某甲、冷某某、陳某丙、溫某某、關(guān)某某、黃某甲、羅某某、楊某某羈押在英德市看守所；

2.被告人梁某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.案卷材料和證據(jù)48冊(cè)、光碟189張；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書21份。