廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛三檢刑訴〔2020〕Z237號(hào)

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406831966********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)**村**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月18日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪，何某甲、鄧某甲涉嫌虛假訴訟罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日、5月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年4月3日、6月18日重新移送審查起訴。本院于2020年2月23日、5月4日、7月18日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年7月9日將該案拆分為兩案。

經(jīng)依法審查查明：

1、騙取貸款罪

?2010年開(kāi)始，被告人陳某甲虛構(gòu)佛山市三水區(qū)**環(huán)保工程有限公司（無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)）與佛山市**金屬有限公司、佛山市南海區(qū)**鐵料店、佛山市三水**貿(mào)易有限公司等公司的交易合同，并用上述交易合同向招商銀行股份有限公司佛山分行多次申請(qǐng)貸款，騙取銀行貸款數(shù)額共計(jì)人民幣3500萬(wàn)元。

2、高利轉(zhuǎn)貸罪????????????

被告人陳某甲自2010年9月29日至2019年12月31日期間累計(jì)向招商銀行股份有限公司佛山分行貸款人民幣3500萬(wàn)元，利用上述貸款中的人民幣1252萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸給鄭某某、鄧某乙、蔡某甲、蔡某乙、陳某乙、李某甲、范某某、梁某甲、何某乙等人，共收取上述借款人利息人民幣6103734.97元，其中屬于銀行貸款資金部分收取的利息為人民幣3705343.55元，同期實(shí)際支付銀行利息人民幣397635.37元，綜上，被告人陳某甲違法所得共計(jì)人民幣3307708.18元。

3、非法拘禁罪、敲詐勒索罪

2011年11月，被害人張某甲向被告人陳某甲借款人民幣50萬(wàn)元，利息為月利率5%，后由于無(wú)力還款，2013年3月的一天，被告人陳某甲糾集梁某乙等人將被害人張某甲拘禁在其經(jīng)營(yíng)的佛山市三水區(qū)**路原**網(wǎng)吧（現(xiàn)名稱(chēng)為**網(wǎng)絡(luò)公司）辦公室內(nèi)，期間要求張某甲支付人民幣4000元作為看管人員當(dāng)天的勞務(wù)費(fèi)。后被害人張某甲電話通知其公司工作人員盧某某找被害人張某甲父母拿錢(qián)。盧某某按照要求從張某甲母親李某乙處拿了人民幣4000元后，再轉(zhuǎn)交給看管人員。當(dāng)晚被告人陳某甲等人還帶被害人張某甲去到佛山市三水區(qū)**路**閣張某乙（張某甲父親）的住處，被告人陳某甲要求張某乙還錢(qián)，當(dāng)晚雙方未能談妥，陳某甲等人又帶張某甲回到**網(wǎng)絡(luò)公司辦公室繼續(xù)看管。次日，被告人陳某甲得知張某乙答應(yīng)還款后才同意放走張某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人陳某乙等人的證言；4.被害人張某甲等人的陳述；5.被告人陳某甲的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲非法拘禁他人，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲以欺騙手段取得銀行貸款，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

佛山市三水區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：劉京京

2020年7月27日

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附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于南海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五十冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.隨案移送物品清單一份。