韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶曲檢公刑訴〔2020〕59號

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4402281966********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市**，捕前住廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月14日被韶關(guān)市公安局曲江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月18日由韶關(guān)市公安局曲江分局執(zhí)行逮捕。

本案由韶關(guān)市公安局曲江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年年底，許某某、沈某某、鐘某某（均已判決）、藍(lán)某某、溫某某（均另案處理）五人作為股東共同出資在韶關(guān)市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**嶺成立了韶關(guān)市曲江區(qū)**有限公司，通過雇請范某某、劉某甲、張某甲（均已判決）等人員從事稀土原濕礦烘干業(yè)務(wù)，以賺取稀土加工費(fèi)用。該公司以幫被告人陳某甲購買社保及領(lǐng)工資作為條件，由陳某甲一直擔(dān)任該公司的法定代表人。該公司在2017年3月底完成基建后，即打著經(jīng)營加工電子材料的幌子為客戶運(yùn)來的稀土原濕礦進(jìn)行非法加工，并按照每包40公斤進(jìn)行包裝及每噸稀土4000元收取加工費(fèi)。2017年8月至12月期間，陳某甲還多次幫助沈某某非法收購稀土用于該廠加工。

2018年1月25日13時許，公安機(jī)關(guān)對**公司進(jìn)行查處，并當(dāng)場查獲已裝滿稀土加工成品的粵RSF****廂式貨車，經(jīng)清點車上有稀土加工成品234包共9.36噸，在百耀公司倉庫查獲稀土加工成品44噸，在廠房內(nèi)查獲稀土產(chǎn)品19.56噸，共計72.92噸。公安機(jī)關(guān)通過對上述查扣的稀土產(chǎn)品抽取了22個樣本，經(jīng)江西鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定中心鑒定，其中18個樣品為離子型稀土礦混合稀土氧化物，3個樣品為稀土礦產(chǎn)品中的氧化鑭產(chǎn)品，1個樣品檢出稀土成分。經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，72.92噸稀土產(chǎn)品價值為5164226元。公安機(jī)關(guān)還對鐘某某位于廠區(qū)的宿舍以及工作人員劉某甲（另案處理）隨身物品背包搜查并扣押了收據(jù)、記賬資料等物品，經(jīng)計算，從2017年3月31日至2018年1月25日，**公司非法加工稀土礦產(chǎn)品達(dá)1100余噸。

2019年9月13日，公安機(jī)關(guān)在陳某甲位于英德市**鎮(zhèn)**村委會**的住處內(nèi)將其抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、證據(jù)指認(rèn)、調(diào)取證據(jù)通知書及資料、微信聊天記錄制作說明、劉某乙提供的微信收款截圖、電子發(fā)票、現(xiàn)金繳款單、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、情況說明、稀土加工收據(jù)、筆記本內(nèi)頁、結(jié)賬明細(xì)的復(fù)印件、扣押筆錄、扣押清單、信簽紙、手機(jī)通信記錄清單、個人銀行開戶信息、賬戶交易明細(xì)查詢、吸毒現(xiàn)場檢測報告書、刑事判決書、裁定書等書證；

2.證人藍(lán)某某、溫某某、林某甲、沈某某、鐘某某、許某某、范某某、劉某甲、楊某甲、陳某丙、劉某乙、羅某某、楊某乙、張某某、李某甲、李某乙、謝某某、黃某某、林某乙、張某乙、劉某丙、楊某丙、劉某丁、胡某某、張某丙的證言；

3.被告人陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見及通知書；

5.辨認(rèn)筆錄、勘驗筆錄等證據(jù)予以證實。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為非法加工稀土的公司提供幫助的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市曲江區(qū)人民法院

檢察員：黃煜

2020年3月17日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)9卷。