茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢刑刑訴〔2020〕24號

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4302241962********，漢族，小學肄業(yè)文化，戶籍地：湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**嶺***號。2006年1月23日，陳某甲因犯非法經(jīng)營罪被茶陵縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。2019年9月24日陳某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪被茶陵縣公安局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由茶陵縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月10日，本院將該案退回茶陵縣公安局補充偵查；2020年2月7日，茶陵縣公安局補充偵查完畢并將該案重新移送本院審查起訴；本院審查起訴期間，將該案延長辦案期限15日。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲在湖南省安仁縣**樓鄉(xiāng)承包種植煙葉，因販賣烤煙葉有利可圖，遂以販賣為目的收購烤煙葉，經(jīng)過分揀、提煉后賣出從中賺取差價，自2019年8月份以來，被告人陳某甲非法經(jīng)營數(shù)額達823582元。

一、非法經(jīng)營烤煙葉186600元

1、2019年09月17日09時許，唐某介紹他的一個湘西朋友過來購買烤煙葉，陳某甲與對方在安仁縣**樓鄉(xiāng)陳某甲存放烤煙葉的倉庫看過貨后，談好品質較高烤煙葉5000余斤以9元每斤的價格交易、品質較低的烤煙葉9000余斤以6元每斤的價格交易，烤煙葉運往張家界市慈利縣，烤煙葉運上高速路后對方付款100000元。隨后被告人陳某甲網(wǎng)上聯(lián)系到文某某的蘇******紅色重型倉柵式貨車到安仁縣**樓鄉(xiāng)陳某甲存放烤煙葉的倉庫進行裝車。2019年09月17日15時許，該貨車裝好烤煙葉準備離開時，被茶陵縣煙草專賣局工作人員及茶陵縣公安局民警當場查獲，經(jīng)稱重現(xiàn)場查獲貨車中烤煙葉7420公斤。

2、2019年9月10日左右，衡陽市**縣**鄉(xiāng)人胡某某打電話聯(lián)系陳某甲購買烤煙葉。當天下午，胡某某自己帶人開了一輛貨車找到陳某甲，然后在陳某甲倉庫里看貨，最終雙方約定以6塊多的價格交易，胡某某當天就裝了6000多斤烤煙葉，共計煙款42000元人民幣?？緹熑~裝車后，胡某某說害怕被查，讓陳某甲陪同送他回去，陳某甲答應了，陳某甲把他送到**縣**鄉(xiāng)后，胡某某用微信轉賬的方式支付了陳某甲42000元貨款。陳某甲收錢后就返回界首了。此次交易陳某甲每斤獲利2元，獲利大約12000元。

3、2019年8月23日，羅某某找到陳某甲，說幫他一個朋友買一些品質差的烤煙葉，于是陳某甲就帶羅某某先看貨，看完貨后羅某某和他朋友去商量，最終陳某甲以1.4元每斤的價格賣出32000多斤烤煙葉，羅某某向陳某甲支付煙葉款44600元。

二、非法經(jīng)營烤煙葉636982元

2019年8月以來，陳某甲根據(jù)烤煙葉品質以6毛到4元不等的價格從陳某丙、陳某乙、陳某丁、陳某戊、譚某某、貴州“小陳”等人手中收購烤煙葉并儲存在湖南省安仁縣**樓鄉(xiāng)租賃的兩個倉庫內。此外，陳某甲在安仁縣**樓鄉(xiāng)**村以他人名義種植烤煙葉并超標種植20畝約5000多斤烤煙葉也存入倉庫中。經(jīng)依法扣押，倉庫內存放烤煙葉14650公斤，經(jīng)湖南省煙草專賣局鑒定，本次涉案煙草專賣品案值合計636982元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的陳某甲持有的烤煙葉、手機等物證；

2、受案登記表、立案決定書、茶陵縣煙草專賣局舉報記錄表、立案報告表、案件移送函、證據(jù)先行保存登記書、證據(jù)復制（提?。┣鍐?、過磅單、戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、茶陵煙草局證明、茶陵縣公安局辦案說明、村委會證明、通話詳單、調取證據(jù)通知書、銀行流水明細等書證；

3、證人文某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、譚某某、羅某某、陳某己的證言；

4、被告人陳某甲的供述與辯解；

5、鑒定意見；

6、辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄及照片、提取筆錄及照片、勘驗筆錄；

7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，在值班律師陳翔宇的見證下簽署了具結書。

本院認為，被告人陳某甲未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品（煙草），擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人陳某甲被動到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢察員：譚剛平

2020年3月20日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于茶陵縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤8張；

3.起訴書12份；

4.量刑建議書1份；

5.適用簡易程序建議書1份；

6.隨案移送手機一臺。

7.檢察內卷1冊；

8.認罪認罰具結書1份。