茶陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

茶檢刑刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302241962********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，戶(hù)籍地：湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**嶺***號(hào)。2006年1月23日，陳某甲因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被茶陵縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。2019年9月24日陳某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被茶陵縣公安局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月10日，本院將該案退回茶陵縣公安局補(bǔ)充偵查；2020年2月7日，茶陵縣公安局補(bǔ)充偵查完畢并將該案重新移送本院審查起訴；本院審查起訴期間，將該案延長(zhǎng)辦案期限15日。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲在湖南省安仁縣**樓鄉(xiāng)承包種植煙葉，因販賣(mài)烤煙葉有利可圖，遂以販賣(mài)為目的收購(gòu)烤煙葉，經(jīng)過(guò)分揀、提煉后賣(mài)出從中賺取差價(jià)，自2019年8月份以來(lái)，被告人陳某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)823582元。

一、非法經(jīng)營(yíng)烤煙葉186600元

1、2019年09月17日09時(shí)許，唐某介紹他的一個(gè)湘西朋友過(guò)來(lái)購(gòu)買(mǎi)烤煙葉，陳某甲與對(duì)方在安仁縣**樓鄉(xiāng)陳某甲存放烤煙葉的倉(cāng)庫(kù)看過(guò)貨后，談好品質(zhì)較高烤煙葉5000余斤以9元每斤的價(jià)格交易、品質(zhì)較低的烤煙葉9000余斤以6元每斤的價(jià)格交易，烤煙葉運(yùn)往張家界市慈利縣，烤煙葉運(yùn)上高速路后對(duì)方付款100000元。隨后被告人陳某甲網(wǎng)上聯(lián)系到文某某的蘇******紅色重型倉(cāng)柵式貨車(chē)到安仁縣**樓鄉(xiāng)陳某甲存放烤煙葉的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行裝車(chē)。2019年09月17日15時(shí)許，該貨車(chē)裝好烤煙葉準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，被茶陵縣煙草專(zhuān)賣(mài)局工作人員及茶陵縣公安局民警當(dāng)場(chǎng)查獲，經(jīng)稱(chēng)重現(xiàn)場(chǎng)查獲貨車(chē)中烤煙葉7420公斤。

2、2019年9月10日左右，衡陽(yáng)市**縣**鄉(xiāng)人胡某某打電話(huà)聯(lián)系陳某甲購(gòu)買(mǎi)烤煙葉。當(dāng)天下午，胡某某自己帶人開(kāi)了一輛貨車(chē)找到陳某甲，然后在陳某甲倉(cāng)庫(kù)里看貨，最終雙方約定以6塊多的價(jià)格交易，胡某某當(dāng)天就裝了6000多斤烤煙葉，共計(jì)煙款42000元人民幣?？緹熑~裝車(chē)后，胡某某說(shuō)害怕被查，讓陳某甲陪同送他回去，陳某甲答應(yīng)了，陳某甲把他送到**縣**鄉(xiāng)后，胡某某用微信轉(zhuǎn)賬的方式支付了陳某甲42000元貨款。陳某甲收錢(qián)后就返回界首了。此次交易陳某甲每斤獲利2元，獲利大約12000元。

3、2019年8月23日，羅某某找到陳某甲，說(shuō)幫他一個(gè)朋友買(mǎi)一些品質(zhì)差的烤煙葉，于是陳某甲就帶羅某某先看貨，看完貨后羅某某和他朋友去商量，最終陳某甲以1.4元每斤的價(jià)格賣(mài)出32000多斤烤煙葉，羅某某向陳某甲支付煙葉款44600元。

二、非法經(jīng)營(yíng)烤煙葉636982元

2019年8月以來(lái)，陳某甲根據(jù)烤煙葉品質(zhì)以6毛到4元不等的價(jià)格從陳某丙、陳某乙、陳某丁、陳某戊、譚某某、貴州“小陳”等人手中收購(gòu)烤煙葉并儲(chǔ)存在湖南省安仁縣**樓鄉(xiāng)租賃的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。此外，陳某甲在安仁縣**樓鄉(xiāng)**村以他人名義種植烤煙葉并超標(biāo)種植20畝約5000多斤烤煙葉也存入倉(cāng)庫(kù)中。經(jīng)依法扣押，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放烤煙葉14650公斤，經(jīng)湖南省煙草專(zhuān)賣(mài)局鑒定，本次涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品案值合計(jì)636982元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的陳某甲持有的烤煙葉、手機(jī)等物證；

2、受案登記表、立案決定書(shū)、茶陵縣煙草專(zhuān)賣(mài)局舉報(bào)記錄表、立案報(bào)告表、案件移送函、證據(jù)先行保存登記書(shū)、證據(jù)復(fù)制（提?。┣鍐?、過(guò)磅單、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、茶陵煙草局證明、茶陵縣公安局辦案說(shuō)明、村委會(huì)證明、通話(huà)詳單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

3、證人文某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、譚某某、羅某某、陳某己的證言；

4、被告人陳某甲的供述與辯解；

5、鑒定意見(jiàn)；

6、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片、提取筆錄及照片、勘驗(yàn)筆錄；

7、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師陳翔宇的見(jiàn)證下簽署了具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品（煙草），擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人陳某甲被動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢察員：譚剛平

2020年3月20日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于茶陵縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)8張；

3.起訴書(shū)12份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

6.隨案移送手機(jī)一臺(tái)。

7.檢察內(nèi)卷1冊(cè)；

8.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。