義烏市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2020〕5255號(hào)　

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，浙江省義烏市人，居民身份證號(hào)碼3307251979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住義烏市**鎮(zhèn)**村**。因犯搶劫罪于2000年8月21日被義烏市人民法院判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2008年8月29日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪于2020年3月29日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于同年5月4日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份開(kāi)始，被告人陳某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金套現(xiàn)。至2020年3月份案發(fā)，已查明被告人陳某甲幫駱某某、陳某乙、張某某、樓某某等人刷信用卡套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣2186175.62元，獲取違法所得人民幣2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行出賬流水、短信記錄、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、抓獲經(jīng)過(guò)、全國(guó)常住人口基本信息等；

2.?證人證言：證人駱某某、陳某乙、張某某、樓某某、陳某丙、金某某、何某某的證言；

3.?被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：吳仙娥

2020年8月3日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于義烏市看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

3.《量刑建議書(shū)》一份。