福建省平潭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵐檢公訴刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501281990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省平潭縣，住福建省平潭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌盜竊罪，于2018年10月23日被平潭縣公安局取保候?qū)?；因違反取保候?qū)彛?019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、盜竊罪，于2019年10月22日、2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回平潭縣公安局補(bǔ)充偵查二次；依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)

2015年1月27日，被告人陳某甲登記注冊(cè)平潭縣家福百貨超市，以此辦理了一臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），綁定其名下的招商銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)：6214835911269692）。2015年4月14日至2016年6月14日，被告人陳某甲未實(shí)際經(jīng)營(yíng)該超市，以虛構(gòu)交易的方式使用POS機(jī)，為其本人及親友套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣2505746.69元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：個(gè)體工商戶登記基本信息、POS機(jī)綁定的商戶信息、信用卡持卡人銀行賬戶信息；

2．證人證言：證人林某甲、林某乙、陳某乙、陳某丙、楊某某、游某某、丁某某的證言；

3．被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

4．電子數(shù)據(jù)：POS機(jī)套現(xiàn)交易明細(xì)。

二、盜竊

2015年11月16日上午，被告人陳某甲到被害人林某甲家中幫林某甲查詢信用卡積分，被害人林某甲將收納銀行卡的卡包交給被告人陳某甲。趁被害人林某甲離開(kāi)之際，被告人陳某甲利用其隨身攜帶的POS機(jī)，刷走被害人林某甲農(nóng)業(yè)銀行卡里的人民幣40000元，并將被害人林某甲手機(jī)收到的余款變動(dòng)提醒短信刪除，后將該農(nóng)業(yè)銀行卡放回原位。2015年11月27日下午，被告人陳某甲通過(guò)ATM機(jī)分四次將人民幣40000元存入被害人林某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，歸還給被害人林某甲。

被告人陳某甲于2018年10月23日主動(dòng)到平潭縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：農(nóng)業(yè)銀行平潭支行出具的情況說(shuō)明；

2．證人證言：證人曹某某的證言；

3．被害人陳述：被害人林某甲的陳述；

4．被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：ATM機(jī)存款視頻截圖、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)；

6．其他證明材料：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢證明等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易的方式為其本人及他人信用卡套取人民幣共計(jì)2505746.69元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，秘密竊取他人人民幣40000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在實(shí)施盜竊作案后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；到案后如實(shí)供述自己非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省平潭縣人民法院

檢察員：盧萍英

2020年3月6日

附：

????1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于平潭縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．證人名單三份。