廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮安檢刑訴〔2019〕831號(hào)

被告人陳某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405201969********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年6月25日被潮州市公安局潮安分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法采礦罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

被告人陳某甲為非法獲利，自2017年6月開始，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村其住家，利用民間“起會(huì)”的形式，招引他人“參會(huì)”。至2019年5月，被告人陳某甲通過“起會(huì)”的方式非法吸收陳某乙、陳某丙、陳某丁、蔡某甲、蔡某乙、陳某戊、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、陳某癸、蔡某丙、陳某A、陳某B、陳某C等多人資金共計(jì)人民幣1234960元。案發(fā)后，被告人陳某甲已將贓款退回給陳某乙等人。?

二、非法采礦罪

被告人陳某甲與同案人鄭某某、蘇某某（均另案處理）在未取得采礦許可的情況下，為非法獲利，于2013年底開始擅自在潮州市潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)白茫洲村“老山林”山地非法開采建設(shè)用砂礦，后被潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)國(guó)土所查獲并取締。被告人陳某甲與同案人蘇某某將現(xiàn)場(chǎng)遺留所非法開采的建設(shè)用砂礦，作價(jià)抵給同案人鄭某某，后由同案人鄭某某將該建設(shè)用砂礦銷售給陳某D。

經(jīng)廣東省自然資源廳鑒定：非法開采廣東省潮州市潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)白茫洲老山林建設(shè)用砂礦石量4450立方米，造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值人民幣28萬元。

被告人陳某甲于2019年6月24日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等相關(guān)材料；

2.證人證言：證人蔡某甲、陳某乙、蘇某某等多人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：粵自然資執(zhí)法（鑒）【2019】43號(hào)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，且違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其非法吸收公眾存款的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

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檢察員：郭佳冕

??????????????????????????????????2019年12月25日

本件與原本核對(duì)無異

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份隨案移送。

4.量刑建議書5份隨案移送。