江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕744號(hào)

被告人陳某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3201021980********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地：江蘇省無(wú)錫市，住江蘇省南京市玄某某**小區(qū)**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，?2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年11月29日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲自2018年3月17日起，組建QQ?群“**”（群號(hào)69488****），在QQ群內(nèi)向群成員宣傳資方需要資金過(guò)橋、短期拆借、銀行沖量信息等，向群成員非法吸收公眾存款。期限以幾天到一兩月不等，利息為日息自萬(wàn)分之五至千分之一。組建該QQ群后，陳某甲作為群主，通過(guò)群成員互相介紹、口口相傳等形式不斷吸收新成員加入該群，峰值時(shí)群內(nèi)有群成員四十余人。陳某甲通過(guò)群成員銀行轉(zhuǎn)賬的方式收取群成員的資金后，再投資到陳某乙（另案處理）、高某某（另案處理）等人處。2018年7月，被告人陳某甲不能如期向群成員兌付資金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某甲共計(jì)向24名集資參與人非法吸收資金人民幣2923.6105萬(wàn)元，造成損失人民幣985.1834萬(wàn)元。?

2019年7月26日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.常住人口基本信息表、查獲經(jīng)過(guò)、QQ群聊天記錄截圖、陳某甲銀行卡流水、集資參與人銀行流水、報(bào)案材料、南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的陳某甲案資金情況的鑒定意見(jiàn)書等書證；

2.集資參與人周某某、張某某、袁某某等人的陳述；

3.被告人陳某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

?

檢察員：馬忠文

2019年12月13日

?

?

?

?

?

?

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)2068頁(yè)，補(bǔ)充材料4頁(yè)。

3.隨案移送鑒證報(bào)告1份。

4.隨案移送光盤3張。