上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢金融刑訴〔2020〕618號

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼：3326261975********，漢族，高中文化，原系上海**管理有限公司法人、實際經營人（以下簡稱“**公司”），戶籍在浙江省三門縣**街道**路**號。2020年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年8月17日延長拘留期限至三十日，同年9月18日經本院批準于同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人即認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年4月至案發(fā)，被告人陳某甲租用上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室作為實際經營場所，利用**公司為平臺，未經有關部門批準，采用制發(fā)宣傳單等方式向社會公開招攬投資人，以年化9.8-16.8%的高額收益為誘餌，通過與投資人簽訂《出借咨詢服務協議》，承諾保本付息的方式，向不特定人員非法吸收存款。經審計，2017年4月至2018年5月間，陳某甲利用**公司共計吸收公眾存款124萬元，未兌付金額103萬余元。

2020年8月14日被告人陳某甲被公安機關抓獲，到案后其如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實:?

1、**公司營業(yè)執(zhí)照、相關工商登記資料、**公司的宣傳材料、證人李某某的證言證實，**公司的經營情況。

2、證人陸某某、鄔某某、孫某某、翟某某、陳某乙、王某甲、王某乙的證言及相關的出借咨詢服務協議、轉賬憑證證實，被告人陳某甲非法吸收公眾存款的事實。

3、上海滬港金茂會計師事務所出具的《審計報告》及銀行交易明細證實，被告人陳某甲的涉案金額。

4、公安機關出具的抓獲經過、戶籍材料證實，本案案發(fā)、被告人的到案經過及身份信息。

5、被告人陳某甲的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：閆慕華

檢察官助理：潘若喆

2020年11月24日

附：

1、被告人陳某甲現羈押在上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據六冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者由其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……