上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕377號(hào)

被告人陳某甲，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303291966********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**旅游文化發(fā)展有限公司**，住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?020年6月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?020年9月23日，經(jīng)本院決定并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人陳某甲在上海市虹口區(qū)注冊(cè)成立上海**旅游文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并擔(dān)任法定代表人（2018年6月變更為謝某某）及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，先后在上海市虹口區(qū)**路**號(hào)**大廈**室、上海市楊某某**路**號(hào)**廣場(chǎng)**座**樓**室設(shè)立門店，招募并管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以投資旅游項(xiàng)目為名對(duì)外宣傳并許以高額利息回報(bào)，吸引社會(huì)不特定公眾參與投資，通過與投資人簽訂《借款合同》等方式變相非法吸收公眾資金，共計(jì)人民幣（下同）約400萬元。

2019年6月11日，被告人陳某甲接上海市公安局楊浦分局民警電話通知主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，并陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)退贓共計(jì)12萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《檔案機(jī)讀材料》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等工商材料，證實(shí)**公司的工商注冊(cè)信息。

2.《宣傳單》、業(yè)務(wù)員名片，證實(shí)**公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地及宣傳情況。

3.《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》《調(diào)取證據(jù)清單》、隨行付支付有限公司提供的**公司的第三方交易平臺(tái)交易明細(xì)以及陳某甲、謝某某名下銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)**公司使用上述第三方支付平臺(tái)吸收資金以及資金的使用情況。

4.證人陳某乙等人的證言、《案件調(diào)查取證表》《借款合同》《還款承諾書》、收據(jù)、POS機(jī)簽購單、銀行賬戶明細(xì)等材料，證實(shí)**公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人系陳某甲，該公司以投資旅游項(xiàng)目為名向社會(huì)不特定公眾吸收資金，以及上述投資人經(jīng)**公司業(yè)務(wù)員介紹投資并未收回本金的情況。

5.上海**事務(wù)所有限公司《關(guān)于上海**旅游文化發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的會(huì)計(jì)鑒定意見書》《會(huì)計(jì)鑒定意見書補(bǔ)充說明》，證實(shí)**公司吸收公眾資金及資金使用的情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《到案情況》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人陳某甲的到案經(jīng)過。

7.公安機(jī)關(guān)《扣押決定書（副本）》《扣押清單》，證實(shí)2019年6月11日至2020年5月6日，被告人陳某甲退贓12萬元。

8.被告人陳某甲到案后的歷次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同他人，違反國(guó)家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢?察?官龔雯蓉

檢察官助理錢文

2020年10月22日

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所；

2.案卷材料十冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份；

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。