紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕488號(hào)　

被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306221968********，漢族，文化程度初中，自由職業(yè)，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**幢**室。因犯妨害作證罪于2011年1月7日被上虞市人民法院判處拘役4個(gè)月，緩刑6個(gè)月；因犯非法拘禁罪于2019年8月8日被紹興市上虞區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，同月24日刑滿釋放。因本案于2019年8月24日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴，本院于2020年2月3日退回該局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月28日再次移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年4月至2009年初，被告人陳某甲以投資、工程建設(shè)需要資金周轉(zhuǎn)為由，許諾支付月息1.5分至3分不等的高額利息為誘餌，向謝某某、俞某甲、陳某乙等11人非法吸收存款人民幣4760000余元（以下幣種均為人民幣），后被告人陳某甲已歸還部分本金及利息共計(jì)1586000余元。具體分述如下：

1、2007年6月以來(lái)，向馮某某吸收存款共計(jì)1190000元，已支付利息200000余元，歸還本金179631元；

2、2008年1月，向徐某某吸收存款共計(jì)70000元，已支付利息3000余元，歸還本金17700元；

3、2008年3月至9月，向張某甲吸收存款共計(jì)700000元，已支付利息10000余元，歸還本金155000元；

4、2008年4月至11月，向王某某吸收存款共計(jì)500000元，已支付利息40000余元，歸還本金65000元；

5、2008年4至5月，向陳某乙吸收存款共計(jì)700000元，已支付利息60000余元，歸還本金107730元；

6、2008年6月，向俞某乙吸收存款共計(jì)100000元，已支付利息4000余元，歸還本金15390元；

7、2008年9月，向張某乙吸收存款共計(jì)100000元，已支付利息4000余元，歸還本金15390元；

8、2008年9月，向邵某甲吸收存款共計(jì)350000元，已支付利息47200余元，歸還本金55404元；

9、2008年11月，向呂某甲吸收存款共計(jì)350000元，已支付利息40000余元，歸還本金53865元；

10、2009年1月，向謝某某吸收存款共計(jì)300000元，已支付利息50000余元，歸還本金246170元；

11、2009年2月，向俞某甲吸收存款共計(jì)400000元，已支付利息20000余元，歸還本金196786元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、借條等；

2、證人證言：證人謝某某、俞某甲、陳某乙等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以承諾還本付息的方法，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂國(guó)家金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：張金強(qiáng)

二〇二〇年三月二十日

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送公安卷五冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。