浙江省余姚市人民檢察院

起 訴 書(shū)

余檢訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302191979********，漢族，大專(zhuān)文化，公司職員，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因本案，于2018年11月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月27日被依法變更為取保候?qū)彛?019年12月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，浙江**電子商務(wù)有限公司成立，公司負(fù)責(zé)人汪某某（已判刑）等人開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)“**”電子商務(wù)平臺(tái)，該平臺(tái)在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為手段，設(shè)立資金池，采用多種方式進(jìn)行宣傳推廣，并通過(guò)發(fā)展區(qū)域代理商吸引商家加盟，區(qū)域代理商通過(guò)公開(kāi)宣傳等方式在其區(qū)域內(nèi)向商家推廣“**”電子商務(wù)平臺(tái)。商家在平臺(tái)注冊(cè)成為加盟商家，消費(fèi)者在平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，平臺(tái)以“分300天全額返還商家保證金、贈(zèng)送會(huì)員3倍消費(fèi)積分、積分可以再次消費(fèi)”為誘餌，吸引加盟商家在平臺(tái)上充值“商家保證金”。區(qū)域代理商可以獲得其所在區(qū)域加盟商家充值的“商家保證金”的9.375%作為返利傭金。

2015年4月底至2017年4月期間，被告人陳某甲擔(dān)任**公司余姚地區(qū)區(qū)域代理商，采用公開(kāi)宣傳等方式在該地區(qū)內(nèi)推廣“**”電子商務(wù)平臺(tái)，吸引熊某某、陳某乙、彭某某清等商家加盟該平臺(tái)、充值保證金，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣1 500余萬(wàn)元，獲得返利傭金人民幣145萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人陳某甲已經(jīng)退出非法所得人民幣80萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人陳某甲取得了陳某乙、熊某某、彭某某清等18名商家的諒解。

2018年11月27日，被告人陳某甲經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)至本市公安局蘭江派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、人口信息、身份證復(fù)印件、分成情況表、浙江**電商區(qū)域經(jīng)理試合作協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)、浙江**電子商務(wù)有限公司專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告、關(guān)于浙江**電子商務(wù)有限公司“保證金”、“貨款”等財(cái)務(wù)審核結(jié)果與網(wǎng)站數(shù)據(jù)鑒定結(jié)果差異的分析說(shuō)明及數(shù)據(jù)光盤(pán)、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡復(fù)印件、**網(wǎng)站截圖、浙江省政府非稅收入一般繳款書(shū)；

2.證人汪某某、陳某乙、周某某、張某某等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲與他人共同未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式，公開(kāi)向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起次要和輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人陳某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以對(duì)被告人陳某甲從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。?qǐng)依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察員：陸寧吟

2020年3月11日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?388447****）。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)3份及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。