江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕220號

被告人陳某甲，男，1951年**月**日生，身份證號碼3201141951********，漢族，大專文化，住南京市雨花臺區(qū)**灣**幢**室（戶籍所在地：南京市建鄴區(qū)**路**號**單元**室）。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2017年5月進(jìn)入江蘇**養(yǎng)老股份有限公司**分公司（未進(jìn)行工商注冊，以下簡稱**公司）工作。在擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員時，本人直接或者安排下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊人員以組織中老年人旅游、發(fā)放傳單等途徑，向社會不特定公眾推銷**公司年化收益為8%-16%的會員卡或借款合同，違反規(guī)定變相向卞某某、王某某、毛某某等人吸收公眾資金，所吸收的資金均轉(zhuǎn)入江蘇**養(yǎng)老股份有限公司的賬戶。被告人陳某甲按照本人及下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊的業(yè)績獲取相應(yīng)比例的提成。

2017年5月至2018年3月間，被告人陳某甲本人以及下屬團(tuán)隊吸收的資金合計人民幣111萬元。其中，被告人陳某甲作為業(yè)務(wù)員吸收資金人民幣49萬元，被告人陳某甲的下屬團(tuán)隊吸收資金合計人民幣62萬元。

被告人陳某甲于2019年12月4日接到民警電話傳喚后主動到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的常住人口基本信息、照片等書證；

2.證人李某某、倪某某、陳某乙等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述和辯解；

4.江蘇瑞澤會計師事務(wù)有限公司出具的江蘇**養(yǎng)老股份有限公司專項審計報告等鑒定意見；

5.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲與他人共同故意實施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲犯罪后主動投案，歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢?察?官：呂齊斌

徐嘉嘉

檢察官助理：趙青

2020年7月14日

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附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，住南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**室。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《量刑建議書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。