臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢二部刑訴〔2020〕444號

被告人陳某甲，綽號某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3326011972********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住臺州市椒江區(qū)**路**號。因本案，于2019年8月2日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月6日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年7月間，被告人陳某甲以非法占有為目的，以自己經(jīng)營的臺州市椒江**珠寶商行急需資金進貨和店面裝修等為由，使用詐騙方法向38人非法集資2373萬元（人民幣，下同），用于投資期貨、進貨、賭博等，不如實交代資金去向，致使30名被害人1589.012萬元資金無法返還。具體如下：

1.2019年5月27日至6月17日間，向王某甲非法集資共計金額165萬元，已歸還2.1萬元。

2.2016年12月19日至2019年1月30日間，向葉某甲非法集資共計金額480萬元，已歸還10.378萬元，支付利息50余萬元。

3.2019年1月19日，向梁某甲非法集資30萬元，已歸還3萬元，支付利息1.8萬元。

4.2018年9月10日，向陳某乙非法集資50萬元，已歸還3.05萬元，支付利息4萬元。

5.2018年7月至2018年10月18日間，向金某某非法集資共計金額30萬元，已歸還0.7萬元，支付利息2.1萬元。

6.2017年9月29日至2018年7月27日間，向甘某某非法集資共計金額50萬元，歸還0.86萬元，支付利息9.9萬元。

7.2015年1月11日至2019年6月中旬間，向葛某某非法集資共計金額40萬元，已歸還3.5萬元，支付利息11.4萬元。

8.2015年8月1日，向鄭某某非法集資50萬元，已歸還22.5萬元，支付利息21萬元。

9.2016年6月28日至2018年2月26日間，向徐某甲非法集資共計金額40萬元，已歸還1萬元，支付利息7.44萬元。

10.2012年3月12日，向王某乙非法集資30萬元，歸還0.5萬元，支付利息20.88萬元。

11.2019年4月1日，向陳某丙非法集資50萬元，未歸還，支付利息1.5萬元。

12.2016年3月1日至2018年4月1日間，向梁某乙非法集資共計金額59萬元，支付利息18.9萬元。

13.2018年1月10日，向葉某乙非法集資30萬元，支付利息6.75萬元。

14.2014年11月17日至2019年3月30日間，向王某丙非法集資共計180萬元，已歸還1.58萬元，支付利息46.2萬元。

15.2019年4月3日，向林某甲非法集資10萬元，已歸還1萬元，支付利息0.3萬元。

16.2018年2月19日，向徐某乙非法集資20萬元，已歸還2萬元，支付利息3萬元。

17.2013年2月21日至2015年11月1日間，向王某丁非法集資共計金額135萬元，支付利息56.16萬元。

18.2019年3月11日，向朱某某非法集資50萬元，已歸還3萬元，支付利息1.5萬元

19.2014年8月7日至2018年12月25日間，向羅某甲非法集資共計70萬元，已歸還3.8萬元，支付利息41.44萬元。

20.2018年8月21日至2019年1月10日間，向施某某非法集資共計金額95萬元，已歸還3.8萬元，支付利息10.5萬元。

21.2018年8月21日至2018年12月11日間，向曹某甲非法集資共計金額80萬元，已歸還5萬元。

22.2014年9月4日，向范某某非法集資20萬元，已歸還1.6萬元，支付利息11.6萬元。

23.2019年4月25日，向陳某庚非法集資10萬元，已歸還0.85萬元。

24.2019年1月4日，向方某某非法集資100萬元，已歸還41萬元，支付利息15萬元。

25.2019年1月29日，向丁某甲非法集資38萬元，支付利息1.2萬元。

26.2019年4月1日，向張某某非法集資20萬元，已歸還2.7萬元。

27.2019年6月25日至同月28日間，向丁某乙非法集資共計金額22萬元，已歸還2.49萬元。

28.2013年10月11日至2019年6月20日間，向徐某丙非法集資共計金額100萬元，已歸還13.22萬元，支付利息35萬元。

29.2019年3月26日，向周某甲非法集資15萬元，已歸還5.29萬元。

30.2018年3月14日，向羅某丁非法集資40萬元，已歸還8萬元。

2019年8月2日，被告人陳某甲到臺州市公安局椒江分局經(jīng)偵大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)：

1.銀行賬單明細、個體戶登記基本情況、購房者支付房款憑證、打金街**金銀首飾店面租賃合同、情況說明、入庫結(jié)算單、進貨清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、法院民事訴訟卷宗、戶籍證明、人口信息等書證；

2.證人羅某丙、曹某乙、高某某、葉某丙、謝某某、羅某丁、陳某己、王某戊、石某某、林某乙、潘某甲、潘某乙、程某某、陳某庚、周某乙的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人王某甲、葉某甲、梁某甲、陳某乙、金某某、甘某某、葛某某、鄭某某、徐某甲、王某乙、陳某丙、梁某乙、葉某乙、王某己、林某甲、徐某乙、王某丁、朱某某、羅某甲、施某某、曹某甲、范某某、陳某庚、方某某、丁某甲、張某某、丁某乙、徐某丙、周某甲、羅某乙的陳述；

4.被告人陳某甲及同案陳某辛的供述與辯解；

5.搜查、查封、辨認筆錄；

6.手機電子數(shù)據(jù)取證報告；

7.銀行流水電子光盤、支付寶交易記錄數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲擾亂金融管理秩序，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：朱羅娜

2020年5月14日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在臺州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。