云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕190號

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼5322241982********，漢族，大學(xué)專科文化，無職業(yè)，戶籍所在地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2019年6月17日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報。本院于2019年10月24日、2020年1月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2017年6月期間，被告人陳某甲未經(jīng)金融管理部門依法批準(zhǔn)，在其經(jīng)營的昆明市盤龍區(qū)**經(jīng)營部，虛構(gòu)在昆明市祿勸縣開發(fā)建設(shè)養(yǎng)老院及溫泉娛樂設(shè)施需要投資的事實，以個人名義，通過口口相傳及召開保健品宣傳會等形式，在社會上進行公開宣傳，允諾給予月息2%-5%的回報并出具《借條》及《借款合同》，吸引投資人投資，經(jīng)云南鼎豐司法鑒定中心鑒定，被告人陳某甲向王某某、陳某乙等29名投資人非法吸收資金共計人民幣1682000元，支付利息共計人民幣約15萬余元。

2019年6月17日，被告人陳某甲在昆明市盤龍區(qū)**村**號被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、借條、借款合同、銀行賬戶交易清單等；2.被害人陳述：被害人竇某某、王某某等人的陳述及辨認筆錄；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書及告知書等。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：張發(fā)會

2020年1月21日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。