安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕13號(hào)

　　被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401021972********，漢族，大學(xué)學(xué)歷，**銀行蚌埠分行原黨委書記、行長(zhǎng)，戶籍所在地合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住安徽省懷遠(yuǎn)縣**街**苑**號(hào)樓**室。因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年8月30日被蚌埠市監(jiān)察委員會(huì)決定留置，同年11月27日被蚌埠市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由蚌埠市公安局執(zhí)行拘留，12月9日被蚌埠市人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年11月27日向蚌埠市人民檢察院移送審查起訴，同年12月10日蚌埠市人民檢察院指定本院審查起訴。本院受理后，于同年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污事實(shí)

2010年1月至2012年2月，被告人陳某甲在擔(dān)任**銀行懷遠(yuǎn)支行行長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，安排時(shí)任該行市場(chǎng)部客戶經(jīng)理的周某甲、常某甲，采取報(bào)銷個(gè)人消費(fèi)的煙酒、茶葉、餐飲等發(fā)票的方式，數(shù)次侵吞公款合計(jì)17.1238萬元。其中，2010年合計(jì)7.5748萬元，2011年合計(jì)8.369萬元，2012年合計(jì)1.18萬元。

二、受賄事實(shí)

2006年至案發(fā)，被告人陳某甲在擔(dān)任**銀行懷遠(yuǎn)支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，蚌埠分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)等職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在辦理貸款等方面提供幫助，在其辦公室等地非法收受他人財(cái)物合計(jì)114萬元，具體事實(shí)如下：

1.2008年至2012年，陳某甲接受蚌埠市**有限公司法定代表人劉某甲的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在春節(jié)、中秋節(jié)期間，先后10次收受劉某甲現(xiàn)金10萬元。

2.2010年3月至10月，陳某甲接受**集團(tuán)相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人湯某某的請(qǐng)托，為該集團(tuán)在貸款方面提供幫助，先后2次收受湯某某現(xiàn)金15萬元。

3.2006年至2011年，陳某甲接受懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人葛某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，先后12次收受葛某某現(xiàn)金13.1萬元。

4.2007年至2011年，陳某甲接受懷遠(yuǎn)縣**有限責(zé)任公司法定代表人吳某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，先后5次收受吳某某現(xiàn)金14萬元。

5.2006年中秋節(jié)至2012年春節(jié)，陳某甲接受**有限公司副總經(jīng)理、**有限公司法定代表人陳某乙的請(qǐng)托，為上述公司在貸款方面提供幫助，先后12次收受陳某乙現(xiàn)金8萬元。

6.2010年春節(jié)至2012年春節(jié)，陳某甲接受安徽省懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人陳某丙的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，先后5次收受陳某丙現(xiàn)金6萬元。

7.2008年至2012年，陳某甲接受安徽**股份有限公司（原名安徽**有限公司）法定代表人張某甲的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，先后4次收受張某甲現(xiàn)金6萬元。

8.2014年，陳某甲接受安徽**有限公司法定代表人鄭某某的請(qǐng)托，為該公司在協(xié)調(diào)貸款發(fā)放事務(wù)等方面提供幫助，收受鄭某某現(xiàn)金5萬元。

9.2010年至2011年，陳某甲接受懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人何某甲的請(qǐng)托，為該公司申請(qǐng)辦理貸款業(yè)務(wù)等方面提供幫助，先后2次收受何某甲現(xiàn)金5萬元。

10.2009年至2012年，陳某甲接受安徽省**有限公司法定代表人霍某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在每年春節(jié)期間，4次收受霍某某現(xiàn)金4萬元。

11.2011年至2012年，陳某甲接受安徽省懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人何某乙的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在春節(jié)期間，先后2次收受何某乙現(xiàn)金2萬元，2019年1月，收受何某乙現(xiàn)金2萬元，合計(jì)4萬元。

12.2009年至2012年，陳某甲接受蚌埠**有限公司法定代表人陳某丁的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在每年春節(jié)期間，先后4次收受陳某丁現(xiàn)金4萬元。

13.2009年春節(jié)至2010年中秋節(jié)，陳某甲接受宋某某的請(qǐng)托，答應(yīng)在宋某某貸款方面提供幫助，先后3次收受宋某某現(xiàn)金3萬元。

14.2011年2月，陳某甲接受安徽**有限公司法定代表人徐某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，收受徐某某現(xiàn)金2萬元。

15.2011年，陳某甲接受安徽省懷遠(yuǎn)縣**有限責(zé)任公司法定代表人陳某戊的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在該公司順利辦理貸款后，在陳某甲家中，陳某甲以借為名，向陳某戊索要現(xiàn)金2萬元。

16.2008年，陳某甲接受懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人年某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，收受年某某現(xiàn)金2萬元。

17.2013年，安徽**有限公司法定代表人張某乙為從**銀行辦理貸款，到陳某甲辦公室請(qǐng)陳某甲幫忙，期間，陳某甲2次收受張某乙現(xiàn)金2萬元。

18.2009年至2012年，陳某甲接受安徽**有限公司原負(fù)責(zé)人閆某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在每年春節(jié)期間，先后4次收受閆某某現(xiàn)金2萬元。

19.2017年至2018年，陳某甲接受安徽**有限公司負(fù)責(zé)人何某丁的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，在春節(jié)期間，2次收受何某丁現(xiàn)金1.5萬元。

20.2016年2月，蚌埠市**有限公司實(shí)際控制人常某乙因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受常某乙價(jià)值1萬元的“**”飯店消費(fèi)卡一張。

21.2011年，陳某甲接受蚌埠市**有限公司法定代表人蔣某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，先后2次收受蔣某某現(xiàn)金1萬元。

22.2008年，安徽省懷遠(yuǎn)縣**有限公司法定代表人陸某某因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受陸某某現(xiàn)金0.6萬元。

23.2013年2月，安徽省懷遠(yuǎn)縣**有限責(zé)任公司法定代表人周某乙因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受周某乙現(xiàn)金0.5萬元。

24.2014年，蚌埠市**有限公司法定代表人沈某某因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受沈某某價(jià)值0.5萬元的**購(gòu)物卡。

25.2014年中秋節(jié)前，陳某甲接受安徽**有限公司原負(fù)責(zé)人楊某某的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，收受楊某某價(jià)值0.5萬元的**購(gòu)物卡。

26.2011年4月，陳某甲接受蚌埠市**有限公司原法定代表人張某丙的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，收受張某丙現(xiàn)金0.4萬元。

27.2012年8月，蚌埠市**有限公司法定代表人陳某戌因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受陳某戌價(jià)值0.3萬元的**購(gòu)物卡。

28.2015年5月，陳某甲接受安徽**有限公司實(shí)際控制人劉某乙的請(qǐng)托，為該公司在貸款方面提供幫助，收受劉某乙價(jià)值0.3萬元的**購(gòu)物卡。

29.2012年7月，蚌埠市**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理解某某因順利辦得貸款，后到陳某甲辦公室表示感謝，期間，陳某甲收受解某某價(jià)值0.3萬元的**購(gòu)物卡。

2019年8月30日，被告人陳某甲經(jīng)通知到案，到案后，積極配合審查調(diào)查，除如實(shí)交代掌握的其與劉某甲之間的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)問題外，還主動(dòng)交代了尚未掌握的貪污公款及收受湯某某、吳某某等人財(cái)物的事實(shí)。

2019年11月21日，被告人陳某甲親屬代其將上述款項(xiàng)全部退繳至蚌埠市監(jiān)察委員會(huì)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.交辦案件通知書、立案決定書、留置通知書、戶籍信息、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、貸款合同、干部任免審批表等書證；

2.證人劉某甲、范某某等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在擔(dān)任**銀行懷遠(yuǎn)支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，蚌埠分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)等職務(wù)期間，侵吞公款，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲到案后，主動(dòng)交代了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污公款及受賄的大部分事實(shí)，故貪污罪系自首，受賄罪系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款、第三款的規(guī)定，對(duì)其從輕處罰。陳某甲親屬代其退繳全部違法所得，可酌情對(duì)其從輕處罰。建議以貪污罪判處陳某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金十五萬元，以受賄罪判處陳某甲有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金二十七萬元，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金四十二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院　

檢察員：楊敬飛

2020年1月7日　

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。