三明市三元區(qū)人民檢察院

起 訴 書

元檢公訴刑訴〔2016〕127號(hào)

被告人陳某甲，男，1967年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3504031967********，漢族，大學(xué)本科文化，福建三明市三元**會(huì)原主任（2010年4月至2015年2月期間擔(dān)任三明市三元區(qū)**局局長），出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌受賄罪、單位受賄罪于2016年4月13日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行刑事拘留。2016年4月26日經(jīng)三明市人民檢察院決定逮捕，次日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。2016年6月23日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2016年6月28日至2016年7月27日。

辯護(hù)人邱寧江、王雁，福建邱寧江律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲涉嫌受賄罪、單位受賄罪一案由本院偵查終結(jié)，于2016年7月27日移送審查起訴。本院于2016年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查分別于2016年9月9日、2016年11月24日退回本院反貪局補(bǔ)充偵查，本院反貪局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢分別于2016年10月9日、2016年12月23日重新移送審查起訴，同時(shí)補(bǔ)充移送審查起訴被告人陳某甲涉嫌貪污罪的犯罪事實(shí)。其間，本院分別于2016年8月25日決定延長審查起訴期限半個(gè)月，自2016年8月28日起至2016年9月11止；2016年11月2日決定延長審查起訴期限半個(gè)月，自2016年11月10日起至2016年11月24日止；2017年1月23日決定延長審查起訴期限半個(gè)月，自2017年1月24日起至2016年2月7日止。

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污罪

2013年10、11月的一天，時(shí)任三明市三元區(qū)**局（2015年1月更名為三明市**局，以下簡稱三元區(qū)**局）局長的被告人陳某甲讓其弟弟陳某乙（另案處理，三元區(qū)**制品廠實(shí)際經(jīng)營者）以三元區(qū)**制品廠的名義申報(bào)三明市節(jié)能及循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，同時(shí)表示爭取到的項(xiàng)目資金可以用于仙游縣老家房子的裝修。隨后被告人陳某甲安排三元區(qū)**局企業(yè)管理股股長王某甲（另案處理）與陳某乙配合辦理申報(bào)相關(guān)事宜。

申報(bào)期間，王某甲告知陳某乙三元區(qū)**制品廠電動(dòng)機(jī)未進(jìn)行變頻節(jié)能改造，不符合申報(bào)條件，且電機(jī)數(shù)量少，即便有進(jìn)行變頻改造，節(jié)能量小，也達(dá)不到申報(bào)要求，并向被告人陳某甲匯報(bào)上述情況。摸底材料申報(bào)到上級(jí)主管部門后，上級(jí)主管部門向王某甲反饋三元區(qū)**制品廠申報(bào)的變頻電機(jī)數(shù)量少，節(jié)能量小，不會(huì)給予審批項(xiàng)目資金。王某甲將反饋情況告訴陳某乙，并向被告人陳某甲匯報(bào)。為此王某甲提議以鍋爐改造的名義進(jìn)行申報(bào)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，并指使陳某乙到其他有進(jìn)行鍋爐改造的工廠拍些鍋爐照片作為三元區(qū)**節(jié)能改造的項(xiàng)目材料，隨后陳某乙便到三元區(qū)**鎮(zhèn)一膠合板廠拍了燃煤鍋爐的照片交給王某甲，而后王某甲便以燃煤鍋爐項(xiàng)目節(jié)能改造的名義向市經(jīng)貿(mào)委正式申報(bào)補(bǔ)助資金。2014年3月12日，三元區(qū)**制品廠獲得項(xiàng)目補(bǔ)助資金人民幣10萬元。同年3月14日，陳某乙將其中的人民幣8萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式匯到被告人陳某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶，由被告人陳某甲用于支付仙游老家房子裝修材料款和工人工資，剩余的人民幣2萬元用于支付購買該房子燈具、家具等費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的戶籍證明、干部任免審批表、三元區(qū)人民政府關(guān)于陳某甲等同志職務(wù)任免的通知、三元區(qū)人大常委會(huì)關(guān)于林某戊等人職務(wù)任免的通知、三元區(qū)人民政府關(guān)于陳某甲同志任職的通知、三元區(qū)**局關(guān)于局行政工作分工的通知（元**綜[2007]27號(hào)）、三元區(qū)**局關(guān)于調(diào)整局黨政領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工的通知（元**綜[2010]25號(hào)、[2013]31號(hào)、[2014]40號(hào)）、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押財(cái)物清單、處理扣押財(cái)物決定書、處理扣押財(cái)物清單、三明市人民政府關(guān)于加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見、三明市財(cái)政局三明市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2013年節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金的通知、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)帳單、收款收據(jù)、企業(yè)基本情況表、項(xiàng)目基本情況表、照片、2013年三明市市縣（市、區(qū)）節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、三明市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)出具的市級(jí)節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金有關(guān)情況的說明、2014年福建省節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目評(píng)審須知、個(gè)體工商戶登記基本信息、農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人陳某乙、陳某丙、王某甲、盧某甲、鄭某甲的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料等證據(jù)。

（二）受賄罪

被告人陳某甲在擔(dān)任三明市三元區(qū)**局局長期間，利用職便非法收受他人賄賂。具體情況如下：

1、2011年春節(jié)前的一天，三明市**有限公司董事長林某甲為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金的關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣2萬元。

2、2011年6、7月的一天，福建省**有限公司股東呂某某希望被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)2011年度省級(jí)鍋爐節(jié)能項(xiàng)目資金進(jìn)行關(guān)照，在被告人陳某甲家中送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣2萬元。

3、2012年4月的一天，**置業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁邵某某希望被告人陳某甲對(duì)該公司文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣3萬元。

4、2013年春節(jié)前的一天，**食品有限公司（前身“福建**食品有限公司）董事長黃某甲為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元。

5、2013年8月30日，福建省三明**設(shè)備有限公司董事長何某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)福建省2013年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金的關(guān)照及對(duì)第二批資金撥付到位提供幫助，在三明市三元區(qū)**大廈附近路邊送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣20萬元。

6、2014年春節(jié)前的一天，福建省三明市**食品有限公司董事長陳某丙為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)市級(jí)節(jié)能等項(xiàng)目資金的關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元。

7、2011年至2014年期間，三明市**有限公司總經(jīng)理孫某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)節(jié)能、技術(shù)改造項(xiàng)目資金的關(guān)照，先后多次在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金及購物卡共計(jì)人民幣1.30萬元。此外被告人陳某甲還以向?qū)O某某報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用名義索取現(xiàn)金共計(jì)人民幣3.01萬元。

8、2008年至2013年期間，三明市**化工有限公司、福建**生物醫(yī)藥有限公司董事長陳某丁為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，先后多次在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金及購物卡，價(jià)值共計(jì)人民幣1.6萬元。

9、2009年至2013年期間，福建**集團(tuán)有限公司董事長鄧某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，安排其下屬先后多次在被告人陳某甲家附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計(jì)人民幣1萬元。

10、2013年至2014年期間，福建省三明市**化工有限公司總經(jīng)理詹某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)技術(shù)改造、節(jié)能項(xiàng)目專項(xiàng)資金的關(guān)照，先后二次在被告人陳某甲家附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計(jì)人民幣0.8萬元。

11、2013年春節(jié)前的一天，福建省**鑄造有限公司董事長徐某甲為感謝并希望被告人陳某甲對(duì)其公司項(xiàng)目資金的關(guān)照，在三元區(qū)下洋捷龍廣場附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.5萬元。

12、2011年下半年、2013年春節(jié)前的一天，福建省**竹木有限公司董事長李某甲為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，先后在原三元區(qū)**酒店和三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計(jì)人民幣0.8萬元。

13、2013年春節(jié)前的一天，福建省**皮革有限責(zé)任公司、福建省三明**集團(tuán)有限公司總經(jīng)理王某乙為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元。

14、2013年的一天，福建省三明市**制造有限公司董事長黃某乙為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等方面的關(guān)照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元。

15、2013年春節(jié)前的一天，福建省三明市**工貿(mào)有限公司法定代表人謝某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金等方面的關(guān)照，在被告人陳某甲家樓下通過被告人陳某甲妻子送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.8萬元。

16、2014年5月4日，三明市**工貿(mào)有限公司董事長俞某甲為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)項(xiàng)目資金的關(guān)照，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式為被告人陳某甲支付所謂的土特產(chǎn)費(fèi)用共計(jì)人民幣1.38萬元。

17、2016年1月24日，三明市**木業(yè)有限公司法定代表人周某某為感謝被告人陳某甲對(duì)其公司申報(bào)工業(yè)企業(yè)救災(zāi)資金的關(guān)照，應(yīng)被告人陳某甲要求通過銀行轉(zhuǎn)賬至被告人陳某甲弟弟陳某乙銀行賬戶送給被告人陳某甲人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.關(guān)于組織申報(bào)2010年福建省節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的通知、福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2010年福建省第一批節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金的通知》文件、預(yù)算撥款憑證。發(fā)票、三明市財(cái)政局三明市經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于下達(dá)2011年工業(yè)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》文件、進(jìn)賬單、三元區(qū)**局福建省**文化投資有限公司《補(bǔ)充協(xié)議》、三元區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室《關(guān)于核撥文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金的請(qǐng)示》、福建省**文化投資有限公司《關(guān)于申請(qǐng)同意辦理政府配套資金的報(bào)告》、《福建**置業(yè)集團(tuán)請(qǐng)求區(qū)政府幫助協(xié)調(diào)解決有關(guān)**文化產(chǎn)業(yè)園若干問題的請(qǐng)示》、**置業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)銀行實(shí)時(shí)通付款憑證、三明市財(cái)政局三明市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《關(guān)于下達(dá)2010年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金的通知》、三明市財(cái)政局三明市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《關(guān)于下達(dá)2012年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金的通知》、三明市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2012年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算（撥款）的通知》等文件、三明市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金申請(qǐng)表、福建省企業(yè)投資項(xiàng)目備案表、三明市三元區(qū)**局關(guān)于福建省**食品有限公司等申報(bào)中央財(cái)政中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的請(qǐng)示、證人周某某與陳某甲的銀行賬戶明細(xì)、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表、專項(xiàng)資金申請(qǐng)匯總表、項(xiàng)目匯總表等書證；2.證人林某甲、呂某某、邵某某、廖某某、劉某甲、黃某甲、何某某、陳某丙、孫某某、鄭某乙、陳某丁、鄧某某、張某甲、高某某、詹某某、張某乙、徐某甲、李某甲、王某乙、黃某乙、謝某某、俞某甲、周某某、鄭某甲、王某甲的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料等證據(jù)。

（三）單位受賄罪

2012年1月1日至2014年9月，被告人陳某甲擔(dān)任三明市三元區(qū)**局局長期間，三明市三元區(qū)**局在為轄區(qū)企業(yè)、單位向上申報(bào)中央、省、市節(jié)能循環(huán)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金的過程中以單位收取項(xiàng)目前期工作費(fèi)用名義，按專項(xiàng)補(bǔ)助資金總額的5－20％不等比例收取費(fèi)用共計(jì)人民幣135.40萬元，上述費(fèi)用用于三元區(qū)**局日常開支及設(shè)立單位帳外“小金庫”列支費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.三元區(qū)**局爭取資金情況匯總表、三元區(qū)**局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)小金庫收入及支出、收款收據(jù)、收據(jù)、中國銀行賬戶交易明細(xì)、三元區(qū)**局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)明細(xì)表、記帳憑證、收款收據(jù)、福建省行政事業(yè)單位收款收據(jù)、入賬通知書、電子匯劃收款回單、轉(zhuǎn)款憑證、現(xiàn)金交款單、三明市財(cái)政局三明市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2012年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金的通知、補(bǔ)助資金安排表、匯兌來賬憑證、福建省行政事業(yè)單位收款收據(jù)、行政事業(yè)單位往來結(jié)算憑證、進(jìn)帳單、情況說明、企業(yè)基本情況表、項(xiàng)目基本情況表、三元區(qū)**局會(huì)計(jì)憑證、賬簿、三元區(qū)**局會(huì)議記錄、關(guān)于王某甲等同志職務(wù)任免的通知、發(fā)票、三元區(qū)**局2008年工作人員花名冊(cè)、三元區(qū)**局收發(fā)文本、歸檔文件目錄、《三明市三元區(qū)人民政府區(qū)長辦公會(huì)議紀(jì)要》、《三明市三元區(qū)人民政府區(qū)長辦公會(huì)議紀(jì)要》、三元區(qū)向上爭取項(xiàng)目資金獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法、三明市三元區(qū)人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)財(cái)政局等部門《關(guān)于三元區(qū)項(xiàng)目資金前期工作經(jīng)費(fèi)管理試行辦法的通知》（元政辦〔2012〕60號(hào)，2012年4月25日印發(fā)）、通知、向上爭取資金統(tǒng)計(jì)表、2013年預(yù)算指標(biāo)追加通知單、三元區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)區(qū)屬行政事業(yè)單位綜合預(yù)算指標(biāo)的通知、三元區(qū)政府辦、區(qū)財(cái)政局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局《關(guān)于三元區(qū)項(xiàng)目資金前期工作經(jīng)費(fèi)管理試行辦法的通知》的情況說明、三元區(qū)**局2008－2015年支出情況表、三元區(qū)**局關(guān)于收取項(xiàng)目前期費(fèi)用的情況說明、財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目審批管理暫行辦法的通知、國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于治理規(guī)范經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的通知等書證；2.證人林某乙、葉某某、盧某乙、宋某某、張某丙、徐某乙、王某丙、潘某某、吳某某、鄭某丙、陳某戊、陳某己、劉某乙、王某丁、王某乙、王某戊、何某某、陳某丙、黃某甲、蔣某某、李某乙、陳某庚、陳某辛、陳某丁、陳某壬、陳某癸、林某甲、肖某某、蔡某某、陳某子、張某甲、鄧某某、詹某某、徐某甲、李某甲、張某丁、李某丙、林某丙、饒某某、林某丁、趙某某、俞某乙、鄭某甲、邱某某、柯某某的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲身為國家工作人員，利用其職務(wù)便利，伙同他人采用虛構(gòu)項(xiàng)目、虛假申報(bào)材料的方式騙取市級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助共計(jì)人民幣10萬元，數(shù)額較大；被告人陳某甲身為國家工作人員，利用其職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，受賄金額共計(jì)人民幣42.79萬元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲身為三元區(qū)**局主管人員，在幫助轄區(qū)企業(yè)向上爭取項(xiàng)目資金的過程中，伙同他人以單位名義向轄區(qū)企業(yè)收取“項(xiàng)目前期工作費(fèi)用”共計(jì)人民幣135.4萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款；第三百八十五條第一款、第三百八十六條；第三百八十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、單位受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲伙同他人實(shí)施貪污、單位受賄犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲在貪污、單位受賄共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：蔡文銘

檢察員： 陳 迪

2017年2月4日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在明溪縣市看守所。

2.移送卷宗20冊(cè)、光盤10張。

3.證人名單。