龍南縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢公訴刑訴【2020】5號

被告人陳某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3621011963********，漢族，大專文化，家住贛州市章貢區(qū)**路**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被贛州市公安局刑事拘留，次日經(jīng)該局指定，由龍南縣公安局管轄，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月19日被龍南縣公安局逮捕。

本案由龍南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，被告人陳某甲在先前已負大額債務(wù)情形下，仍多次以能找到領(lǐng)導(dǎo)、疏通關(guān)系幫人辦事為名，收取他人錢財后則用于歸還欠款或歸還先前被騙人員的錢款及供自己個人消費：

1、2014年初，陳某乙、許某甲了解到石城縣梅福村有一塊集體土地可以建房，便找到陳某甲問是否可以找關(guān)系幫忙把該土地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地，陳某甲謊稱其有關(guān)系可以幫忙辦理，但需要100多萬元作為找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理的活動費用，陳某乙、許某甲信以為真，2014年3月，陳某乙和許某甲兩人共籌款98萬元給陳某甲，陳某甲收錢后未用于辦理陳某乙、許某甲的請托事項，而是將該款用于償還個人債務(wù)及個人消費。直至2017年底，陳某乙、許某甲發(fā)現(xiàn)被騙，且陳某甲以不接電話等方式躲避，兩人經(jīng)多次到陳某甲家或在陳某甲車輛上貼字等方式催其還錢，陳某甲才陸續(xù)退還32萬元給陳某乙、許某甲。

2.2014年2月，徐某某認識陳某甲后在交往過程中提及自己想找工作，陳某甲稱他認識國家煙草局的領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助徐某某進深圳市煙草局工作，但需30萬元的活動資金，徐某某信以為真，而陳某甲于2015年5月收取徐某某30萬元后則用于歸還個人欠款或個人消費；

3.2015年5月份，繆某某因房屋買賣糾紛將全南縣榮鑫商務(wù)實業(yè)公司訴至贛州市中級人民法院，繆某某勝訴后，第三人張某甲上訴至江西省高級人民法院，繆某某為確保該案在此階段亦勝訴，找到好友黃某某，讓其幫忙找人疏通關(guān)系。黃某某便向其推薦認識陳某甲，此后，繆某某和黃某某至贛州市章貢區(qū)與陳某甲多次見面商議具體事宜，陳某甲稱可以找到江西省高級人民法院和中央的朋友疏通“關(guān)系”，幫繆某某獲得勝訴，但需要200萬元作為活動經(jīng)費打點關(guān)系，繆某某信以為真，遂先行給陳某甲40萬元用于活動。2015年7月份，陳某甲又以找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)活動為名要求繆某某給錢，繆某某將60萬元給黃某某，并由黃某某將該筆錢轉(zhuǎn)給陳某甲，以此作為黃某某擔(dān)保陳某甲收錢應(yīng)辦事，且叫黃某某催促陳某甲幫其找關(guān)系。

2015年10月份，該案由江西省高級人民法院發(fā)回重審，繆某某便質(zhì)問陳某甲為何案件發(fā)回重審而陳某甲卻不清楚，陳某甲則以錢不到位為由搪塞繆某某，繆某某基于該案還需陳某甲幫忙找關(guān)系且前期已給陳某甲100萬元，便又將100萬元人民幣轉(zhuǎn)給陳某甲，陳某甲在收到繆某某三次轉(zhuǎn)來的200萬元人民幣后，除5萬元答應(yīng)借給黃某某外，其余均用于償還個人債務(wù)或個人消費；

4.2016年，許某乙與人合伙購買山場準(zhǔn)備辦證采伐，其通過陳某乙介紹認識陳某甲，陳某甲謊稱可以幫忙找關(guān)系辦理山場采伐手續(xù)，獲得許某乙信任后，陳某甲以打點關(guān)系需費用為名收取許某乙現(xiàn)金2.7萬元，后用于個人消費；

5.2016年，余某某通過同鄉(xiāng)會認識陳某甲，2018年10月，余某某請陳某甲幫忙找關(guān)系，以便通過贛州市交通局的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展業(yè)務(wù)，陳某甲謊稱認識市交通局的領(lǐng)導(dǎo)可以幫忙，取得余某某信任后，陳某甲以打點關(guān)系需活動費用為名，收取余某某20萬元后則用于償還個人債務(wù)或償還先前被騙人員的錢款及個人消費；

6.2018年底，陳某丙為其孩子工作調(diào)動的事情經(jīng)人介紹認識陳某甲，陳某甲謊稱可以幫忙找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)活動，但需要10萬元的活動經(jīng)費，陳某丙信以為真，陳某甲于2018年12月30日收取陳某丙10萬元后則用于償還個人債務(wù)及個人消費；

7.2019年6月，張某乙通過朋友介紹認識陳某甲，陳某甲謊稱其有關(guān)系可以幫忙將張某乙推銷的售貨機擺進贛州當(dāng)?shù)氐尼t(yī)院，張某乙信以為真，陳某甲于2019年6月6日收取張某乙5萬元后則用于償還個人債務(wù)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機等物證；2.銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.黃某某等證人證言；4.被害人許某甲、陳某乙等人陳述；5.被告人陳某甲的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.通話錄音等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于陳某甲認罪認罰，建議對其處有期徒刑十一年，并處罰金二十萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍南縣人民法院

檢察員：黃文云

2020年1月20日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在信豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊；

3.認罪認罰具結(jié)書一份。　?