福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢二部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人陳某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省原莆田縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月6日至2020年2月5日、自2020年3月20日至2020年5月20日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年12月23日至2020年1月6日、自2020年3月6日至2020年3月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年7月間，被告人陳某甲以非法占有為目的，在明知已欠下巨額外債，又無(wú)穩(wěn)定收入來(lái)源的情況下，隱瞞其無(wú)力償債的財(cái)務(wù)狀況，通過(guò)虛構(gòu)加油卡生意、承兌匯票變現(xiàn)等事實(shí)，并以高利息、項(xiàng)目盈利或承兌匯票變現(xiàn)后即可償還之前債務(wù)為誘餌，使被害人陳某乙、關(guān)某某誤認(rèn)為被告人陳某甲有可靠的投資項(xiàng)目，具有償還能力，進(jìn)而出借資金給被告人陳某甲使用。在此期間，被告人陳某甲編造大量虛假事由讓被害人陳某乙、關(guān)某某通過(guò)銀行賬戶、微信賬戶向被告人陳某甲本人賬戶或其指定的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)738.9592萬(wàn)元（人民幣，下同），而實(shí)際上，被告人陳某甲將其中大量借款用于在鄭某某處參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博或償還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人開銷等，其中241.43萬(wàn)元用于在薛某某處投資龍眼干生意。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2019年8月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；

2.證人鄭某某、林某某證言；

3.被害人陳某乙、關(guān)某某陳述；

4.被告人陳某甲的供述和辯解；

5.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，通過(guò)隱瞞真實(shí)情況、虛構(gòu)事實(shí)等手段騙取他人財(cái)物，共計(jì)497.5292萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：陳伯偉

檢察官助理：謝文強(qiáng)

2020年5月19日

附注：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送案卷十四冊(cè)。

3.光盤二張。