福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉(cāng)檢一部刑訴〔2020〕375號(hào)

被告人陳某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501231988********，漢族，群眾，初中文化程度，福州**有限公司法定代表人，出生地福建省福州市，住福建省閩侯縣**街道**道**號(hào)**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，同年9月24日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安倉(cāng)山分局執(zhí)行

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月1日，被告人陳某甲與他人在福建省閩侯縣世茂濱江新城商業(yè)街8號(hào)樓303室合資注冊(cè)經(jīng)營(yíng)“福州齊家房產(chǎn)服務(wù)有限公司”，主營(yíng)“房產(chǎn)簽約、房產(chǎn)解押、代辦房產(chǎn)買賣交易”等業(yè)務(wù)。2019年2月份因該公司提供給客戶做“過橋”的資金不夠，被告人陳某甲遂找被害人劉某某合作提供臨時(shí)的借款幫客戶解押，從中抽取部分利息牟利，待手續(xù)完成后按月總金額的1.2%支付給劉某某利潤(rùn)。后被告人陳某甲因參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲輸錢債臺(tái)高筑，遂產(chǎn)生詐騙劉某某錢財(cái)之念，并于2020年3月30日至6月15日其間，先后虛構(gòu)并偽造“鄧某某”、“陳某乙”、“王某某”、“林某甲”、“林某乙”、“楊某甲”、“楊某乙”、“徐某某”、“林丙”等客戶借條，以幫客戶解押為名，騙取被害人劉某某通過浦發(fā)銀行（賬號(hào)：62179636********）先后轉(zhuǎn)賬錢款共計(jì)人民幣497.8萬元，及隱瞞客戶洪某某、雷某某分別歸還解押款人民幣62萬元、人民幣16.2萬元等方式騙取財(cái)物，所獲錢款均用于賭博及償還賭債。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人陳某甲于2020年8月20日到福州市公安局倉(cāng)山分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖及指認(rèn)照片、借條照片及復(fù)印件、銀行賬單流水復(fù)印件、扣押物品清單、說明、提取筆錄、扣押物品清單和手機(jī)記截圖、齊家房產(chǎn)業(yè)務(wù)承接單、涉案賬目；

2.證人證言：證人江某某、洪某某、程某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人劉某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人陳某甲有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：王立新

檢察官助理：張愛玉

2020年12月8日

附件：1.被告人陳某甲羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》_?