漳浦縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢訴刑訴〔2019〕317號

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506231994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯開設(shè)賭場罪，于2018年12月26日被東山縣人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二萬元，于2019年5月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被漳浦縣公安局刑事拘留；同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年年初，被告人陳某甲與林某甲（另案處理）等人合股在廈門市湖里區(qū)某小區(qū)某號樓某室設(shè)立詐騙窩點實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，利用網(wǎng)絡(luò)騙取女性的信任，以投資等名義騙取錢財。期間，該詐騙窩點成員陳某乙（已判決）以“某公司黃某某”的假身份添加李某某為好友并與之聊天，取得李某某的信任，并以投資獲取高額利潤為幌子，誘騙李某某投資。李某某于2016年3月31日將5000美元（折合人民幣32726元）匯款至陳某乙指定的銀行賬戶。后陳某乙謊稱投資已賺取80多萬美元，又以需繳納4%保證金為由繼續(xù)騙取李某某錢財，李某某于2016年4月8日將32256美元（折合人民幣208412.47元）匯款至陳某乙指定的銀行賬戶。后陳某乙又以領(lǐng)取上述80多萬美元收益需向香港金融管理局繳納7%境外稅為由騙取李某某錢財，李某某于2016年4月13日、14日先后將56448美元（折合人民幣364721.82元）匯款至陳某乙指定的銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明等書證；2.證人陳某乙、許某某等人的證言；3.被害人李某某的陳述；4.被告人陳某甲的供述與辯解；5.漳浦縣公安局制作的勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄等材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢察員：葉婷婷

檢察員：鄭巧玲

2019年9月3日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

附相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條???詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。