湛江市坡頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

坡檢一部刑訴〔2020〕Z135號(hào)

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生于廣東省湛江市坡頭區(qū)，身份證號(hào)碼4408041996********，漢族，初中文化，現(xiàn)住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因犯詐騙罪于2015年12月29日被湛江市坡頭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2016年9月28日刑滿釋放。2020年6月24日被湛江市公安局坡頭分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。

本案由湛江市公安局坡頭分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年10月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月9日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月至2020年5月期間，被告人陳某甲以合伙做生意、處理交通事故或刑事案件、做流水賬、生意資金周轉(zhuǎn)、住院動(dòng)手術(shù)、預(yù)定訂酒席等需要錢解決為由，通過(guò)發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、視頻等方式，并虛構(gòu)自己的香港居民身份，騙取被害人尹某某、梁某甲、陳某乙、郭某某、何某某、許某某等人向其轉(zhuǎn)賬。并借用麥某某、陳某丙等人的微信賬戶和銀行卡等實(shí)施詐騙。被告人陳某甲先后多次騙取上述被害人合計(jì)人民幣1371763.52元。具體事實(shí)如下：

一、被害人尹某某原在深圳市龍崗區(qū)**中心城**社區(qū)**從事房地產(chǎn)中介工作。2018年3月，被告人陳某甲因幫麥某某租房結(jié)識(shí)了尹某某。之后，陳某甲向尹某某提出合股做紅酒批發(fā)生意，尹某某表示同意。2018年3月27日，陳某甲與尹某某簽訂了《合作酒批發(fā)合同》，合同寫(xiě)明甲方（尹某某）需交押金10000元。當(dāng)天，尹某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10000元給陳某甲。2018年4月1日，陳某甲又與尹某某簽訂了《合作酒批發(fā)合同》，合同寫(xiě)明甲方（尹某某）需交押金8000元。同日，尹某某現(xiàn)金支付了8000元給陳某甲。陳某甲在上述兩份合同中簽寫(xiě)了虛假的身份證號(hào)碼4408041994********。

陳某甲與尹某某簽訂上述合同后，多次以追加投資金額、拿貨、付錢給供應(yīng)商、坐牢需要保釋金、贖車、租車、住院看病等需要用錢為由實(shí)施詐騙。為了騙取尹某某的信任，陳某甲通過(guò)微信發(fā)送偽造的轉(zhuǎn)賬視頻、圖片和現(xiàn)金圖片等給尹某某，尹某某信以為真，同意繼續(xù)轉(zhuǎn)賬到陳某甲或其提供的微信賬戶（微信名分別為：**機(jī)構(gòu)、細(xì)**、朱**、麥某某）。2018年3月27日至2018年8月30日，陳某甲先后多次騙取被害人尹某某合計(jì)人民幣335700元。

二、2018年，被告人陳某甲通過(guò)微信添加被害人梁某甲為好友，后二人通過(guò)微信聯(lián)系并發(fā)展為情侶關(guān)系。2018年8月至2019年1月期間，陳某甲以朋友酒駕被交警查處、其經(jīng)營(yíng)的足沐城被查封、父親被公安機(jī)關(guān)抓走、住院動(dòng)手術(shù)、車輛車被公安機(jī)關(guān)扣押等需要用錢打點(diǎn)為由，并謊稱自己是香港居民身份、其香港賬戶有錢等騙取梁某甲的信任，梁某甲信以為真，同意轉(zhuǎn)賬匯款到其或其提供的微信賬戶、銀行賬戶等。陳某甲先后多次騙取被害人梁某甲合計(jì)人民幣329547.52元。

三、2019年3月，被告人陳某甲在廣東省吳川市**鎮(zhèn)**酒店結(jié)識(shí)了按摩技師陳某乙，并添加了陳某乙微信，以“陳公子”的身份與被害人陳某乙通過(guò)微信聯(lián)系。2019年3月22日至2019年5月期間，陳某甲以朋友開(kāi)車撞死人、做流水賬、公司資金周轉(zhuǎn)及母親生病等需要用錢為由實(shí)施詐騙。并通過(guò)發(fā)虛假的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、視頻和香港居民身份證件照片及冒充母親的身份與陳某乙聊天等方式，騙取陳某乙的信任，陳某乙信以為真，同意微信轉(zhuǎn)賬到其或其提供的賬戶等。陳某甲先后多次騙取被害人陳某乙合計(jì)人民幣148476元。

四、2019年10月，被告人陳某甲在湛江市坡頭區(qū)**沐足城結(jié)識(shí)了被害人郭某某，并添加了郭某某的微信，隨后二人發(fā)展為情侶關(guān)系。2019年10月2日至2019年11月期間，陳某甲以母親做手術(shù)、生意資金周轉(zhuǎn)等需要用錢為由實(shí)施詐騙。陳某甲利用偽造的銀行存款信息、轉(zhuǎn)賬記錄截圖和視頻、香港居民身份等騙取郭某某的信任，并承諾給予郭某某其公司股份，郭某某信以為真，同意轉(zhuǎn)賬匯款到其或其提供的賬戶等。陳某甲先后多次騙取被害人郭某某合計(jì)人民幣402040元。2019年11月，經(jīng)郭某某多次催促，陳某甲先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退賠人民幣37760元給郭某某。

五、2019年10月，被告人陳某甲在湛江市**廣場(chǎng)**珠寶店認(rèn)識(shí)店員何某某，并添加何某某的微信。2020年1月14日，陳某甲以朋友的母親做手術(shù)，但其朋友沒(méi)有帶銀行卡等為由，讓被害人何某某微信轉(zhuǎn)賬2500元到其朋友微信（微信名：小**）。何某某向陳某甲轉(zhuǎn)賬2500元后，陳某甲讓何某某提供銀行賬戶給其轉(zhuǎn)賬還款，何某某即通過(guò)微信將其中國(guó)工商銀行卡賬號(hào)62****發(fā)送給陳某甲。隨后，陳某甲發(fā)送了一張偽造的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖給何某某，并謊稱已轉(zhuǎn)賬30000元到何某某的銀行賬戶，需要何某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬到其提供的賬戶。當(dāng)天，何某某又通過(guò)支付寶分別轉(zhuǎn)賬12000元、3000元到陳某甲提供的支付寶賬號(hào)（昵稱：西**，實(shí)名認(rèn)證為梁某乙）。2020年1月18日，陳某甲又發(fā)送了一張偽造的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖給何某某，并謊稱為感謝何某某的幫忙已轉(zhuǎn)賬50000元到何某某的銀行賬戶，但因其銀行卡流水不夠，需要何某某轉(zhuǎn)賬到其賬戶做流水為由實(shí)施詐騙，何某某信以為真。2020年1月18日至2020年1月21日期間，何某某先后通過(guò)微信、支付寶等方式轉(zhuǎn)賬給陳某甲及其提供的微信號(hào)、支付寶賬號(hào)。陳某甲先后多次騙取被害人何某某的財(cái)物合計(jì)人民幣104000元。因陳某甲的匯款一直沒(méi)有到賬，何某某多次催促陳某甲還款，后陳某甲先后多次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退賠人民幣20650元給何某某。

六、2020年5月，被告人陳某甲認(rèn)識(shí)了被害人許某某，并添加微信進(jìn)行聯(lián)系。2020年5月22日，陳某甲知道許某某是做酒席承辦生意后，以其新房入伙的酒席交給許某某承辦為由騙取許某某的信任，并先后二次讓許某某轉(zhuǎn)賬22000元到其微信。許某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬22000元給陳某甲后，陳某甲發(fā)送一張偽造的轉(zhuǎn)賬記錄給許某某，謊稱已經(jīng)將擺酒席的費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給許某某，并讓許某某轉(zhuǎn)賬30000元到其女朋友（李某某）的賬戶，其余作為酒席費(fèi)用。但隨后陳某甲又將該圖片撤回。許某某信以為真，于當(dāng)天又轉(zhuǎn)賬30000到李某某的中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)62****）。因陳某甲的匯款一直沒(méi)有到賬，許某某多次催促陳某甲支付款項(xiàng)，陳某甲以其香港銀行卡跨行跨境轉(zhuǎn)賬要過(guò)幾天才到賬等為由，一直在推脫、沒(méi)有支付酒席費(fèi)用及還款給許某某。

2020年6月22日，被告人陳某甲因本案被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行流水、借據(jù)、情況說(shuō)明、戶籍證明、刑事判決書(shū)、犯罪檔案資料、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人麥某某、李某某、孫某某、陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、溫某某、甘某某、梁某丙等的證言；

3被害人陳述：被害人尹某某、梁某甲、陳某乙、郭某某、何某某、許某某的陳述；

4被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)材料；

6微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等光盤及電子數(shù)據(jù)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣1371763.52元，數(shù)額特別巨大。其行為已觸犯《中華人民共和刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市坡頭區(qū)人民法院

檢察官：鄧建團(tuán)

檢察官助理：黃越飛

2020年11月20日

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附：

1被告人陳某甲現(xiàn)羈押在湛江市坡頭區(qū)看守所；

2案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3光盤11張、U盤1個(gè)。

本件與原本核對(duì)無(wú)誤