湖南省慈利縣人民檢察院

起?訴?書

湘慈檢訴刑訴〔2020〕75號

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4308211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省慈利縣，住慈利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年11月19日被慈利縣公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準，次日由慈利縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由慈利縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年4月16日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年以來，陳某甲以其經(jīng)營的裝修公司需資金周轉或幫他人填便民卡為由，以支付高額利息的方式多次找陳某乙、李某某等人借款。2014年下半年至2015年1月下旬，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，大肆找被害人陳某乙、李某某、朱某某、卓某某、譚某某等人借款。所借現(xiàn)金主要用于支付高額利息和采用拆東墻補西墻的方式歸還往來欠款。2015年1月底，陳某甲外逃，2019年11月被抓獲。減去已支付的本息，被告人陳某甲現(xiàn)有160余萬元借款本金無力歸還。具體事實如下：

（1）2014年10月29日至2015年1月19日，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，先后找陳某乙借款共計52萬元。2015年1月22日，陳某甲虛構幫朱某某填信用卡的事實找陳某乙借款，陳某乙將14萬元現(xiàn)金存入朱某某提供的向某某的銀行帳戶后，陳某甲隨即將該款轉至自己的銀行賬戶，當日，陳某甲將14萬元轉給譚某某，用于歸還其欠譚某某的借款。陳某甲外逃前，共支付陳某乙本息合計30余萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有30余萬元本金無力歸還。

（2）2013年7月以來，被告人陳某甲以公司周轉、幫他人填信用卡、便民卡為由先后找李某某借款共計83萬元。其中，2014年10月5日至2015年1月24日，陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，先后10次找李某某借款共計35萬元。陳某甲外逃前，共支付李某某本息合計30余萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有50余萬元本金無力歸還。

（3）2013年4月以來，被告人陳某甲先后找朱某某借款共計18萬元。其中，2014年10月11日，陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由找朱某某借款5萬元?，F(xiàn)均無力歸還。

（4）2014年12月25日至2015年1月22日，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由先后20次找卓某某借款共計1665900元。陳某甲外逃前，共支付卓某某本息合計1395200元，減去已支付的本息，現(xiàn)有270700元本金無力歸還。

（5）2015年1月，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由先后找譚某某借款共計50萬元。陳某甲外逃前，共支付譚某某本息合計19萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有31萬元本金無力歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、借條、銀行交易明細、戶籍證明、抓獲材料等書證；

2、證人史某某的證言；

3、被害人陳某乙、李某某、朱某某、卓某某、譚某某的陳述；

4、被告人陳某甲的供述與辯解；

5、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慈利縣人民法院

檢察員：劉萍

2020年5月12日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)押慈利縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.證人名單1份。

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