深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深福檢刑訴〔2019〕342號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402221973********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)鴻**苑**閣**房，暫住深圳市福田區(qū)**村**花園**房。曾因犯相當(dāng)巨額詐騙罪、脅迫罪，于2009年7月28日被澳門特別行政區(qū)初級(jí)法院判處七年實(shí)際徒刑?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2018年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月20日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月25日退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年1月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月11日、2019年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲伙同劉某甲、李某甲、束某某(已因本案被判刑)以及“甘某某”（另案處理）等人冒充港澳的知名集團(tuán)公司工作人員，以投資合作開(kāi)發(fā)為名，騙取內(nèi)地投資商信任，再以洽談合作細(xì)則為由，將內(nèi)地投資商騙到澳門，然后設(shè)下賭局讓投資商參與賭博，在賭博中“出千”騙取投資商大量錢財(cái)。

2007年9月，劉某甲通過(guò)束某某提供的資料得知湖南省長(zhǎng)沙市**集團(tuán)有招商項(xiàng)目，遂虛構(gòu)香港**集團(tuán)業(yè)務(wù)經(jīng)理“楊某某”的身份與該公司進(jìn)行聯(lián)系，并赴長(zhǎng)沙到該公司考察。而后，劉某甲以協(xié)商合作細(xì)節(jié)為由邀請(qǐng)?jiān)摴矩?fù)責(zé)人王某甲到香港與**集團(tuán)主席“陳某丙”洽談。2007年9月23日，被害人王某甲和其兒子王某乙一起來(lái)到深圳，在本市福田區(qū)**賓館與劉某甲、束某某見(jiàn)面。見(jiàn)面后，劉某甲以董事長(zhǎng)正在澳門為由，要求王某甲到澳門洽談。當(dāng)日，被害人王某甲跟隨劉某甲等人來(lái)到澳門與假名**集團(tuán)（香港）有限公司董事長(zhǎng)“陳某丙”的“甘某某”見(jiàn)面。次日，被害人王某甲與“甘某某”、劉某甲等人洽談投資事宜后，“甘某某”與假名澳門**公司“霍某某”的李某甲提議玩撲克牌賭博，王某甲同意后開(kāi)始賭博。玩牌過(guò)程中，“甘某某”等人“出千”使得王某甲輸了人民幣350萬(wàn)元。隨后“甘某某”、李某甲等人威逼王某甲償還賭債，否則不許其父子離開(kāi)澳門，王某甲通過(guò)電話聯(lián)系**公司財(cái)務(wù)人員，匯款人民幣246萬(wàn)元到“甘某某”、李某甲指定的以被告人陳某甲的另一身份陳某乙(身份證號(hào)碼4416111973********)開(kāi)戶的中國(guó)**銀行賬戶上，匯款后才某某王某甲父子離開(kāi)澳門。被告人陳某甲配合同案犯取款套現(xiàn)并分得贓款。

2018年8月13日，被告人陳某甲經(jīng)民警偵查抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人身份材料，酒店賬單，合作意向書(shū)，出入境資料，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，開(kāi)戶資料，交易記錄，手機(jī)通話記錄清單，刑事判決書(shū)，澳門初級(jí)法院相關(guān)證明材料等；2.證人證言：證人王某乙、裴某某、吳某某、李某乙、劉某甲、束某某、劉某乙、劉某丙、郭某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：向心悅

2019年2月21日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。