深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕3782號(hào)

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241978********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因詐騙嫌疑，于2019年7月1日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月25日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月21日將本案退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于同年9月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，犯罪嫌疑人“桐哥”和犯罪嫌疑人陳某乙（綽號(hào)“芭樂(lè)”、另案處理）來(lái)到緬甸撣邦北部果敢自治區(qū)老街市，使用老街市東城區(qū)**號(hào)獨(dú)立的四合院為窩點(diǎn)，陸續(xù)糾集、拉攏被告人周某甲、周某乙、林某甲、黃某甲、顏某某、譚某某、黃某乙、侯某某、邱某某、林某乙、林某丙、代某某、黃某丙、唐某某、潘某甲、林某丁、封某某、顏某某、劉某甲、李某甲等多人入伙，逐步形成電信詐騙犯罪集團(tuán)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。其詐騙手法是“冒充公、檢、法詐騙”，主要犯罪流程是：詐騙集團(tuán)老板通過(guò)電腦SKYPY將電話(huà)詐騙用的劇本傳給窩點(diǎn)電腦手，電腦手打印出來(lái)交給窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)劇本對(duì)窩點(diǎn)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。然后每天老板會(huì)將1000個(gè)中國(guó)公民身份信息、電話(huà)號(hào)碼等資料傳給電腦手，電腦手進(jìn)行打印后分給一線(xiàn)撥打電話(huà)的人員，一線(xiàn)人員根據(jù)劇本內(nèi)容經(jīng)由VIOP網(wǎng)絡(luò)撥打電話(huà)，虛構(gòu)被害人涉嫌從事違法犯罪活動(dòng)，要被害人找當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，如果被害人上鉤，一線(xiàn)人員就將電話(huà)轉(zhuǎn)接至二線(xiàn)，二線(xiàn)人員繼續(xù)跟被害人談，二線(xiàn)人員自稱(chēng)是公安機(jī)關(guān)，通過(guò)電話(huà)制作筆錄，做完后會(huì)讓被害人找檢察院，然后電話(huà)轉(zhuǎn)接至三線(xiàn)，三線(xiàn)人員以檢察官的身份負(fù)責(zé)騙被害人將錢(qián)打入臺(tái)灣老板指定的賬號(hào)。

該詐騙犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)及角色分工如下：1.老板（首要分子）為“桐哥”、“芭樂(lè)”，主要從事提供原始資金和電腦、手機(jī)等作案設(shè)備、租用活動(dòng)場(chǎng)地、招募骨干成員并實(shí)施員工培訓(xùn)等工作，也是詐騙所得的主要受益人?！巴└纭闭心贾苣臣祝ㄒ哑鹪V）為該窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，周某甲負(fù)責(zé)幫助老板安排所有人員的工作和住宿飲食，結(jié)算成員的工資及提成，支付詐騙集團(tuán)的日常生活開(kāi)支，參與培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)；2.周某乙（已起訴）為電腦手，主要負(fù)責(zé)電腦、網(wǎng)絡(luò)和通訊設(shè)備的維護(hù)，制作業(yè)績(jī)表、工資單等，并且每天將上線(xiàn)發(fā)來(lái)的公民身份信息打印出來(lái)交給一線(xiàn)，每月固定工資10000元人民幣；3.一線(xiàn)人員有林某甲、黃某甲、顏某某、譚某某、黃某乙、侯某某、邱某某、林某乙、林某丙、代某某（均已起訴），主要負(fù)責(zé)根據(jù)電腦手提供的1000個(gè)中國(guó)公民身份信息、電話(huà)號(hào)碼等資料進(jìn)行撥打詐騙電話(huà)，底薪5000元，提成為詐騙金額的5.5%；4.二線(xiàn)人員有黃某丙、唐某某、潘某甲、林某丁、封某某（均已起訴）及被告人陳某甲，主要負(fù)責(zé)接聽(tīng)一線(xiàn)轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)的電話(huà)，冒充公安機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙，沒(méi)有底薪，提成為詐騙金額的8.5%；5.三線(xiàn)人員有顏某某、劉某甲、李某甲（均已起訴），主要負(fù)責(zé)接聽(tīng)二線(xiàn)轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)的電話(huà)，冒充檢察院工作人員進(jìn)行詐騙，沒(méi)有底薪，提成為詐騙金額的7%。

現(xiàn)經(jīng)核實(shí)：周某甲等人以上述手段分別對(duì)被害人賈某某、楊某甲、李某乙、梁某某、李某丙、羅某某、黃某丁、張某甲、張某乙、覃某甲、鄭某某、韓某某、任某某、花某某、張某丙、王某某、潘某乙、黃某戊、明某某、胡某某、歐某某、馮某某、羅某甲、覃某乙、張某丁、莫某某、阮某某、董某某、鮑某某、韋某某、李某丁、馬某某、陳某丙、湯某某、謝某某、符某某、夏某某、張某戊、朱某甲、林某戊、楊某某、趙某某、向某某、馬某某、陳某丁、陳某戊、周某丙、高某某、周某丁、龔某某、吳某甲、朱某乙、楊某乙、周某戊、吳某乙、鄧某某、羅某乙、林某己、劉某乙、劉某丙、羅某丙、黃某己、陳某己、王某某等人進(jìn)行詐騙，共計(jì)詐騙人民幣5514281元。

被害人賈某某（居住地位于深圳市光明新區(qū)）等人發(fā)現(xiàn)被騙后陸續(xù)報(bào)警。2019年7月1日，被告人陳某甲向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。

經(jīng)依法提取涉案的電話(huà)座機(jī)、電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、路由器、交換機(jī)、筆記本電腦并鑒定，證實(shí)：賬戶(hù)號(hào)碼為“58800”通過(guò)主叫IP“45.32.118.146”地址共撥打電話(huà)22798次，其中通話(huà)時(shí)長(zhǎng)大于0的10638次，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)等于0的12160次。?賬戶(hù)號(hào)碼為“58800”通過(guò)主叫IP“45.77.175.247”地址共撥打電話(huà)15586次，其中通話(huà)時(shí)長(zhǎng)大于0的7697次，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)等于0的7889次。賬戶(hù)號(hào)碼為“58800”通過(guò)主叫IP“45.77.175.247”地址共撥打電話(huà)4368次，其中通話(huà)時(shí)長(zhǎng)大于0的2263次，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)等于0的2105次。賬戶(hù)號(hào)碼為“58800”通過(guò)主叫IP“45.77.35.3”地址共撥打電話(huà)11539次，其中通話(huà)時(shí)長(zhǎng)大于0的6177次，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)等于0的5362次。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)，被告人身份證明，手機(jī)通話(huà)清單，扣押清單，情況說(shuō)明等；3.證人證言：證人黃某庚、周某甲、周某乙、林某甲、黃某甲、顏某某、譚某某、黃某乙、侯某某、邱某某、林某乙、林某丙、代某某、黃某丙、唐某某、潘某甲、林某丁、封某某、顏某某、劉某甲、李某甲的證言；4.被害人陳述：被害人賈某某、楊某甲、李某乙、梁某某、李某丙、羅某某、黃某丁、張某甲、張某乙、覃某甲、鄭某某、韓某某、任某某、花某某、張某丙、王某某、潘某乙、黃某戊、明某某、胡某某、歐某某、馮某某、羅某甲、覃某乙、張某丁、莫某某、阮某某、董某某、鮑某某、韋某某、李某丁、馬某某、陳某丙、湯某某、謝某某、符某某、夏某某、張某戊、朱某甲、林某戊、楊某某、趙某某、向某某、馬某某、陳某丁、陳某戊、周某丙、高某某、周某丁、龔某某、吳某甲、朱某乙、楊某乙、周某戊、吳某乙、鄧某某、羅某乙、林某己、劉某乙、劉某丙、羅某丙、黃某己、陳某己、王某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：電信數(shù)據(jù)鑒定；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：技術(shù)分析報(bào)告，通話(huà)清單，微信交易記錄，電子數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)照片（電子版）。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：郭勁航

2019年10月17日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.證人名單、量刑建議書(shū)各1份。

4.本院訊問(wèn)筆錄1份。