海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕Z299號

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份證號碼4600282000********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意適用簡易程序?qū)彶椤?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份至6月份，被告人陳某甲伙同符某某、江某甲、江某乙、黃某某、陳某乙（均另案處理）在海南省臨高縣和舍鎮(zhèn)組成電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施多起詐騙，該詐騙團(tuán)伙在臨高縣與?？谑兄g流竄作案，該團(tuán)伙涉嫌詐騙被害人王某某、程某某、方某某等十三人，詐騙金額人民幣305500元。該團(tuán)伙成員集資購買詐騙所用手機(jī)卡、銀行卡并在網(wǎng)絡(luò)上購買個人信息及詐騙話術(shù)等資料，由黃某某、江某甲、江某乙、符某某、陳某乙冒充360借條（360貸款、融資360）客服人員以辦理貸款為由通過微信、QQ或手機(jī)與被害人聯(lián)系，其中實(shí)施詐騙的兩個手機(jī)號由被告人陳某甲提供，撥打詐騙電話的地點(diǎn)均在?？谑忻捞m區(qū)**路**號**賓館。若被害人有貸款需求，陳某乙等人就通過QQ與被害人進(jìn)行進(jìn)一步溝通，并以繳納保證金、提高貸款額度、提交押金等為由詐騙被害人，詐騙成功后再由團(tuán)伙成員到各銀行ATM?機(jī)取款。該團(tuán)伙用于收取詐騙所得的銀行卡由各團(tuán)伙成員提供或者向他人購買，團(tuán)伙成員輪流去銀行取出詐騙所得，后由團(tuán)伙成員之間平分。

2020年4月1日，被害人程某某、方某某被該詐騙團(tuán)伙以辦理貸款為由分別詐騙人民幣5600元與10800元，被騙款均匯入戶名為陳某甲的銀行賬戶。2020年3月28日至4月1日期間，被告人陳某甲負(fù)責(zé)到銀行提取詐騙所得款項人民幣35700元，從中按每筆抽取12%至16％的好處費(fèi)，剩余錢款再由團(tuán)伙其余成員進(jìn)行分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、報案書、扣押決定書及扣押清單、戶籍信息、前科情況、銀行流水清單、通話清單、情況說明等書證；

2.?被害人王某某、朱某某、鄧某某、陳某丙、鄭某某、張某某、李某甲、程某某、方某某、李某乙、阮某某、吳某某、卓某某的陳述；?

3.同案人陳某乙、符某某、江某甲、黃某某、江某乙的供述與辯解；

4.被告人陳某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲參加電信詐騙團(tuán)伙，多次為該團(tuán)伙取詐騙款項，從中獲取非法利益，系該詐騙團(tuán)伙的從犯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市美蘭區(qū)人民法院

檢?察?官：何方雄??

書?記?員：郭有娟

2020年8月18日

附：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

? ?? 2.案卷材料和證據(jù)2冊。

? ? ?3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。